投资交易 - 公司拟450.05万元投资取得艾智物联90%股权[3] - 交易前陈康祝100%股权，交易后公司90%、陈康祝10%[4] - 艾智物联增资分两步，公司认缴400万元[4] 财务数据 - 投资占资产总额和净资产比重分别为1.43%和1.75%[6] - 截至2024年4月末，艾智物联资产158,697.62元、净资产 - 483,128.00元[9] - 2024年1 - 4月艾智物联营收11,504.42元、净利润 - 199,447.30元[9] 投资安排 - 出资方式为现金，资金源于自有资金[12] - 原50%股权交易对价500元，认缴价1元/股[13] - 各方2024年12月31日前实缴到位[16] 投资影响 - 投资拓展产业链，利于技术和资源整合[17] - 投资存在市场和经营风险[18] - 短期无实质影响，长期利于战略实施[20]

河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-033 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,380,396 股，占公司有表决权股份总数的 73.6608%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-034 河南驰诚电气股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 深圳市艾智物联有限公司（以下简称：艾智物联）有意引入战略股东，其与 公司业务存在协同性和互补性，公司对其投资可形成战略协同发展，公司本次拟 对外投资 450.05 万元，其中 0.05 万元为股权取得成本、450 万元为对艾智物联 的认缴出资额，交易完成后将取得艾智物联 90.00%的股权。本次对外投资事项 已于 2024 年 5 月 25 日按照《公司章程》等相关规定，由公司总经理审批通过。 交易前后艾智物联股权结构变化如下： 单位：万元 | 股东名称 | 交易前 | | 交易完成后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴出资额 | 股权比例 | 认缴出资额 | 股权比例 | | 陈康祝 | 100 | 100% | 50 | 10% | | 驰诚股份 | - | ...

河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 良达律师事务所 LIANGDA LAW FIRM 全国总部：中国•郑州•二七区 绿地滨湖国际城 1 区 1 号楼 16 层 联系电话: 0371-55623702 北京分所:中国•北京•朝阳区 霄云中心 A 座 5 层 联系电话: 010-67739571 网址：http://liangdalaw.com 2024年5月 河南良达律师事务所 关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致河南驰诚电气股份有限公司: 河南驰诚电气股份有限公司（下称"公司"）2023 年年度股东 大会 (下称"本次股东大会") 于 2024 年 5 月 27 日召开。河南良达 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本 所律师"）出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》（下 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下 称《股东大会规则》）以及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（下 称《公司章程》）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议 ...

经营情况概述 - 2023年公司实现营业收入1.80亿元，同比增长0.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2020.07万元[4] 行业发展前景 - 公司所处的气体环境安全监测行业属于《中国制造2025》的重要组成部分[4][5] - 随着物联网和智慧城市建设的发展，气体传感器应用范围不断扩大，市场规模持续提升[5] - 国家出台多项政策支持传感器等关键技术的发展[5] 经营业绩分析 - 经常性损益下降9.33%,主要受行业竞争加剧、部分费用投入未能转化为业绩等因素影响[7] - 非经常性损益下降96.88%,主要受政府补助减少和营业外支出增加影响[7] - 研发费用增长22.01%,持续加大传感器和安全监测仪表新技术、新产品的研发投入[8] - 参编多项行业标准,提升了公司的行业地位和品牌知名度[7] 市场拓展情况 - 加强在高端石油石化、综合市政管廊、燃气安全等领域的市场投入[8] - 积极参加行业内多场展会和论坛,提升公司品牌影响力[8] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长54.58%,主要是加大催款力度所致[9] 2024年发展计划 - 全面降本、管理增效、业绩规模化增长[9] - 持续优化内部治理、营销管理、供应链、研发创新、质量控制、人力资源建设等方面[9]

经营情况概述 - 2023年公司营业收入为1.80亿元，同比增长0.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2020.07万元[4] 行业发展前景 - 公司所处的气体环境安全监测行业属于《中国制造2025》的重要组成部分[4][5] - 随着物联网和智慧城市建设的发展，气体传感器应用范围不断扩大，市场规模持续提升[5] - 国家出台多项政策支持传感器等关键技术的发展[5] 经营业绩分析 - 经常性损益下降9.33%,主要受行业竞争加剧、部分费用投入未能转化为业绩等因素影响[7] - 非经常性损益下降96.88%,主要受政府补助减少和营业外支出增加影响[7] - 研发费用增长22.01%,公司持续加大传感器和安全监测仪表新技术、新产品的研发投入[8] - 公司参编的多项行业标准获得发布实施,提升了公司的行业地位和品牌知名度[7] 现金流分析 - 2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长54.58%,主要是加大催款力度所致[9] 2024年发展计划 - 全面降本、管理增效、业绩规模化增长[10] - 持续完善内部控制和规范治理,做好投资者关系管理[10] - 优化营销策略和管理流程,提升组织运作效率[10] - 推动产品创新化、国际化、高端化,持续提升技术创新能力[10] - 优化人力资源建设,满足公司发展战略需求[10]

股票解除限售 - 本次股票解除限售数量总额为11,730,950股，占总股本17.86%，2024年5月22日可交易[2] - 徐卫锋等股东本次解除限售登记股票数量及占比、未解除数量[3] 股份结构 - 无限售条件股份25,851,150股，占比39.36%；有限售条件股份39,828,850股，占比60.64%；总股本65,680,000股[4] - 高管股份32,174,850股，占比48.99%；其他法人股份7,654,000股，占比11.65%[4] 其他情况 - 申请解除限售股东无损害公司利益行为[5] - 解除限售减持预披露主体后续减持将及时披露信息[6]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-032 河南驰诚电气股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 11,730,950 股，占公司总股本 17.86%，可交 易时间为 2024 年 5 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 限售登记 | 占公司总 | 售的股票数 | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | 股本比例 | 量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | | | | 1 | 徐卫锋 | 是 | 董事长 | A | 3,923,700 | 5.97% | ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-031 河南驰诚电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 16 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与本次业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：公司董事长徐卫锋先生，公司总经理石保敬先生，公司 财务总监、副总经理李向前先生，公司董事会秘书翟硕先生，开源证券股份有限 公司保荐代表人徐延召先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复如下： 问题 1：请介绍一下 2023 年经营情况。 问题 2：请介绍一下公司所处行业，及其发展前景展望？ 回复：尊敬的投资者，您好！ 公司目前的主营业务是气体 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2024年5月16日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式在全景网举行[3] 参与及提问信息 - 参加人员包括董事长徐卫锋等[4] - 投资者可于2024年5月15日15:00前提问[5] 联系信息 - 联系人翟硕，电话0371 - 67572288[6] - 邮编450001，地址在河南郑州高新区[6] 报告披露信息 - 公司于2024年4月29日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月13日[7]