证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-096 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.2《提名刘德永先生为第五届董事会非独立董事候选人》 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司董事会提前换届选举非独立董事 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-105 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 11 月 12 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-098 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张瑞怡） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人西藏智航交通科技有限公司，现提名张瑞怡为恒拓开源信息科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒拓开 源信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-099 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（关积珍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人西藏智航交通科技有限公司，现提名关积珍为恒拓开源信息科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒拓开 源信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 （四）北交 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-102 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（关积珍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人关积珍，已充分了解并同意由提名人西藏智航交通科技有限公司提名为恒 拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒拓开源信息科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-103 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（薛强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人薛强，已充分了解并同意由提名人西藏智航交通科技有限公司提名为恒拓 开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒拓开源信息科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-097 恒拓开源信息科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名刘德永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,194,000 股，占公司股本的 0.8498%，不是失信联合惩戒对象。 提名潘小玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 351,800 股，占公司股本的 0.2504%，不是失信联合惩戒对象。 提名方皓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名张瑞怡女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第二次临时股东 ...

资金使用 - 2024年1月24日公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 本次购买理财产品金额6600万元，现金管理后未到期余额1.56亿元，占2023年度经审计净资产30.50%[3] 投资产品 - 兴业银行产品金额2000万元，预计年化收益率1.50%/2.09%，期限185天[4] - 中信银行产品金额2000万元，预计年化收益率1.05%/2.10%，期限93天[4] - 宁波银行三个月定期存款产品金额600万元，预计年化收益率0.95%[4] - 宁波银行2024年单位结构性存款产品金额2000万元，预计年化收益率1.00%-2.50%，期限181天[4] - 中金财富产品金额1500万元，预计年化收益率1.6%-5.6%，2024年5月24日起始，11月25日终止[11] - 中信建投产品金额1500万元，预计年化收益率0.00%-3.37%，2024年5月31日起始，12月2日终止[11] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款产品金额1000万元，预计年化收益率1.05%/2.20%，2020年9月23日起始，2024年12月23日终止[11] - 兴业银行定期存款募集资金500万元，年化利率1.55%，期限2024年9月26日至12月26日[12] - 兴业银行三款企业金融人民币结构性存款产品，募集资金分别为1500万元、1000万元、2000万元，年化利率分别为1.5%/2.39%、1.5%/2.39%、1.50%/2.09%[12] - 宁波银行两款单位结构性存款产品，募集资金均为2000万元，年化利率均为1.00%-2.50%[12] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款产品，募集资金2000万元，年化利率1.05%/2.10%[12] - 宁波银行三个月定期存款募集资金600万元，年化利率0.95%，期限2024年11月7日至2025年2月7日[12] 已收回产品 - 中信银行安盈象固收稳健七天持有2号C产品，本金2000万元，年化收益率2.43%，2024年4月30日至5月7日收回[13] - 方正证券稳盛6号集合计划产品，本金1000万元，年化收益率4.40%，2024年3月13日至6月11日收回[13] - 招商银行智汇系列看跌两层区间32天结构性存款产品，本金3000万元，年化收益率2.25%，2024年6月17日至7月19日收回[13] - 华安证券尊享季季赢1号集合资产管理计划产品，本金1100万元，年化收益率4.80%，2024年4月18日至7月24日收回[13] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期和03868期产品，本金均为500万元，年化收益率分别为2.30%、2.50%，2024年6月17日至9月19日收回[13] - 招商银行智汇系列看跌两层区间67天结构性存款产品，募集资金3000万元，利率2.25%，2024年7月22日开始，9月27日收回[14] - 中信建投百瑞信托 - 瑞利稳富定开6M - 2号集合资金信托计划，募集资金2000万元，利率2.60%，2024年4月18日开始，10月18日收回[14] - 中金财富中金至信1号集合资产管理计划，募集资金2000万元，利率2.52%，2024年4月18日开始，10月23日收回[14] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（代码CC32240730022），募集资金1000万元，利率2.35%，2024年8月1日开始，11月4日收回[14] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（代码CC32240731012），募集资金1000万元，利率2.35%，2024年8月1日开始，11月4日收回[14] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（代码CC32240809002），募集资金1000万元，利率2.35%，2024年8月12日开始，11月4日收回[14] - 招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款产品，募集资金3000万元，利率1.55%，2024年9月30日开始，10月30日收回[14] 风险控制 - 公司将采取措施降低投资风险，包括跟踪分析、监督检查和信息披露[9]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-095 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www. ...

股份限售 - 本次自愿限售股29,788,823股，占总股本21.20%，涉及1名股东[3] - 西藏智航2024年11月1日持股29,788,823股，限售至2026年11月3日[5] - 西藏智航受让705万股，6个月内不得减持，24个月内不减持[6] 股份构成 - 无限售条件股份104,564,741，占比74.42%[8] - 高管股份2,549,423，占比1.81%[8] - 个人或基金股份102,000，占比0.07%[8] - 其他法人股份29,788,823，占比21.20%[8] - 公司总股本140,511,487，占比100.00%[8]