会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年12月3日14:30现场会议，12月2 - 3日网络投票[6][7] - 股权登记日为2024年11月27日[10] 审议议案 - 审议董事会提前换届选举非独立董事、独立董事议案[12][14][15] - 审议修订公司募集资金管理制度的议案[16] 其他信息 - 登记时间为2024年12月2日13:30 - 14:30[18][19] - 会议联系方式为010 - 53510808[20]

独立董事提名 - 西藏智航交通科技有限公司提名关积珍为恒拓开源第五届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、有不良纪录等情形人员不符合要求[4][7][8] - 兼任境内上市公司数量未超三家且在恒拓开源连续任职未超六年[7]

董事会换届 - 2024年11月12日董事会审议换届，提名牟轶等为董事，张瑞怡等为独立董事，任期三年[2][3][4] - 换届需股东大会审议，完成前第四届董事会继续履职[8] 股份与控制人变更 - 2024年11月1日股份转让完成，实际控制人由马越变更为姜海林[7][8] - 牟轶等部分提名董事持有一定公司股份[2] 提名权情况 - 西藏智航等有3名非独立董事和3名独立董事提名权，马越方有1名非独立董事提名权[7]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-104 恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（ ...

独立董事提名 - 关积珍被提名为恒拓开源第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 董事任职有股份、股东任职等多方面要求[3][4] - 有违法违规、受谴责批评等情况不得任职[6] 个人情况 - 关积珍兼任境内上市公司数量未超3家且任职未超6年[6] 个人承诺 - 关积珍承诺任职遵守法规接受监管[8] - 若不符合条件将按规定辞去职务[8]

提名事项 - 西藏智航交通科技有限公司提名薛强为恒拓开源第五届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月违法违规人员不得担任[6] - 过往任职独立董事出席情况不符要求者不符合[8] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[6] - 被提名人在恒拓开源连续任职未超六年[6]

独立董事提名 - 西藏智航交通科技有限公司提名张瑞怡为恒拓开源第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2024年11月12日发布声明[10] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 被提名人无近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[7] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[7] - 被提名人在恒拓开源连续任职未超六年[7] - 过往任职独立董事连续12个月未亲自出席董事会次数超总数二分之一的不适合任职[9] 独立性限制 - 持有上市公司已发行股份1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不具备独立性[4] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[4] 被提名人资质 - 被提名人具有注册会计师职业资格[8]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-100 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（薛强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人西藏智航交通科技有限公司，现提名薛强为恒拓开源信息科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒拓开源 信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-104 恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规和北京证券交易所（以下简称"北交所"）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等的相关规范性 文件以及《恒拓开源信息科技股份有限公司章程 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-101 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张瑞怡） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人张瑞怡，已充分了解并同意由提名人西藏智航交通科技有限公司提名为恒 拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒拓开源信息科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （四）中共 ...