证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-076 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<董事会秘书工作制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议， 查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-081 恒拓开源信息科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<子公司管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第七条 本公司按照子公司章程以及法律法规相关规定行使股东权利，提名 、选举董事、委派高级管理人员及其他管理人员。 第一条 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）为进一步加强对子公司的管理，确保子公司规范、有序运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-053 恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 | | | | 1、募集资金账户期初余额 | 5,905,320.23 | | --- | --- | | 减：补充流动资金 | | | 减：募集项目使用资金 | 938,158.91 | | 其中：基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品 | | | 升级项目 | 938,158.91 | | 航空行业专属智能云建设项目 | | | 减：专户支付的发行费用 | | | 加：用于现金管理的暂时闲置募集资金收回 | 327,000,000.00 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 1,752,522.51 | | 减：用于现金管理的暂时闲置募集资金支出 | 327,000,000.00 | | 2、募集资金专用账户期末余额 | 6,719,683.83 | 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实 ...

一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<信息披露事务管理规则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-062 恒拓开源信息科技股份有限公司 信息披露事务管理规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 信息披露事务管理规则 第一章 总则 第一条 为加强恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时 性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（ ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-077 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事，包括公司内部董事、外部董事及独立董事； （二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书以及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公开、公平、公正原则； 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范恒拓开源信息科技股份 ...

募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<募集资金管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-064 恒拓开源信息科技股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但公司实施股权激励计划募集的资金及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）另有规定除外。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 ...

审计委员会规则修订 - 2025年8月27日第五届董事会第五次会议通过《修订<董事会审计委员会工作规则>》[3] - 规则自董事会审议通过之日起生效并实施[25] 审计委员会组成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，含2名独立董事，至少1名专业会计人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[8] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补[8] - 每年至少与审计机构举行一次会议[14] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查一次相关事项[18] - 督导审计部至少每季度检查公司重大事项及资金往来情况[23] - 每季度至少召开1次会议，可开临时会议[20] - 会议须三分之二以上成员出席，通知提前3日发，全体同意可不受限[20] - 委员连续2次未出席且不委托视为不能履职应撤换[21] - 决议表决一人一票，全体委员过半数通过[21] - 会议档案保存10年[23] - 关联委员讨论关联议题回避，无关联委员过半数出席，决议全体无关联委员通过[22] 事项审议流程 - 披露财务信息等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后十日内书面反馈[13] - 同意召开应在决议后五日内发通知，临时股东会在提议后两个月内召开[13]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-059 恒拓开源信息科技股份有限公司 对外投资管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<对外投资管理办法>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的 使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等以及其他国家法律、法规、规范 性文件的相关规定，结合《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《股东会议事规则》、《董 ...

制度审议 - 2025年8月27日第五届董事会第五次会议审议通过《修订<内部审计管理办法>》[3] 审计部设置 - 公司设审计部，在董事会审计委员会领导下工作，设负责人1名，由审计委员会任免[8] 审计经费 - 审计部履行职责经费进入公司经费预算[11] 审计职责与范围 - 职责包括建立制度、审计监督等，范围涵盖财务、内控、专项审计[11][15] 审计工作安排 - 每年结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年度报告[17] - 重要投资事项发生后及时审计，至少每半年检查募集资金[17][20] 审计流程 - 实施3个工作日前送达通知书，被审计对象7个工作日内可申诉[23][24] 资料管理 - 项目结束后1个月内整理归档，工作底稿和季报保管5年，其他报告10年[27] 审计述职 - 负责人每年年度董事会召开前编制上年度总结并述职[31] 办法实施与发布 - 办法自审议通过后实施，由2025年8月28日公司董事会发布[33][34]

制度审议 - 《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》于2025年8月27日获董事会通过，尚需股东会审议[3] 制度适用范围 - 适用于公司及下属各部门、分公司、直接或间接控股50%以上子公司等[6] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[11] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[11] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[11] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[11] 内幕信息知情人 - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人[12] 登记管理要求 - 披露重大事项应及时报备内幕信息知情人档案材料[15] - 实施股权激励等应做好登记管理工作[15] - 登记表应包含姓名、知悉时间等内容[16] 报备时间 - 年度报告等披露后10个交易日内提交报备文件[14][17][19] 信息处理流程 - 内幕信息发生时知情人告知董秘，核实后提交审核并报备[23][24] - 向大股东等提供未公开信息应经董事会办公室备案[28] 人员责任 - 董事等应配合登记备案工作[22] - 知情人对内幕信息负有保密责任[26] - 控股股东等应控制信息知情范围[27] 违规追责 - 5%以上股份股东等泄露信息致损公司保留追责权[31] - 知情人行为严重犯罪移交司法机关[31] - 中介违规泄露信息公司可解约追责[32] 制度生效及其他 - 制度经董事会审议通过后生效实施[34] - 制度由董事会负责修订和解释[35] - 制度与法规等冲突按相关规定执行[33] - 制度与《公司章程》冲突以章程为准[33] - 制度中部分表述含本数界定[33]