制度审议 - 《制定<会计师事务所选聘制度>》子议案需提交股东会审议[3] 审计业务规定 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与审计[7] 选聘方式与要求 - 采用竞争性谈判等方式选聘会计师事务所[10] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用不高于15%[14] 审计费用与披露 - 审计费用降20%以上需说明情况[15] - 应披露会计师事务所等服务年限、费用等信息[21] 改聘与处理 - 执业质量有重大缺陷应改聘，第四季度前完成选聘[18][21] - 选聘违规严重，审计委员会报董事会处理[21] 制度生效与解释 - 制度由董事会解释，股东会通过生效[25][26]

利润分配制度修订 - 2025年8月27日第五届董事会第五次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，尚需股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[10] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[12] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[17] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[17] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[17] 重大资金支出定义 - 未来12个月内交易累计支出达或超最近一期经审计净资产10%、当年经营活动现金流量净额为负等[18] 审议流程 - 调整利润分配政策议案经独立董事会议、董事会审议后，股东会三分之二以上表决权通过[21] - 董事会审议利润分配预案需独立董事会议及审计委员会审核[20] 方案制定与执行 - 利润分配方案由董事会制定，经董事会、股东会审议，与中小股东沟通[20] - 股东会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[24] 其他规定 - 调整现金分红政策需股东会三分之二以上表决权通过[24] - 年度报告详细披露利润分配方案及政策执行情况[24] - 股东违规占用资金，公司有权扣减现金红利[25] - 制度由董事会制定，股东会通过生效，董事会负责解释[28][29]

组织架构与聘任 - 公司设1名总经理、若干副总经理，总经理由董事长提名，副总经理和财务负责人由总经理提名，均由董事会聘任或解聘[5] - 总经理、副总经理和财务负责人每届任期三年，连聘可连任[28] 权限与职责 - 五类交易事项及特定关联交易由总经理审议批准[11][12] - 总经理在授权范围内办理信贷和决定贷款，审批财务支出[13] - 拟定职工切身利益问题需听取工会或职代会意见[16] - 五类情形下总经理应向董事长直接报告[16] 会议制度 - 实行总经理办公室会议制度，分定期和临时会议[18] - 定期会议为月度例会，审议工作完成和计划情况[18] - 临时会议由总经理决定召开，会后2天报董事长审议[18] 报告与考核 - 总经理每季度向董事会报告工作，特定情况5天内报告[25][27] - 公司通过财务指标考核总经理[29] - 成绩显著给予奖励，失职失误追究责任[30][33] 细则生效 - 《总经理工作细则》经董事会通过生效，由董事会解释[31][32]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-055 恒拓开源信息科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<股东会议事规则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 在本规则中，股东会指公司股东会，股东指公司所有股东。 恒拓开源信息科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（下称"公司"）股东会的 组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法 行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（ ...

恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<关联交易管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-058 恒拓开源信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 方交易，有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规规定及《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制订本制度。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允、等价有偿的原则，不 ...

制度修订 - 2025年8月27日公司第五届董事会第五次会议审议通过《修订<投资者关系管理制度>》[3] - 制度解释权和修订权归公司董事会，自审议通过后生效[28] 管理对象与沟通 - 投资者关系管理主要对象包括投资者、证券服务机构等[9] - 沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露等[9] - 通过官网、新媒体等渠道，采取股东会等方式沟通[10][11] 信息披露 - 应将应披露信息第一时间在北交所网站公布[11] - 开展投资者说明会等活动应编制并及时披露活动记录[14][25] 会议相关 - 考虑股东会召开时间、地点和方式，提供网络投票[12] - 定期报告披露后可举行分析师会议，特定情形召开投资者说明会[12] - 不晚于年度股东会召开之日举行年度报告说明会，提前2日通知[13][14] 职责分工 - 董事会秘书为投资者关系管理主管负责人，董事会办公室为职能部门[20] - 董事长为第一责任人，董事长等为对外发言人[20] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、知识等素质技能[21] 纠纷解决与档案 - 公司与投资者纠纷可协商、调解、诉讼解决[23] - 建立投资者关系管理档案制度[23]

制度审议 - 2025年8月27日公司审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 披露规则 - 涉密信息依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[8] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免信息[9] 流程管理 - 业务部门提交申请，经董秘审核、董事长审批[13] - 各部门或子公司需填写登记表并归档保管十年[11] 后续报送 - 定期报告公告后10日内报送相关材料[14] 违规惩戒 - 对不符合规定的行为惩戒相关人员[15]

板块整体表现 - 软件开发板块当日下跌1.44%，恒拓开源以-7.81%领跌 [1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点 [1] - 板块主力资金净流出94.76亿元，游资净流入20.53亿元，散户净流入74.23亿元 [2] 个股涨幅表现 - *ST广道涨幅30%居首，收盘价10.66元，成交额2.26亿元 [1] - 天融信上涨10.04%至12.38元，成交45.50亿元 [1] - 凌志软件涨7.51%至19.47元，财富趋势涨7.28%至162.61元 [1] - 安博通、新致软件、国能日新涨幅均超2.5% [1] 个股跌幅表现 - 恒拓开源下跌7.81%至18.42元，成交额2.68亿元 [2] - 科创信息跌6.66%至20.75元，嘉和美康跌6.65%至35.67元 [2] - 天源迪科跌6.33%且成交额达23.39亿元，拓尔思跌5.99%且成交22.86亿元 [2] - 大智慧跌5.98%至16.36元，成交26.00亿元 [2] 资金流向特征 - 同花顺主力净流入2.63亿元（占比3.42%），但游资净流出2.90亿元 [3] - 天融信主力净流入1.37亿元（占比3.02%），游资净流出1.12亿元 [3] - 安博通主力净流入9521万元（占比15.6%），金山办公主力净流入7432万元 [3] - 安硕信息主力净流入6890万元，游资同步净流入1193万元 [3] - 国投智能获主力净流入4242万元，游资净流入4114万元 [3]

股价及融资交易表现 - 8月25日公司股价上涨2.33% 成交额达2.71亿元 [1] - 当日融资买入额1177.69万元 融资净买入1177.69万元 融资偿还额为0元 [1] - 融资融券余额合计3033.89万元 融资余额占流通市值比例1.49% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数1.21万户 较上期增加2.84% [2] - 人均流通股8746股 较上期减少2.76% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入2774.35万元 同比下降17.00% [2] - 同期归母净利润亏损169.11万元 同比下降154.82% [2] 分红政策实施 - A股上市后累计派现3064.87万元 [3] - 近三年累计派现总额2279.97万元 [3] 公司基本信息 - 主营业务为航空业提供安全自主可控软件服务及解决方案 包括航空公司、机场及民航保障企业 [1] - 收入构成：软件开发及技术服务59.50% 系统集成服务23.94% 运维服务16.55% [1] - 成立于2007年6月27日 2020年7月27日上市 注册地址位于北京市朝阳区酒仙桥北路 [1]

融资交易数据 - 8月22日融资买入额607.81万元 融资偿还0元 融资净买入607.81万元 [1] - 当日融资融券余额合计2524.11万元 融资余额占流通市值比例1.27% [1] - 融资余额处于近一年80%分位高位水平 融券余额处于近一年90%分位高位水平 [1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数1.21万户 较上期增加2.84% [2] - 人均流通股8746股 较上期减少2.76% [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入2774.35万元 同比下降17.00% [2] - 同期归母净利润-169.11万元 同比下降154.82% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现3064.87万元 [3] - 近三年累计派现2279.97万元 [3] 公司基本信息 - 主营业务为航空公司 机场及民航保障企业提供安全自主可控软件服务及整体解决方案 [1] - 收入构成：软件开发及技术服务59.50% 系统集成及其服务23.94% 运维服务16.55% [1] - 成立日期2007年6月27日 上市日期2020年7月27日 [1]