证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-060 恒拓开源信息科技股份有限公司 投资者关系管理档案制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 律、法规及《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通,增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<投资者关系管理档案制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 投资者关系管理档案制度 第一章 总 则 第一条 为加强恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理的档 ...

网络投票实施细则 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-083 恒拓开源信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<网络投票实施细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定和《恒拓开源信 息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本实施细则。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-066 恒拓开源信息科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其实 际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产 重整投资人等相关方（以下合称"承诺人"）做出的公开承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及相关方承诺》等 有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的承诺是指：承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购 重组、破产重整以及公司日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激 恒拓开源信息科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-085 恒拓开源信息科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 2024 年证券业务收入（经审计）：58,365.07 万元 2024 年上市公司审计客户家数：244 家 2024 年上市公司审计收费：35,961.69 万元 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数： ...

制度审议 - 2025年8月27日公司审议通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》[3] 离职生效 - 董事任期届满未连任、辞任及高管辞任生效时间规定[8][5][11] 补选时间 - 董事、高管（除董秘）及董秘补选时间要求[9][11] 义务期限 - 董事忠实义务在辞职或任期届满后2年有效[14] 异议复核 - 离职人员对追责决定有异议可15日内申请复核[17] 制度实施 - 制度自审议通过生效，由董事会负责解释修订[21][20]

制度审议 - 《制定<会计师事务所选聘制度>》子议案需提交股东会审议[3] 审计业务规定 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与审计[7] 选聘方式与要求 - 采用竞争性谈判等方式选聘会计师事务所[10] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用不高于15%[14] 审计费用与披露 - 审计费用降20%以上需说明情况[15] - 应披露会计师事务所等服务年限、费用等信息[21] 改聘与处理 - 执业质量有重大缺陷应改聘，第四季度前完成选聘[18][21] - 选聘违规严重，审计委员会报董事会处理[21] 制度生效与解释 - 制度由董事会解释，股东会通过生效[25][26]

利润分配制度修订 - 2025年8月27日第五届董事会第五次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，尚需股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[10] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[12] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[17] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[17] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[17] 重大资金支出定义 - 未来12个月内交易累计支出达或超最近一期经审计净资产10%、当年经营活动现金流量净额为负等[18] 审议流程 - 调整利润分配政策议案经独立董事会议、董事会审议后，股东会三分之二以上表决权通过[21] - 董事会审议利润分配预案需独立董事会议及审计委员会审核[20] 方案制定与执行 - 利润分配方案由董事会制定，经董事会、股东会审议，与中小股东沟通[20] - 股东会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[24] 其他规定 - 调整现金分红政策需股东会三分之二以上表决权通过[24] - 年度报告详细披露利润分配方案及政策执行情况[24] - 股东违规占用资金，公司有权扣减现金红利[25] - 制度由董事会制定，股东会通过生效，董事会负责解释[28][29]

组织架构与聘任 - 公司设1名总经理、若干副总经理，总经理由董事长提名，副总经理和财务负责人由总经理提名，均由董事会聘任或解聘[5] - 总经理、副总经理和财务负责人每届任期三年，连聘可连任[28] 权限与职责 - 五类交易事项及特定关联交易由总经理审议批准[11][12] - 总经理在授权范围内办理信贷和决定贷款，审批财务支出[13] - 拟定职工切身利益问题需听取工会或职代会意见[16] - 五类情形下总经理应向董事长直接报告[16] 会议制度 - 实行总经理办公室会议制度，分定期和临时会议[18] - 定期会议为月度例会，审议工作完成和计划情况[18] - 临时会议由总经理决定召开，会后2天报董事长审议[18] 报告与考核 - 总经理每季度向董事会报告工作，特定情况5天内报告[25][27] - 公司通过财务指标考核总经理[29] - 成绩显著给予奖励，失职失误追究责任[30][33] 细则生效 - 《总经理工作细则》经董事会通过生效，由董事会解释[31][32]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-055 恒拓开源信息科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<股东会议事规则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 在本规则中，股东会指公司股东会，股东指公司所有股东。 恒拓开源信息科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（下称"公司"）股东会的 组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法 行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（ ...

恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<关联交易管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-058 恒拓开源信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 方交易，有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规规定及《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制订本制度。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允、等价有偿的原则，不 ...