证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-090 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，恒拓开源信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于聘任刘瑾女士担任公司董事会秘书的议案》。上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任刘瑾女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任职期限一致，自 2025 年 9 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次聘任高级管理人员符合相关法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定， 本次新聘任的高级管理人员不存在兼任本公司监事的情形，高级管理人员的配偶、父母 和子女未在其任职期间担任公司监事。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任高级管理人员系公司经营发展需要，对公司生产经营具有积极影响。 恒拓开源信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...

公司数据 - 宏瑞达科注册资本1.96亿元，实缴资本1.96亿元[7] - 宏瑞达科最近一个会计年度总资产2.3607918104亿元，净资产1.8282301486亿元，营业收入0.182889736亿元，净利润0.0288388814亿元[8] 租赁信息 - 恒赢智航及智能航空拟续租宏瑞达科办公场所，租期从2025年10月1日至2028年9月30日[3][12][17] - 恒赢智航租赁面积580.05平方米，年租金95.273213万元，协议期内租金共计285.819639万元[12] - 恒赢智航每年物业服务费含税金额21.171825万元，协议期限内物业服务费含税总金额共计63.515475万元[13] - 恒赢智航机柜年使用费6万元[14] - 恒赢智航需支付履约保证金23.818303万元[15] - 智能航空租赁面积580平方米，年租金95.265万元，协议期内租金共计285.795万元[17] - 每年物业费含税金额为211,700元，协议期限内含税总金额为635,100元[18] 场地收费 - 小多功能厅面积39.80m²，容纳20 - 30人，租金400元/天、100元/时[19] - 中多功能厅面积59.02m²，容纳30 - 40人，租金600元/天、150元/时[19] - 大多功能厅面积97.28m²，容纳50 - 70人，租金800元/天、200元/时[19] - 数字展厅收费标准为300元/时[20] 其他 - 2025年9月12日公司第五届董事会第六次会议审议通过子公司向关联方租赁办公场所议案，6票同意，0票反对，0票弃权[4] - 关联董事牟轶回避《关于公司子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》表决[4] - 乙方应在协议签订之日起5日内向甲方支付238,162.50元作为履约保证金[20] - 若协议解除或租赁期满不再续租，甲方在乙方返还租赁单元并结清费用后5个工作日内无息退还保证金[20] - 公司全资子公司恒赢智航及智能航空与宏瑞达科签订租赁及物业管理服务协议[21] - 本次关联交易符合公司经营发展需要，不会造成不利影响[21] - 备查文件包括《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》等[22]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月12日14：30在京召开，网络投票时间为9月11日15：00 - 9月12日15：00[7] - 参加股东会股东或其委托代理人9名，代表股份61,619,242股，占比44.19%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数均为61,619,242股，占出席会议相关股份100%[13][14][15][16][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意91股，占比100%[24]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月12日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东9人，持股61,619,242股，占比44.19%[3] - 网络投票股东1人，持股91股，占比0.0001%[3] 议案情况 - 多项议案同意股数61,619,242股，占比100%[6][7][8][14][15] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数91股，占比100%[16] 人员变动 - 刘菲菲、宋向梅、宁亚平于9月12日离任监事获通过[18] 其他 - 备查文件含股东会决议和律所法律意见书[20] - 董事会落款日期2025年9月15日[21]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-089 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于公司子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司之全资子公司北京恒赢智航科技有限公司及智能航空系统有限公司与 关联方北京宏瑞达科科技有限公司签订的办公场所租赁协议及物业管理服务协 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 议将于 2025 年 9 月 30 日租期届满。北京恒赢智航科技有限公司及智能航空系统 有限公司拟分别与北京宏瑞达科科技有限公司就续租办公场所事宜签订租赁协 议及物业管理服务协议。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-088 恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长牟轶 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任刘瑾女士担任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 公司原董事会秘书刘军军先生因个人原因，辞去董事会秘书职务，为进一步 完善公司的治理结构，满足公司在业务和资本市场良好发展的需要，根据《公 ...

股价与交易表现 - 9月9日公司股价下跌5.20% 成交额达9301.29万元[1] - 当日融资买入461.49万元 融资偿还0元 融资净买入461.49万元[1] - 融资融券余额合计3244.11万元 占流通市值比例1.76%[1] 融资融券状况 - 融资余额3244.11万元 超过近一年90%分位水平处于高位[1] - 融券余量0股 融券余额0元 超过近一年90%分位水平处于高位[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.12万户 较上期减少7.82%[2] - 人均流通股9522股 较上期增加8.87%[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入6645.54万元 同比减少18.50%[2] - 同期归母净利润311.64万元 同比减少62.26%[2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现3064.87万元[3] - 近三年累计派现2279.97万元[3] 公司基本信息 - 主营业务为航空公司、机场及民航保障企业提供软件服务及整体解决方案[1] - 收入构成：软件开发及技术服务38.70% 系统集成服务37.29% 运维服务24.01%[1] - 成立于2007年6月27日 2020年7月27日上市 总部位于北京[1]

资金管理 - 2024年11月20日召开董事会和监事会会议，12月3日召开临时股东会，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[2] - 公司本次以闲置募集资金买理财产品金额为5000万元，现金管理后未到期余额为13000万元，占2024年度经审计净资产24.35%[4] 产品信息 - 招商银行产品金额2000万元，预计年化收益率1.00%/1.70%，期限81天[5] - 中信银行产品金额3000万元，预计年化收益率1.00%或1.65%，期限93天[5] - 公司本次使用闲置募集资金买的产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型[6] 未来产品计划 - 中信银行产品金额3000万元，预计年化收益率1.20%-1.88%，2025年5月24日起始，11月25日终止[11] - 广发银行产品金额2000万元，预计年化收益率1.15%/1.95%/2.10%，2025年6月13日起始，12月15日终止[11] - 招商银行产品金额3000万元，预计年化收益率1.00%/1.80%，2025年8月11日起始，11月14日终止[11] 已收回本金产品 - 中金公司金泽鑫动137号收益凭证产品金额1500万元，年化收益率2.06%，2024年5月23日起始，11月25日终止，已全部收回本金[12] - 中信建投“看涨宝”409期收益凭证产品金额1500万元，年化收益率2.19%，2024年5月31日起始，12月5日终止，已全部收回本金[12] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC32240927023）产品金额1500万元，年化收益率2.39%，2024年10月8日起始，2025年1月7日终止，已全部收回本金[12] 小额产品信息 - 招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款金额1000元，利率1.95%[14] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（CC32241107002）金额2000元，利率2.09%[14] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202404320号金额2000元，利率2.37%[14]

公司股价及融资交易 - 8月29日公司股价上涨3.23% 成交额达1.64亿元[1] - 当日融资买入314.15万元 融资净买入314.15万元 融资偿还0元[1] - 融资融券余额合计3657.64万元 融资余额占流通市值1.80% 处于近一年90%分位高位水平[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.12万户 较上期减少7.82%[2] - 人均流通股9522股 较上期增加8.87%[2] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入6645.54万元 同比减少18.50%[2] - 同期归母净利润311.64万元 同比减少62.26%[2] 分红记录 - A股上市后累计派现3064.87万元[3] - 近三年累计派现2279.97万元[3] 公司基本情况 - 公司全称恒拓开源信息科技股份有限公司 位于北京市朝阳区[1] - 成立于2007年6月27日 于2020年7月27日上市[1] - 主营业务为航空公司、机场及民航保障企业提供软件服务及整体解决方案[1] - 收入构成：软件开发及技术服务38.70% 系统集成及其服务37.29% 运维服务24.01%[1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年9月12日14:30召开，网络投票9月11日15:00 - 9月12日15:00[6] - 股权登记日为2025年9月8日，证券代码834415，简称为恒拓开源[9] - 会议地点为北京朝阳区酒仙桥北路甲10号4层会议室[10] 议案情况 - 会议审议22项议案，部分经董事会、监事会审议通过[11][12] - 特别决议议案序号为1.00，对中小投资者单独计票议案序号为3.09[13] 登记相关 - 登记方式多样，不接受电话登记，时间为9月11日10:00 - 16:00[14][15] - 登记地点同会议地点[15] 其他事项 - 会议联系电话010 - 53510808，与会股东费用自理[17] - 备查文件为董事会、监事会会议决议[18] 新策略 - 修订多项管理制度，制定新制度[23] - 变更法定代表人，续聘2025年度审计机构[23]