会议审议 - 2024年11月20日召开董事会和监事会，12月3日召开临时股东会，审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[2] 资金使用 - 本次用闲置募集资金买理财产品金额8000万元，现金管理后未到期余额16600万元，占2024年度经审计净资产的31.09%[4] 产品投资 - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A05076期产品金额3000万元，预计年化收益率1.20%-1.88%，期限185天[5] - 中信银行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A05081期产品金额3000万元，预计年化收益率1.00%-1.99%，期限90天[5] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品金额2000万元，预计年化收益率1.00%/1.75%，期限32天[5] 风险控制 - 公司采取跟踪分析、监督检查、信息披露等措施降低投资风险[9] 其他信息 - 恒拓开源信息科技股份有限公司董事会日期为2025年5月26日[17]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 21 日 [3] - 活动地点为公司会议室，采用线下会议与线上会议结合的方式 [3] - 参会单位及人员包括东吴证券、诚旸投资等投资者 [3] - 上市公司接待人员有总经理刘德永、董事会秘书刘军军、财务负责人刘瑾 [3] 亿迅信息相关情况 - 2023 年超额完成业绩承诺，2024 年未达标，承诺净利润 1900 万元，实现净利润约 1365 万元，交易对方将进行利润补偿 [4] - 2025 年客户涵盖银行、保险等行业头部企业，力争完成业绩承诺，已中标春秋航空等航空公司智能客服项目 [4] - 未来是否进一步并购将综合考虑亿迅信息业绩和公司发展战略，后续并购是否涉及重大资产重组取决于收购并表情况及双方营收、净利润等指标 [4] 低空经济领域情况 - 关注低空经济新型基础设施建设、制造端机载通讯设备与软件以及运营环节数字化业务 [5] - 加强与股东方协同，拓展低空经济在轨道交通、高速公路领域的应用 [5] - 进入低空经济领域的优势包括行业经验、技术融合能力以及相关领域及场景案例 [7][8] 大模型进展情况 - 推出基于行业大模型的智能助手与智优系列算法引擎组件，“智小签”“智小服”等产品已在客户处试用 [6] - 与浪潮计算机有限公司签署战略协议，共同研发民航领域大模型一体机，推动大模型技术与民航业务场景结合 [6]

2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-036 恒拓开源信息科技股份有限公司 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 74,980,288.40 元，母公司未分配利润为 21,060,479.83 元。本次权益分派共计派发现金红利 4,880,931.93 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 139,455,198 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 140,511,487 股减去回购的股份 1,056,289 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 0.350 ...

重光律師事務所 CHONGGUANG LAW FIRM 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 * [10] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. 北京市重光律师事务所 http://www.chongguanglawfirm.com 中国·北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033 电话：（010）85630600 传真：（010）85632586 律 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之法律意见书 致：恒拓开源信息科技股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受恒拓开源信息科技股份有 限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）的委托，指派唐琼律师和刘伟东律 师（以下简称"本所律师"）出席 2024 年年度股东会会议，并依据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规和规 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-035 恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：牟轶 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 64,426,926 股，占公司有表决权股份总数的 46.20%。 二、议案审议情况 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 91 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是 2025 年 5 月 15 日，地点在全景网“投资者关系互动平台”，参会人员为通过网络参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员有董事长牟轶、总经理刘德永、财务负责人刘瑾、董事会秘书刘军军 [3] 商誉、业绩承诺与应收账款 - 2024 年商誉账面余额 4539 万元，来自恒赢智航资产组及智能航空资产组，经测试商誉未减值 [4] - 亿迅信息 2024 年全年净利润 1365 万元，业绩承诺完成率 71.8%（目标 1900 万元），交易对方将补偿，长期股权投资无需计提减值 [5] - 截至报告期末，应收账款余额 1.06 亿元，较期初下降 14.56%，占营收比 58%；2022 - 2024 年应收账款周转率分别为 1.20、1.36、1.46，客户结构优质，通过差异化信用政策及全周期催收管理控制坏账风险 [5] 控股股东协同与海外市场 - 中国智能交通凭借与 10 余个路局及 29 个省市地方交通部门合作关系，为公司打开低空经济市场提供突破口，双方建立联合客户开发机制 [7] - 未来围绕低空经济基础设施联合开发市场，中国智能交通港股平台及“一带一路”资源网络将支撑公司开展海外业务 [7] 研发投入与产出 - 2024 年研发投入 1096.54 万元，同比下降 19.2%，新增 8 项软件著作权，研发投入与成果转化有持续性，资质类成果与投入周期有阶段性差异 [7] - 通过研发流程数字化重构、产学研用协同创新、政策资源高效整合提升研发效率，如联合航司开展研发使航班调度效率提升 30%以上，缩短项目研发周期 20%，降低研发成本 15% - 20% [8][9] - 秉持“精准投入、价值优先”理念，采用“70/20/10”投入模型，搭建数字化研发平台缩短开发周期 30%，复用组件降低边际开发成本 [9][10] AI 技术应用 - 基于大模型推出智小系列智能助手和智优系列算法引擎组件两大产品线 [12] - AI 赋能民航信息化产品和低空经济解决方案，如为航班调度等提供决策支持、实现智慧运控升级、优化低空运营等 [12] - AI 研发是战略重点，通过产品销售与服务实现商业化 [13] 低空经济业务 - 构建数字化产品体系，已中标约 190 万元项目，机载通讯导航设备试用获积极反馈，未来加快业务拓展，目标成为领军企业 [13][14] 业绩情况与展望 - 2025 年一季度业绩短期承压，但全年可盈利并有望同比增长，支撑因素包括在手订单充足、民航业务稳固、低空经济业务落地、AI 商业化加速 [14] - 2024 年非经常性损益净额 1024 万元，占净利润总额 59%；总额 1338 万元，占利润总额 54%，公司将强化主业盈利能力、提前预估影响稳定收益 [15] 其他问题回复 - 若有回购股份计划，将依规实施并披露 [17] - 2024 年实现营业收入 1.82 亿元，毛利率 45.31%，利润总额 2477.52 万元，归属于上市公司股东的净利润 1729.19 万元，扣除非经常性损益后净利润 705.31 万元 [18] - 2025 年行业增长、大模型发展、低空经济政策发力将驱动公司盈利增长 [19] - 公司在年报阐述行业经营信息，关注同行业公司并借鉴经验 [20]

业绩数据 - 2024年商誉账面余额4539万元，未减值[4] - 2024年亿迅信息净利润1365万元，业绩承诺完成率71.8%[5] - 2024年末应收账款余额1.06亿元，较期初降14.56%，占营收比58%[5] - 2022 - 2024年应收账款周转率分别为1.20、1.36、1.46[5] - 2024年非经常性损益净额1024万元，占净利润总额59%[15] - 2024年非经常性损益总额1338万元，占利润总额54%[15] - 2024年营收1.82亿元，毛利率45.31%[18] - 2024年利润总额2477.52万元[18] - 2024年归母净利润1729.19万元[18] - 2024年扣非后净利润705.31万元[18] 研发情况 - 2024年研发投入1096.54万元，同比降19.2%，新增8项软件著作权[7] - 联合头部航司研发，航班调度效率提升30%以上[8] - 共建联合实验室，缩短项目研发周期20%，降成本15% - 20%[8] 未来展望 - 2025年一季度业绩短期承压，全年可盈利且有望同比增长[14] - 未来计划将技术复用率提至65%以上、产学研合作项目占比超30%[10] - 未来目标实现研发投入产出比年均提升10% - 15%[10] - 研发资源配置采用“70/20/10”投入模型[10] 市场拓展 - 公司中标某头部客户约190万元项目[13][14]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年05月15日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式在全景网举行[3] 参与人员 - 董事长牟轶、董事兼总经理刘德永等参加[4] 投资者问题征集 - 投资者可于2025年05月14日12:00前访问指定网址征集问题[6] 联系方式 - 联系人刘军军，电话010 - 53510808[7] - 地址、邮编、邮箱等信息[7] 报告披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》[2]

会议安排 - 2024年11月20日召开董事会和监事会，12月3日召开股东会[2] 资金管理 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[2] - 本次以闲置募集资金买理财产品金额7000万元，未到期余额17100万元，占2024年度经审计净资产32.03%[4] 产品购买 - 购买招商银行3000万元理财产品，预计年化收益率1.30%-2.00%，期限94天[5] - 购买民生银行4000万元理财产品，预计年化收益率1.00%，期限10天[5] - 购买多家银行及机构多种产品，涉及金额及预计年化收益率不等[11][12][13][14]

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京盈辉互联科技有限公司 | 2146.44 | 20.24 | 不变 | | 北京亚邦伟业技术有限公司 | 844.59 | 7.96 | 不变 | | 马越 | 284.19 | 2.68 | 不变 | | 恒拓开源信息科技股份有限公司回购专用证券账 户 | 105.63 | 1.00 | 不变 | | 北京朗润益发投资咨询中心(有限合伙) | 80.01 | 0.75 | -129.47 | | 窦朋 | 55.32 | 0.52 | 1.00 | | 刘德永 | 29.85 | 0.28 | 不变 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3546.03万股，累计占流通股比： 33.43%，较上期变化： -128.47万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 ...