公司基本信息 - 公司注册资本为人民币140,511,487元[7] - 已发行股份总额为140,511,487股，全部为普通股[12] - 2020年7月27日经中国证监会核准公开发行股票，2021年11月15日在北京证券交易所上市[6] - 住所为河南省郑州市郑东新区心怡路278号基运投资大厦8层801，邮编450000[7] 股东信息 - 北京金三思科技有限公司认购股份1307.45万股，占比48.222%[13] - 天津泰达科技投资股份有限公司认购股份318.788万股，占比11.758%[13] - 马越认购股份230.0157万股，占比8.484%[13] - 邹小祥认购股份137.4407万股，占比5.069%[13] - 北京朗润益发投资咨询中心（有限合伙）认购股份129.4万股，占比4.773%[13] 股份限制与规定 - 为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[22] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关损失按规定诉讼[30] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[38] - 董事会审议担保事项须经出席会议的2/3以上董事同意[39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足章程规定人数的2/3等情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[46] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[86] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前通知全体董事[92] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[104] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[115] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[115] 公司发展阶段与分红 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[119] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[119] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[115] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[126]

人员变动 - 刘军军自2025年9月15日起因个人原因不再担任董事会秘书[2] - 公司已聘任刘瑾为董事会秘书，工作已交接[4] 影响说明 - 刘军军辞职不会对公司生产经营产生不利影响[4] 合规情况 - 本次离任未导致董事会成员人数等多项指标不合规[3]

人事变动 - 2025年9月12日公司董事会通过聘任刘瑾为董事会秘书议案[2] - 刘瑾任职期限自2025年9月15日起生效[2] 人员持股 - 刘瑾持有公司90,000股，占股本0.06%[2] 个人履历 - 2008 - 2009年刘瑾任京信网络内审专员[8] - 2009 - 2017年刘瑾在中国智能交通任职，参与收购北京四通股权[8] - 2018年至今刘瑾在智能航空等任职，参与恒拓开源项目[8]

公司数据 - 宏瑞达科注册资本1.96亿元，实缴资本1.96亿元[7] - 宏瑞达科最近一个会计年度总资产2.3607918104亿元，净资产1.8282301486亿元，营业收入0.182889736亿元，净利润0.0288388814亿元[8] 租赁信息 - 恒赢智航及智能航空拟续租宏瑞达科办公场所，租期从2025年10月1日至2028年9月30日[3][12][17] - 恒赢智航租赁面积580.05平方米，年租金95.273213万元，协议期内租金共计285.819639万元[12] - 恒赢智航每年物业服务费含税金额21.171825万元，协议期限内物业服务费含税总金额共计63.515475万元[13] - 恒赢智航机柜年使用费6万元[14] - 恒赢智航需支付履约保证金23.818303万元[15] - 智能航空租赁面积580平方米，年租金95.265万元，协议期内租金共计285.795万元[17] - 每年物业费含税金额为211,700元，协议期限内含税总金额为635,100元[18] 场地收费 - 小多功能厅面积39.80m²，容纳20 - 30人，租金400元/天、100元/时[19] - 中多功能厅面积59.02m²，容纳30 - 40人，租金600元/天、150元/时[19] - 大多功能厅面积97.28m²，容纳50 - 70人，租金800元/天、200元/时[19] - 数字展厅收费标准为300元/时[20] 其他 - 2025年9月12日公司第五届董事会第六次会议审议通过子公司向关联方租赁办公场所议案，6票同意，0票反对，0票弃权[4] - 关联董事牟轶回避《关于公司子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》表决[4] - 乙方应在协议签订之日起5日内向甲方支付238,162.50元作为履约保证金[20] - 若协议解除或租赁期满不再续租，甲方在乙方返还租赁单元并结清费用后5个工作日内无息退还保证金[20] - 公司全资子公司恒赢智航及智能航空与宏瑞达科签订租赁及物业管理服务协议[21] - 本次关联交易符合公司经营发展需要，不会造成不利影响[21] - 备查文件包括《恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》等[22]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于9月12日14：30在京召开，网络投票时间为9月11日15：00 - 9月12日15：00[7] - 参加股东会股东或其委托代理人9名，代表股份61,619,242股，占比44.19%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数均为61,619,242股，占出席会议相关股份100%[13][14][15][16][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意91股，占比100%[24]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月12日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东9人，持股61,619,242股，占比44.19%[3] - 网络投票股东1人，持股91股，占比0.0001%[3] 议案情况 - 多项议案同意股数61,619,242股，占比100%[6][7][8][14][15] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数91股，占比100%[16] 人员变动 - 刘菲菲、宋向梅、宁亚平于9月12日离任监事获通过[18] 其他 - 备查文件含股东会决议和律所法律意见书[20] - 董事会落款日期2025年9月15日[21]

会议信息 - 2025年9月12日召开监事会会议，通知于9月10日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 业务事项 - 子公司办公场所租赁及物业协议9月30日租期届满[6] - 《关联交易公告》于9月15日披露[6] - 《租赁办公场所暨关联交易议案》表决3票同意[6]

人事变动 - 聘任刘瑾女士担任公司董事会秘书，任期自2025年9月15日生效[6] - 原董事会秘书刘军军先生因个人原因辞去职务[5] 关联交易 - 子公司拟续租关联方办公场所，原租赁协议2025年9月30日租期届满[7]

股价与交易表现 - 9月9日公司股价下跌5.20% 成交额达9301.29万元[1] - 当日融资买入461.49万元 融资偿还0元 融资净买入461.49万元[1] - 融资融券余额合计3244.11万元 占流通市值比例1.76%[1] 融资融券状况 - 融资余额3244.11万元 超过近一年90%分位水平处于高位[1] - 融券余量0股 融券余额0元 超过近一年90%分位水平处于高位[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.12万户 较上期减少7.82%[2] - 人均流通股9522股 较上期增加8.87%[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入6645.54万元 同比减少18.50%[2] - 同期归母净利润311.64万元 同比减少62.26%[2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现3064.87万元[3] - 近三年累计派现2279.97万元[3] 公司基本信息 - 主营业务为航空公司、机场及民航保障企业提供软件服务及整体解决方案[1] - 收入构成：软件开发及技术服务38.70% 系统集成服务37.29% 运维服务24.01%[1] - 成立于2007年6月27日 2020年7月27日上市 总部位于北京[1]

资金管理 - 2024年11月20日召开董事会和监事会会议，12月3日召开临时股东会，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[2] - 公司本次以闲置募集资金买理财产品金额为5000万元，现金管理后未到期余额为13000万元，占2024年度经审计净资产24.35%[4] 产品信息 - 招商银行产品金额2000万元，预计年化收益率1.00%/1.70%，期限81天[5] - 中信银行产品金额3000万元，预计年化收益率1.00%或1.65%，期限93天[5] - 公司本次使用闲置募集资金买的产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型[6] 未来产品计划 - 中信银行产品金额3000万元，预计年化收益率1.20%-1.88%，2025年5月24日起始，11月25日终止[11] - 广发银行产品金额2000万元，预计年化收益率1.15%/1.95%/2.10%，2025年6月13日起始，12月15日终止[11] - 招商银行产品金额3000万元，预计年化收益率1.00%/1.80%，2025年8月11日起始，11月14日终止[11] 已收回本金产品 - 中金公司金泽鑫动137号收益凭证产品金额1500万元，年化收益率2.06%，2024年5月23日起始，11月25日终止，已全部收回本金[12] - 中信建投“看涨宝”409期收益凭证产品金额1500万元，年化收益率2.19%，2024年5月31日起始，12月5日终止，已全部收回本金[12] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC32240927023）产品金额1500万元，年化收益率2.39%，2024年10月8日起始，2025年1月7日终止，已全部收回本金[12] 小额产品信息 - 招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款金额1000元，利率1.95%[14] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（CC32241107002）金额2000元，利率2.09%[14] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202404320号金额2000元，利率2.37%[14]