会议信息 - 监事会会议于2025年8月27日在公司会议室召开，8月17日书面发通知[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案[5][6][7][8][9] - 拟续聘中审众环会计师事务所，尚需股东会审议[7] - 拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，尚需股东会审议[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月27日现场召开，8月17日书面发通知[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告及摘要》等多议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》等多议案尚需提交股东会审议[9][15][17] 其他事项 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所为2025年审计机构[16] - 公司拟定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[18]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-082 恒拓开源信息科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>》。该子议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 制定本制度。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用恒拓开源信息科技 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效保护机制，防范控股股东、实际 控制人及关联方的资金占用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-076 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<董事会秘书工作制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议， 查阅其职责范围内的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-081 恒拓开源信息科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<子公司管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第七条 本公司按照子公司章程以及法律法规相关规定行使股东权利，提名 、选举董事、委派高级管理人员及其他管理人员。 第一条 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）为进一步加强对子公司的管理，确保子公司规范、有序运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-053 恒拓开源信息科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 | | | | 1、募集资金账户期初余额 | 5,905,320.23 | | --- | --- | | 减：补充流动资金 | | | 减：募集项目使用资金 | 938,158.91 | | 其中：基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品 | | | 升级项目 | 938,158.91 | | 航空行业专属智能云建设项目 | | | 减：专户支付的发行费用 | | | 加：用于现金管理的暂时闲置募集资金收回 | 327,000,000.00 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 1,752,522.51 | | 减：用于现金管理的暂时闲置募集资金支出 | 327,000,000.00 | | 2、募集资金专用账户期末余额 | 6,719,683.83 | 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实 ...

一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<信息披露事务管理规则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-062 恒拓开源信息科技股份有限公司 信息披露事务管理规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 信息披露事务管理规则 第一章 总则 第一条 为加强恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时 性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（ ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-077 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事，包括公司内部董事、外部董事及独立董事； （二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书以及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公开、公平、公正原则； 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范恒拓开源信息科技股份 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-071 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事会审计委员会工作规则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（下 ...

募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<募集资金管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-064 恒拓开源信息科技股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但公司实施股权激励计划募集的资金及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）另有规定除外。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 ...