公司治理 - 2024年应出席董事会8次，现场出席8次[3] - 2024年应列席股东大会2次，实际列席2次[3] - 2024年参加独立董事专门会议4次[5] 人事变动 - 2024年5月29日，聘任刘德永等人为公司高管[9] - 2024年11月12日，提名牟轶等人为董事[9] 议案审议 - 2024年8月19日，审议通过《关于豁免相关承诺的议案》[8] - 2024年11月20日，审议通过员工持股计划解锁议案[10] 其他事项 - 2024年度与中小股东沟通交流[12] - 2024年度现场工作13天[13] - 报告期内未参加董事会审计委员会会议[4]

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，并 经全国中小企业股份转让系统有限公司同意，公司采用网下配售方式向询价对 象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通 股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人民 币 7.03 元，共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税） 金额 21,686,144.00 元后的募集资金为 249,390,656.00 元，由主承销券商中信建 投证券股份有限公司于 2020 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。本次募 集资金总额 271,076,800.00 元扣除发行费用（不含税）人民币 29,359,706.26 元 后，募集资金净额为人民币 241,717,093.74 元。上述募集资金发行费到位情况 经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）验证，并出具验资报告（众环验字 （2020）020024 号）。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：20 ...

众环审字（2025）0800021号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 恒拓开源信息科技股份有限公司 审 计 报 告 Elli Fay . 027-85424320 计 将 告 众环审字(2025)0800021 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"恒拓开源公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 恒拓开源公司 2024年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-021 恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2025 年 4 月 24 日第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议 案》，公司权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 74,980,288.40 元，母公司未分配利润为 21,060,479.83 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 140,511,487 股，根据扣除 回购专户 1,056,289 股后的 139,455,198 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4, ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-016 恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（关积珍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人关积珍作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 本人自 2024 年 5 月 21 日起担任公司独立董事职务，现将我在 2024 年度任 职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会 和股东大会，认真审阅 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为恒拓 开源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 注：报告期末，公司使用募集资金购买且尚未赎回的理财产品余额为 166,000,000.00 元，除此之 外尚有 84.64 元的到期的理财收益尚未转回至募集资金专户。 二、募集资金管理情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，公司采用网下配 售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网 ...

关于恒拓开源信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0800030号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 我们接受委托,在审计了恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"恒拓开源公司") 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是恒拓开源公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-027 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司员工持股计划第二个锁定期解锁 条件成就的议案》，鉴于公司员工持股计划第二个解锁期解锁条件已成就，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股 计划》《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法》的规定，现将有关 事项公告如下： 一、本次员工持股计划已履行的相关程序 （1）2023 年 8 月 29 日，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，就公司拟实施 的员工持股计划征求公司职工代表意见，与会职工代表审议通过《关于<恒拓开源信 息科技股份有限公司员工 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-011 恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：牟轶 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张瑞怡、关积珍、薛强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理编制 2024 年度总经理工作报告，对公司 2024 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-014 恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁力 已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人袁力作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人于 2024 年 5 月 21 日不再担 任公司独立董事职务，现将我在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、会议出席情况 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会 和股东大会，认 ...