证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-075 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-070 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关规定，情况紧急，需要尽快 召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且 不受通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。 本次会议于当日向各位董事发出会议通知，会上已向各位参会董事作出紧急 会议召开相关情况的说明。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张瑞怡、关积珍、薛强因紧 ...

权益变动情况 - 权益变动性质为股份减少[3] - 变动方式为协议转让[21] - 马越拟将恒拓开源控制权转让给姜海林[17] 股权结构变化 - 马越权益变动前持股9,891,882股，占比7.04%，变动后持股2,841,882股，占比2.02%[22] - 西藏智航权益变动前持股22,738,823股，占比16.18%，变动后持股29,788,823股，占比21.20%[24] - 变动前四名信息披露义务人合计持股34,063,697股，占比24.25%，变动后合计持股24,306,267股，占比17.30%[22] - 变动前受让方合计持股31,434,768股，占比22.37%，变动后合计持股38,484,768股，占比27.39%[24] 协议相关 - 2019年11月11日，马越与武洲、刘德永等签署《一致行动协议》[15] - 2022年4月6日，马越与武洲、刘德永等签订《<一致行动协议>之补充协议》[15] - 2024年8月19日，马越与西藏智航签署《股份转让协议》，同日与武洲、刘德永签署《解除协议》[8] - 《股份转让协议》及《解除协议》需恒拓开源股东大会审议通过相关议案生效[23] 未来计划 - 本次权益变动完成后12个月内，马越计划减持不超公司总股本5%的股份[18] - 信息披露义务人拟于未来12个月内继续减持[41] 其他情况 - 马越所持目标公司5,067,568股股份已被质押，需在递交转让申请前办理解除质押登记手续[26] - 四名信息披露义务人在报告书签署日前六个月内无买卖公司股票行为[28] - 西藏智航与亚邦伟业、牟轶为一致行动人，变动后合计持股38,484,768股，占比27.39%[25]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-074 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于公司控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 本次权益变动的基本情况 2024 年 8 月 19 日，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒 拓开源"）实际控制人马越及其一致行动人武洲、刘德永签署《解除协议》解除 一致行动关系，《一致行动协议》及其补充协议自《解除协议》生效之日起终止 并解除。《一致行动协议》及其补充协议终止并解除后，各方在公司重大事项的 决策方面不再保持一致行动关系，各自按照法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，依照自身意愿独立行使各项权利，履行各项义务。 同日，马越与西藏智航签订《股份转让协议》，拟向西藏智航转让恒拓开源 股份 705 万股（占公司总股本约 5.02%），转让价格 7.98 元/股，交易总价 56,259,000 元人民币。《解除协议》与《股份转让协议》同时生效，《股份转让协议》约定的 生效时间及条件 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-073 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于实际控制人拟解除一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、原一致行动协议签署及履行情况 西藏智航现持有恒拓开源占比 16.18%的股份，其一致行动人亚邦伟业、牟 轶分别持有恒拓开源占比 6.01%、0.18%的股份，合计持有恒拓开源 22.37%的股 份。西藏智航拟现金购买马越所持恒拓开源 705 万股流通股，购买股份占比为 5.02%，本次股份转让完成后，西藏智航将持有恒拓开源 29,788,823 股股份，持 股占比为 21.20%，与一致行动人亚邦伟业、牟轶将合计持有恒拓开源 38,484,768 股股份，占公司全部股份的 27.39%，对应拥有表决权比例为 27.39%。马越与武 洲、刘德永一致行动关系解除、协议转让股份过户后，马越及北京盈辉互联科技 有限公司合计持有公司 24,306,267 股股份，占公司总股本的 17.30%，对应拥有 表决权比例为 17. ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号 2024-077 信息披露义务人二（一致行动人）：北京亚邦伟业技术有限公 司 住所及通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼1 至6层101内6层608 信息披露义务人一：西藏智航交通科技有限公司 住所及通讯地址：拉萨经济技术开发区金珠西路158号世通阳光 新城1幢4单元7层2号 恒拓开源信息科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：恒拓开源信息科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：恒拓开源 股票代码：834415 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号 ——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购 报告书、被收购公司董事会报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范 性文件的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权益 变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-069 恒拓开源信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《恒拓开源信息科技股份有 ...

一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-068 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www. ...

报告公司投资评级 公司首次给予"推荐"评级。[6] 报告的核心观点 立足民航领域，构建多支柱发展 - 恒拓开源是保障我国民航业安全运行的核心软件供应商之一,业务领域覆盖运行控制、飞行安全、市场营销、机务维修、航空油料等关乎安全、旅客服务和生产效率的民航核心IT系统。[18] - 公司现已将业务范围拓展至医药健康等其他行业领域,根据业务板块划分航空板块和非航空板块。[19] 经营业绩有序回稳，各项业务扎实稳健推进 - 2021-2023年公司营业收入分别为1.96亿元/1.79亿元/1.91亿元,同比变化为-9.97%/-8.60%/6.65%。[26] - 2021-2023年公司归母净利润分别为2,267.47万元/703.51万元/2,008.39万元,同比变化为9.92%/-68.97%/191.20%。[26] - 公司毛利率在2021-2023年分别为44.07%、39.83%和39.28%,保持较高水平。[34] 多领域协同发展，迎接高增长新时代 - 软件和信息技术服务业发展空间广阔,行业收入和效益近年来保持较快增长。[37] - 公司业务覆盖智慧民航、低空经济和数字经济等领域,这些行业持续增长空间广阔。[39] 盈利预测和估值 - 预计公司2024-2026年营收分别为2.08亿元、2.25亿元、2.40亿元,同比增长9.02%、8.09%、6.86%。[44] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3088.17万元、3349.65万元、3847.48万元,同比增长53.76%、8.47%、14.86%。[44] - 公司估值水平低于行业可比平均。[46]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-067 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-003）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了 无异议的核查意见。 （二）披露标准 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金 ...