股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月12日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东9人，持股61,619,242股，占比44.19%[3] - 网络投票股东1人，持股91股，占比0.0001%[3] 议案情况 - 多项议案同意股数61,619,242股，占比100%[6][7][8][14][15] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数91股，占比100%[16] 人员变动 - 刘菲菲、宋向梅、宁亚平于9月12日离任监事获通过[18] 其他 - 备查文件含股东会决议和律所法律意见书[20] - 董事会落款日期2025年9月15日[21]

会议信息 - 2025年9月12日召开监事会会议，通知于9月10日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 业务事项 - 子公司办公场所租赁及物业协议9月30日租期届满[6] - 《关联交易公告》于9月15日披露[6] - 《租赁办公场所暨关联交易议案》表决3票同意[6]

人事变动 - 聘任刘瑾女士担任公司董事会秘书，任期自2025年9月15日生效[6] - 原董事会秘书刘军军先生因个人原因辞去职务[5] 关联交易 - 子公司拟续租关联方办公场所，原租赁协议2025年9月30日租期届满[7]

股价与交易表现 - 9月9日公司股价下跌5.20% 成交额达9301.29万元[1] - 当日融资买入461.49万元 融资偿还0元 融资净买入461.49万元[1] - 融资融券余额合计3244.11万元 占流通市值比例1.76%[1] 融资融券状况 - 融资余额3244.11万元 超过近一年90%分位水平处于高位[1] - 融券余量0股 融券余额0元 超过近一年90%分位水平处于高位[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.12万户 较上期减少7.82%[2] - 人均流通股9522股 较上期增加8.87%[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入6645.54万元 同比减少18.50%[2] - 同期归母净利润311.64万元 同比减少62.26%[2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现3064.87万元[3] - 近三年累计派现2279.97万元[3] 公司基本信息 - 主营业务为航空公司、机场及民航保障企业提供软件服务及整体解决方案[1] - 收入构成：软件开发及技术服务38.70% 系统集成服务37.29% 运维服务24.01%[1] - 成立于2007年6月27日 2020年7月27日上市 总部位于北京[1]

资金管理 - 2024年11月20日召开董事会和监事会会议，12月3日召开临时股东会，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[2] - 公司本次以闲置募集资金买理财产品金额为5000万元，现金管理后未到期余额为13000万元，占2024年度经审计净资产24.35%[4] 产品信息 - 招商银行产品金额2000万元，预计年化收益率1.00%/1.70%，期限81天[5] - 中信银行产品金额3000万元，预计年化收益率1.00%或1.65%，期限93天[5] - 公司本次使用闲置募集资金买的产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型[6] 未来产品计划 - 中信银行产品金额3000万元，预计年化收益率1.20%-1.88%，2025年5月24日起始，11月25日终止[11] - 广发银行产品金额2000万元，预计年化收益率1.15%/1.95%/2.10%，2025年6月13日起始，12月15日终止[11] - 招商银行产品金额3000万元，预计年化收益率1.00%/1.80%，2025年8月11日起始，11月14日终止[11] 已收回本金产品 - 中金公司金泽鑫动137号收益凭证产品金额1500万元，年化收益率2.06%，2024年5月23日起始，11月25日终止，已全部收回本金[12] - 中信建投“看涨宝”409期收益凭证产品金额1500万元，年化收益率2.19%，2024年5月31日起始，12月5日终止，已全部收回本金[12] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC32240927023）产品金额1500万元，年化收益率2.39%，2024年10月8日起始，2025年1月7日终止，已全部收回本金[12] 小额产品信息 - 招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款金额1000元，利率1.95%[14] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（CC32241107002）金额2000元，利率2.09%[14] - 宁波银行2024年单位结构性存款7202404320号金额2000元，利率2.37%[14]

公司股价及融资交易 - 8月29日公司股价上涨3.23% 成交额达1.64亿元[1] - 当日融资买入314.15万元 融资净买入314.15万元 融资偿还0元[1] - 融资融券余额合计3657.64万元 融资余额占流通市值1.80% 处于近一年90%分位高位水平[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.12万户 较上期减少7.82%[2] - 人均流通股9522股 较上期增加8.87%[2] 财务表现 - 2025年1-6月营业收入6645.54万元 同比减少18.50%[2] - 同期归母净利润311.64万元 同比减少62.26%[2] 分红记录 - A股上市后累计派现3064.87万元[3] - 近三年累计派现2279.97万元[3] 公司基本情况 - 公司全称恒拓开源信息科技股份有限公司 位于北京市朝阳区[1] - 成立于2007年6月27日 于2020年7月27日上市[1] - 主营业务为航空公司、机场及民航保障企业提供软件服务及整体解决方案[1] - 收入构成：软件开发及技术服务38.70% 系统集成及其服务37.29% 运维服务24.01%[1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年9月12日14:30召开，网络投票9月11日15:00 - 9月12日15:00[6] - 股权登记日为2025年9月8日，证券代码834415，简称为恒拓开源[9] - 会议地点为北京朝阳区酒仙桥北路甲10号4层会议室[10] 议案情况 - 会议审议22项议案，部分经董事会、监事会审议通过[11][12] - 特别决议议案序号为1.00，对中小投资者单独计票议案序号为3.09[13] 登记相关 - 登记方式多样，不接受电话登记，时间为9月11日10:00 - 16:00[14][15] - 登记地点同会议地点[15] 其他事项 - 会议联系电话010 - 53510808，与会股东费用自理[17] - 备查文件为董事会、监事会会议决议[18] 新策略 - 修订多项管理制度，制定新制度[23] - 变更法定代表人，续聘2025年度审计机构[23]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月27日在公司会议室召开，8月17日书面发通知[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案[5][6][7][8][9] - 拟续聘中审众环会计师事务所，尚需股东会审议[7] - 拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，尚需股东会审议[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月27日现场召开，8月17日书面发通知[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告及摘要》等多议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》等多议案尚需提交股东会审议[9][15][17] 其他事项 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所为2025年审计机构[16] - 公司拟定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[18]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-082 恒拓开源信息科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>》。该子议案表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 制定本制度。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用恒拓开源信息科技 股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效保护机制，防范控股股东、实际 控制人及关联方的资金占用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）、《中华人民共和国证券 ...