证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-068 恒拓开源信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<内幕信息知情人登记管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-072 恒拓开源信息科技股份有限公司 内部审计管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<内部审计管理办法>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为充分发挥恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计的监督管理作用且有效开展审计工作，监督和评估公司内部控制体系的完 整、有效性，保证所属公司、各业务单元财务收支、经济活动的真实性、合法性， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《企 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-059 恒拓开源信息科技股份有限公司 对外投资管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<对外投资管理办法>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的 使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等以及其他国家法律、法规、规范 性文件的相关规定，结合《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《股东会议事规则》、《董 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-080 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市 场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-070 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-056 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<董事会议事规则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事可以由公司高级管理人员兼任。兼任高级管理人员的董事和由职工代表 担任的董事，人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 董事会换届时，下一届董事会董事候选人名单由上一届董事会按照《公司章 程》的规定以提案方式提交股东会决议。 第三章 董事的任职资格及离职规定 第一条 为了进一步规范恒拓开源信息科技股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<独立董事工作制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-063 引》"）等法律、法规、规范性文件和《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第二章 一般规定 第三条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-054 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护恒拓开源信息科技股份有限公 | | | | | 第一条 | 为维护恒拓开源信息科技股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 | | | | | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东、职工 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | | | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | | | | | 根据《中华人民 ...

一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《制 定<重大信息内部报告制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-078 恒拓开源信息科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 恒拓开源信息科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司 "或"本公司"）与投资者之间的联系、规范公司重大信息内部报告工作的管理 ，确保公司重大信息的及时有效归集和管理，并及时、准确、完整的进行信息披 露，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及《 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-073 恒拓开源信息科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五 次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《修 订<舆情管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司 "或"本公司"）与投资者之间的联系、规范公司重大信息内部报告工作的管理 ，确保公司重大信息的及时有效归集和管理，并及时、准确、完整的进行信息披 露，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及《恒拓开源信息科技股份 有限公司章程》《恒拓开源信息科技 ...