独立董事提名 - 张瑞怡被提名为恒拓开源第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近36个月违法受罚等多种情况不得任职[6][8][9] 任职承诺 - 张瑞怡承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[9]

恒拓开源信息科技股份有限公司 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-096 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 因公司实际控制人发生变更，根据公司原实际控制人马越与西藏智航交通科 技有限公司（以下简称"西藏智航"）签订的《股份转让 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年12月3日14:30现场会议，12月2 - 3日网络投票[6][7] - 股权登记日为2024年11月27日[10] 审议议案 - 审议董事会提前换届选举非独立董事、独立董事议案[12][14][15] - 审议修订公司募集资金管理制度的议案[16] 其他信息 - 登记时间为2024年12月2日13:30 - 14:30[18][19] - 会议联系方式为010 - 53510808[20]

独立董事提名 - 西藏智航交通科技有限公司提名关积珍为恒拓开源第五届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、有不良纪录等情形人员不符合要求[4][7][8] - 兼任境内上市公司数量未超三家且在恒拓开源连续任职未超六年[7]

董事会换届 - 2024年11月12日董事会审议换届，提名牟轶等为董事，张瑞怡等为独立董事，任期三年[2][3][4] - 换届需股东大会审议，完成前第四届董事会继续履职[8] 股份与控制人变更 - 2024年11月1日股份转让完成，实际控制人由马越变更为姜海林[7][8] - 牟轶等部分提名董事持有一定公司股份[2] 提名权情况 - 西藏智航等有3名非独立董事和3名独立董事提名权，马越方有1名非独立董事提名权[7]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-104 恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（ ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-102 恒拓开源信息科技股份有限公司 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺（关积珍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人关积珍，已充分了解并同意由提名人西藏智航交通科技有限公司提名为恒 拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒拓开源信息科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中国 ...

提名事项 - 西藏智航交通科技有限公司提名薛强为恒拓开源第五届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月违法违规人员不得担任[6] - 过往任职独立董事出席情况不符要求者不符合[8] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[6] - 被提名人在恒拓开源连续任职未超六年[6]

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-098 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张瑞怡） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人西藏智航交通科技有限公司，现提名张瑞怡为恒拓开源信息科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任恒拓开源信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒拓开 源信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如 下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三 ...

资金使用 - 2024年1月24日公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 本次购买理财产品金额6600万元，现金管理后未到期余额1.56亿元，占2023年度经审计净资产30.50%[3] 投资产品 - 兴业银行产品金额2000万元，预计年化收益率1.50%/2.09%，期限185天[4] - 中信银行产品金额2000万元，预计年化收益率1.05%/2.10%，期限93天[4] - 宁波银行三个月定期存款产品金额600万元，预计年化收益率0.95%[4] - 宁波银行2024年单位结构性存款产品金额2000万元，预计年化收益率1.00%-2.50%，期限181天[4] - 中金财富产品金额1500万元，预计年化收益率1.6%-5.6%，2024年5月24日起始，11月25日终止[11] - 中信建投产品金额1500万元，预计年化收益率0.00%-3.37%，2024年5月31日起始，12月2日终止[11] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款产品金额1000万元，预计年化收益率1.05%/2.20%，2020年9月23日起始，2024年12月23日终止[11] - 兴业银行定期存款募集资金500万元，年化利率1.55%，期限2024年9月26日至12月26日[12] - 兴业银行三款企业金融人民币结构性存款产品，募集资金分别为1500万元、1000万元、2000万元，年化利率分别为1.5%/2.39%、1.5%/2.39%、1.50%/2.09%[12] - 宁波银行两款单位结构性存款产品，募集资金均为2000万元，年化利率均为1.00%-2.50%[12] - 中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款产品，募集资金2000万元，年化利率1.05%/2.10%[12] - 宁波银行三个月定期存款募集资金600万元，年化利率0.95%，期限2024年11月7日至2025年2月7日[12] 已收回产品 - 中信银行安盈象固收稳健七天持有2号C产品，本金2000万元，年化收益率2.43%，2024年4月30日至5月7日收回[13] - 方正证券稳盛6号集合计划产品，本金1000万元，年化收益率4.40%，2024年3月13日至6月11日收回[13] - 招商银行智汇系列看跌两层区间32天结构性存款产品，本金3000万元，年化收益率2.25%，2024年6月17日至7月19日收回[13] - 华安证券尊享季季赢1号集合资产管理计划产品，本金1100万元，年化收益率4.80%，2024年4月18日至7月24日收回[13] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03867期和03868期产品，本金均为500万元，年化收益率分别为2.30%、2.50%，2024年6月17日至9月19日收回[13] - 招商银行智汇系列看跌两层区间67天结构性存款产品，募集资金3000万元，利率2.25%，2024年7月22日开始，9月27日收回[14] - 中信建投百瑞信托 - 瑞利稳富定开6M - 2号集合资金信托计划，募集资金2000万元，利率2.60%，2024年4月18日开始，10月18日收回[14] - 中金财富中金至信1号集合资产管理计划，募集资金2000万元，利率2.52%，2024年4月18日开始，10月23日收回[14] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（代码CC32240730022），募集资金1000万元，利率2.35%，2024年8月1日开始，11月4日收回[14] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（代码CC32240731012），募集资金1000万元，利率2.35%，2024年8月1日开始，11月4日收回[14] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（代码CC32240809002），募集资金1000万元，利率2.35%，2024年8月12日开始，11月4日收回[14] - 招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款产品，募集资金3000万元，利率1.55%，2024年9月30日开始，10月30日收回[14] 风险控制 - 公司将采取措施降低投资风险，包括跟踪分析、监督检查和信息披露[9]