证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-012 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度开展的相关工作 情况进行了回顾和分析。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-018 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关要求，并 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，恒拓开源信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张瑞怡女士、关积珍先生、 薛强先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高志勇 已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人高志勇作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人于 2024 年 5 月 21 日不再担 任公司独立董事职务，现将我在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇 报如下： 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-013 一、会议出席情况 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会 和股东大会 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-023 恒拓开源信息科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规、规范性文件、北京证券交易所规则以及《公司章程》、《董事会审计委 员会工作规则》等规定和要求，现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）在 2024 年度审计过程中的履职情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 11 月 6 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 5、首席合伙人：石文先 6、2024 年末合伙 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-026 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于亿迅信息技术有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及有关利润 补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 本次业绩补偿事项的基本情况 经公司第三届董事会第二十九次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于收购亿迅信息技术有限公司 40%股权的议案》，公司与常州同过软件有限公司、常 州轻扬信息技术有限公司、方皓（以下合称"业绩承诺方"" 补偿义务人"）签订《支 付现金购买资产协议》《利润补偿协议》，公司以现金 8,416.04 万元收购常州同过软 件有限公司、常州轻扬信息技术有限公司、方皓持有的亿迅信息技术有限公司(以下 简称"亿迅信息")合计 40%股权。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《购买亿迅信息技术有限公司 40%股权的公告》（公告编号： 2023-053）。 二、本次业绩补偿构成关 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-025 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》《董事会审 计委员会工作规则》等规定和要求，在 2024 年度忠实勤勉地履行了职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张瑞怡、独立董事关积珍、非独立 董事牟轶组成，由具有会计专业资格的独立董事张瑞怡担任召集人。 | | | | | | 会第一次会议 | 《关于聘任审计部负责人的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 8 月 | 28 | 日 | 第四届董事会审 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-028 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:30。 2、网络投票起止时间 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0800022号 7-18 F Vanatza Rivar Industry Burldens 詞電计报告 口罩 趙合伙) 众环审字(2025) 0800022 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求。我们审计了恒 拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"恒拓开源公司")2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、恒拓开源公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒拓开源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的面有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有 ...

业绩数据 - 2024年营业收入183,516,220.54元，同比降3.80%[3][4] - 2024年利润总额20,917,868.98元，同比降10.67%[3][4] - 2024年归母净利润16,297,583.96元，同比降18.85%[3][4] 资产数据 - 2024年末总资产628,990,128.41元，同比升0.89%[3][4] - 2024年末归母所有者权益532,664,427.66元，同比增2.80%[3][4] 利润变动原因 - 扣非净利润减少1,605,529.15元，因员工激励摊销额增加[5] - 非经常性损益净额减少2,180,747.31元，因理财政策更稳健[5]

资金管理决策 - 2024年11月20日和12月3日审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] 资金交易数据 - 本次以闲置募集资金买理财产品金额2000万元，现金管理后未到期余额1.71亿元，占2023年度经审计净资产33.43%[4] 产品购买情况 - 购买两款民生银行理财产品各1000万元，预计年化收益率1.15%-2.00%，期限93天[5] - 有多笔未到期募集资金现金管理产品，金额1500 - 2000万元不等，预计年化收益率1.00%-2.50%[11] 已收回产品情况 - 中金公司等多款产品已全部收回本金，年化收益率1.95%-2.39%不等[13][14] 风险相关 - 本次购买产品为银行结构性存款，保本浮动收益型，市场风险较小[6] - 采取措施降低投资风险，提醒投资可能受市场波动影响[9][10]