股东大会律师见证法律意见书 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话: 0574-89216932 传真: 0574-87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ 每視荷 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 与 48 61 目 录 | 1 - 1 | | --- | | ——本次骰女士会的名集和名书标序 | | (一) 木次 股东十分的名集群序 … | | / 一 \ 未次股东十合的召开超序 | | 一 中商本次服车十合会议人员和名集人的资格 | | (一)出席太次股东大会的股东及委托代理人 . | | / 一 \ 未次昭在十分公传人哈哈 | | 一、太次股左十合的走冲程序和美冲红器 … | | / _ \ 未次贴在十合的表进根区 = | | (一) 大次股在十合的美冲结果 | | m (+) 2 = n = | 股东大会律师见证法律意见书 股东大会律师见证法律意见书 每视荷 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:宁 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-001 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 751 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-001 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 130,138,571 股，占公司有表决权股份总数的 62.5666%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 751 股，占公司有表决权股份总数的 0.000 ...

股东大会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话: 0574-89216932 传真: 0574-87066991 网址：http://www.nbwhlaw.com/ 每視荷 股东大会律师见证法律意见书 与 48 61 每视荷 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:宁波球冠电缆股份有限公司 北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称"本所"）依法接受宁波球冠电缆 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所王星洁律师、应冰倩律师 出席公司本次召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》〈以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《宁波 球冠电缆股份有限公司章程》〈以下简称"《公司章程》"）、《宁波球冠 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-002 宁波球冠电缆股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 ...

募集资金情况 - 公司发行4000万股，发行价9.10元/股，募资3.64亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额3.3317169812亿元[2] 资金账户处理 - 公司在三家银行开设募集资金专项账户[3] - 2022年5月18日注销中国银行专户[4] - 2023年12月19日通过节余资金补流决议[5] - 两专户余额911.274037万元转入基本户[5][6]

企业资质与税收优惠 - 公司于2023年12月27日再次被认定为高新技术企业，编号GR202333101295，有效期三年[2] - 2023 - 2025年度公司享受高新技术企业税收优惠，所得税按15%缴纳[3]

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-091 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定。该事项对 公司目前的经营及已享受的企业所得税税收优惠政策没有影响，也不会影响公司 已经披露的财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 《宁波市认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单》 宁波球冠电缆股份有限公司 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 27 日 发布的《对宁波市认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的 公告》，宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）再次被认定为高新技 术企业，编号为 GR202333101295，发证时间：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 二、对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自获得高新技术企 业认定后的三年（即 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-090 宁波球冠电缆股份有限公司 关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1169 号《关于核准宁波球冠 电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向社会 公开发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格 9.10 元/股，募集资金总额为 364,000,000.00 元，扣除保荐承销发行费用人民币为 23,007,547.17 元，减除 其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 7,820,754.71 元，实际募集 资金净额为 333,171,698.12 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 信会师报字[2020]第 ZF10642 号《验资报告》。 二、 募集资金管理情况 本公司已按照北京证券交易所的相关规定，制定了《宁波球冠电缆股份有限 公司募 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 关于取得 5 项专利证书的公告 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）近期陆续收到由国家知识 产权局颁发的发明专利证书及实用新型专利证书 5 项。具体情况如下： （一） 发明专利 | 序号 | 专利名称 | 证书号 | | 专利号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种四芯平行集束架空电缆 | 第 6520589 | 号 | ZL201710601627.6 | | | 调偏装置 | | | | （二） 实用新型专利 | 序号 | 专利名称 | 证书号 | | 专利号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种高阻燃抗滴落铝合金电力 电缆 | 第 20087036 | | ZL202320877341.1 | | 2 | 一种电缆铠装层钢带免复绕装 置 ...