会议与公告 - 2024年6月7日召开第五届董事会第七次会议[2] - 2024年6月25日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 2024年6月7日披露拟变更注册资本等公告[2] 工商变更 - 2024年7月3日完成工商变更登记及章程备案[3] - 2024年7月3日取得《营业执照》[3] - 变更后注册资本为贰亿柒仟零肆拾万人民币元[3] 公司信息 - 公司成立于2006年12月22日[3] - 法定代表人为陈永明[3] - 住所为浙江省宁波市北仑区小港街道姚墅[3] - 经营范围包括许可项目和一般项目[4]

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第 五届董事会第七次会议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案 》《关于变更公司注册 资本并修订<公司章程>的议案》。公司已于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了《关于拟变更注册资本、增加 经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-033）。 二、 工商登记变更情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2024 年 7 月 3 日取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》。 变更后的公司注册登记信息如下： 统一社会信用代码：913302007960175287 名 称：宁波球冠电缆股份有限公司 注册 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月25日召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股169,179,335股，占比62.5663%[3] - 通过网络投票股东1人，持股169股，占比0.00006%[3] 议案审议 - 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案，同意股数占比100%[6] - 审议通过增加公司注册资本并修订《公司章程》议案，同意股数占比100%[6] 其他 - 律师事务所认为股东大会程序合法有效[7] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[8]

会议安排 - 2024年6月7日召开第五届董事会第七次会议，决议6月25日召开第二次临时股东大会[9] - 6月7日董事会发布召开股东大会通知公告[10] - 股权登记日为6月20日，现场会议6月25日14:30召开，网络投票6月24日15点至6月25日15点[11] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表9人，代表股份169,179,335股，占比62.5663%[14] - 现场8人，代表股份169,179,166股，占比62.56624%；网络1人，代表169股，占比0.00006%[15][16] 议案表决 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意股数169,179,335股，占比100%[21] - 同意增加注册资本并修订《公司章程》议案股数169,179,335股，占比100%[26] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决程序及召集人、出席人员资格合法有效[29][30]

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-036 宁波球冠电缆股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的 暂行规定》和其他有关法律、行政法规和规章的规定，由宁波球冠电缆制造有限 公司依法整体变更设立的股份有限公司，在宁波市市场监督管理局注册登记，统 一社会信用代码为：913302007960175287。 第三条 公司于 2020 年 6 月 17 日经中国证监会核准，首次向社会不特定 合格投资者公开发行人民币普通股 4,000 万股。2021 年 11 月 15 日公司股票 获准在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：宁波球冠电缆股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | | | | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-035 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 169,179,335 股，占公司有表决权股份总数的 62.5663%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 169 股，占公司有表决权股份总数的 0.00 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-036 宁波球冠电缆股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | | | | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事 ...

股东大会信息 - 2024年6月7日决议6月25日召开第二次临时股东大会[9] - 股权登记日为6月20日，现场会6月25日14:30开，网络投票6月24 - 25日[11] 参会情况 - 9人代表169,179,335股参会，占比62.5663%[14] 议案表决 - 增加经营范围及修订章程议案同意股数占比100%[21] - 增加注册资本及修订章程议案同意股数占比100%[26]

资本变更 - 公司拟将注册资本由20800万元变更为27040万元[3] - 公司拟将股份总数由20800万股变更为27040万股[4] 权益分派 - 2023年年度以208000000股为基数，每10股派现4.0元[5] - 2023年年度以208000000股为基数，每10股转增3股[5] 经营调整 - 公司拟增加再生资源回收经营范围[5] - 公司拟规范经营范围内容[5]

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-034 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提请召 开 2024 年第二次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东 大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 14:30。 2、网络投票起止时间：202 ...