股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开[2] - 9名股东出席，持表决权股份169,128,166股，占比62.5474%[3] - 9名董事、3名监事全部出席会议[3][4] 议案表决情况 - 《关于2025年度授信额度的议案》等三议案表决同意股数均为169,128,166股，占比100%[5][7] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会程序合法有效[8] 备查文件 - 包括股东大会决议和法律意见书[9]

会议安排 - 2024年12月9日召开第五届董事会第十次会议，决议12月27日开临时股东大会[9] - 12月10日发布《会议通知》载明相关事项[10] - 股权登记日为12月23日，现场会12月27日14:00开，网络投票12月26 - 27日[11] 参会情况 - 9人代表169,128,166股参会，占比62.5474%[15] - 0人网络投票，代表0股，占比0%[17] 审议结果 - 三项议案同意股数均为169,128,166股，占比100%，反对和弃权均为0股[22][28][32] 会议有效性 - 召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[36] - 表决程序和结果合法有效[35][36]

公司评级 - 无评级 [1] 核心观点 - 三季度收入高增长，带动业绩大增 公司主要生产500kV及以下电线电缆，广泛应用于多个领域 三季度单季实现营收9.74亿元，同比+58.38% 毛利率7.33%，同比-4.17pct，环比-5.27pct 扣非后归母净利润2657万元，同比+51.10% [2] - 2024年前三季度实现营业收入26.07亿元，同比+27.39% 归属于上市公司股东的净利润8638万元，同比+13.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8295万元，同比+14.77% [6] - 期间费用增加较快，当期业绩承压 销售费用5998万元，同比+31.2% 管理费用2879万元，同比+15.3% 研发费用8293万元，同比+20.7% 其他收益2983万元，同比+470.6% 信用减值损失-409万元，同比-58.2% 资产减值损失-234万元，同比+79.9% [7] - 设备更新有望为公司电缆订单带来新增量 2024年3月国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 南方电网公司预计2024年至2027年大规模设备更新投资规模将达到1953亿元，较2023年增长52% 公司与万华化学签订《采购框架合同》 启动500kV电缆的技术优化项目及市场应用前期开拓工作 [8] 基础数据 - 12月24日收盘价7.98元 总市值21.58亿元 总股本2.70亿股 [3] 主要财务指标 - 2020-2023年营业总收入分别为2078百万元、2688百万元、2656百万元、2983百万元 同比增长分别为-5%、29%、-1%、12% 归母净利润分别为82百万元、82百万元、108百万元、123百万元 同比增长分别为2%、0%、32%、13% 毛利率分别为12.7%、11.1%、12.6%、12.8% ROE分别为11.1%、8.7%、11.0%、11.8% 每股收益分别为0.51元、0.39元、0.52元、0.59元 市盈率分别为14、18、10、15 [9]

一、会议召开和出席情况 宁波球冠电缆股份有限公司 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-053 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以电话及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 决议合法有效。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所 作 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式 （二）会议出席情况 1.议案内容： 本议案内容详见 2024 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子 公司 2025 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》（公告编号：20 ...

业绩总结 - 2023年收入总额50.01万元，审计业务收入35.16万元，证券业务收入17.65万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户家数671家，审计收费8.32亿元[3] 审计相关 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 上期审计收费50万元，本期65万元，涨幅30%[2][9] - 2024年审计收费中，年报53万元，内控12万元[9] 人员数据 - 2023年末合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券报告693人[2] 风险相关 - 职业风险基金上年度末1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] - 近三年立信受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[5] 决策流程 - 2024年12月9日董事会同意续聘，9票同意，0反对0弃权[10] - 聘任事项需提交股东大会审议[12]

公司具体融资金额将视运营资金的实际需求来确定。 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-056 宁波球冠电缆股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请总体授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展及生产 建设的需要，本公司和全资子公司拟向各银行申请不超过 20 亿元授信额度（综 合授信），在上述总额度内，公司与各银行协商确定认具体授信金额和期限。银 行授信的品种包括不限于贷款、项目融资、贴现、保理、保函、信用证、票据承 兑等。 上述授信业务不属于关联交易。 二、 审议和表决情况 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 2025 年度授信额度的议案》。 董事会表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚 ...

业绩数据 - 2023年1 - 12月酷坤电气营收5267万元，净利润219万元[4] - 截至2023年12月31日，酷坤电气总资产2184万元，净资产681万元[4] 未来展望 - 预计2025年电线电缆销售3000万元，办公用房出租20万元[3] - 预计2025年日常性关联交易合计3020万元[3] 其他信息 - 酷坤电气注册资本1000万元，实缴200万元[4] - 2024年相关会议通过2025年日常性关联交易议案[5] - 预计关联交易金额占最近一期经审计总资产1.30%[5]

本制度经公司 2024 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第十次会议审议 通过，尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波球冠电缆股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-058 宁波球冠电缆股份有限公司选聘会计师事务所管理制度 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强宁波球冠电缆股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务 所行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《宁波球冠 电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年12月9日在公司行政楼三楼会议室召开[2] - 会议通知于2024年12月4日以电话及电子邮件方式发出[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2025年度授信额度的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] 后续安排 - 两议案内容详见2024年12月10日公告[4][5] - 两议案尚需提交股东大会审议[5]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年12月27日14：00，网络投票26 - 27日15:00[7] - 股权登记日2024年12月23日，普通股股东有权出席[8][9] - 会议地点在宁波球冠电缆行政楼一楼会议室[10] 审议议案 - 审议2025年度授信额度等三项议案[11] 登记信息 - 登记方式多样，不同股东持相应证件[13] - 登记时间2024年12月26日8时30分 - 15时30分，地点在董事会办公室[14] 其他 - 会议联系人及电话[14] - 与会股东费用自理[14]