文章核心观点 - 2024年球冠电缆营收利润双增长，财务状况良好，发布权益分派预案，获多项质量证书，技术创新和质量提升成果显著，未来将围绕战略和方针开展工作 [2][5][8] 经营业绩 - 2024年度实现营业收入35.85亿元，同比增长20.19%，归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比增长8.43% [2] - 2024年加权平均净资产收益率12.34%，每股收益0.49元，同比增长8.89% [2] - 至2024年末，公司资产总额24.45亿元，归属于上市公司股东的所有者权益（净资产）11.16亿元 [2] 权益分派 - 公司拟每10股派发现金红利2元，并以资本公积金向全体股东每10股转增2股 [2] 质量荣誉 - 公司荣获中国质量检验协会颁发的“全国产品和服务质量诚信品牌”等多项证书 [2] 经营理念与产品 - 公司秉持“以质量求生存，以科技求发展，以诚信求市场，以善良求永续”理念，提供多种电线电缆产品及优质服务 [5] 研发投入 - 2024年研发支出金额达1.16亿元，研发支出占营业收入的比例为3.24% [5] 技术创新 - 完成15个产品研发项目，推进500kV聚乙烯电缆试验，完成36项工艺优化改进 [6] - 全年获得16项国家专利授权（含1项发明专利）及一项软件著作权 [6] - 参与编制的一项高压电缆国家标准获准发布实施 [6] - 10kV防蚁电力电缆获“浙江制造精品”荣誉，“新型高强韧耐热铝导线的开发”项目列入关键核心技术攻关项目 [6] 质量提升 - 全面修订《产品生产质量大纲》，制定《外协监造流程》，完成年度产品质量指标 [6] - 主力产品入选2024年度宁波市优质产品推荐目录，再度入选“电力电缆十大品牌”等五项榜单 [6] - 2024年顺利通过多项认证、审核及客户工厂审查，研发中心中心实验室体系和功能完善 [6] 发展战略与经营方针 - 发展战略是以市场为导向，专注主业，坚持技术创新和质量为先，向科技驱动型转化 [7] - 2025年按“坚持以销售为龙头，巩固提升产销规模”等经营方针开展工作 [8]

财务审计 - 立信对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2025]第ZF10085号[3] 资金占用 - 公司编制2024年度股东及关联方占用资金情况说明[3] - 2024年不存在股东及关联方占用或转移公司资金等情形[11] - 资金情况说明于2025年3月27日经董事会批准报出[11] 公司资本 - 公司注册资本为人民币16200.0000万[18]

公司治理 - 公司第五届董事会审计委员会独立董事占比2/3[1] - 2024年审计委员会召开5次会议[2] - 2024年建立完善治理结构和内控制度[5] 未来展望 - 2025年审计委员会推动公司提升规范治理水平[6] 会议审议 - 2024年各次会议审议多项报告及议案[2][3] 审计监督 - 2024年审计委员会监督立信执行财务审计[4]

核销情况 - 截止2024年12月31日申请核销8笔应收账款，金额14,116,228.90元[1] - 截止2024年12月31日申请核销1笔其他应收款，金额1,745,000.00元[1] 会议审议 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过核销议案[1] - 2025年3月26日独立董事和审计委员会同意并提交董事会[4] 影响说明 - 本次核销不影响2024年度及以前年度损益、利润和所有者权益[2][6]

审计机构相关 - 公司聘请立信为2024年年度审计机构[2] - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见[4] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296人[2] - 2024年末立信注册会计师2498人[2] - 2024年末立信签过证券审计报告注会743人[2] - 2024年度立信收入总额（未审）50.01亿元[2] - 2024年度立信审计业务收入（未审）35.16亿元[2] - 2024年度立信证券业务收入（未审）17.65亿元[2] - 2024年度立信上市公司审计客户693家[2] 评估 - 公司认为立信具备独立性，能胜任审计工作[5]

业绩总结 - 2024年度立信收入总额（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 用户数据 - 2024年末立信合伙人296人，注会2498人，签过证券审计报告注会743人[2] - 2024年度立信上市公司审计客户693家[2] 其他新策略 - 公司续聘立信为2024年年度审计机构[3] - 2025年2 - 3月审计相关会议沟通审议工作[6]

独立董事评估 - 公司需对在任独立董事独立性情况评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般缺陷潜在影响≤营业收入1%[5] - 财务报告内控重要缺陷为营业收入1%＜潜在影响≤2%[6] - 财务报告内控重大缺陷潜在影响＞营业收入2%[6] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失金额≤营业收入1%[6] - 非财务报告内控重要缺陷为营业收入1%＜直接财产损失金额≤2%[6] - 非财务报告内控重大缺陷为直接财产损失金额＞营业收入2%[6] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[8] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[8] 公司制度建设 - 公司建立全面人力资源管理制度[11] - 公司建立信息沟通机制，利用现代化信息平台保障信息传递[12] - 公司严格按会计法规编制财务报告，建立财务管理控制制度[12] - 公司对外投资遵循符合战略、规模适度等原则，投前中后有管理[13][14] - 公司各职能部门对口管理子公司，重大事项需上报审核[14] - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储并聘请审计[14] - 公司制定信息披露相关制度和流程，依法履行披露义务[14] 其他 - 报告期内公司无其他内控相关重大影响事项[15]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会由董事会于2025年3月27日决议召集[2][3] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复表决以首次为准[5] 时间地点 - 现场会议2025年4月22日10：00召开，网络投票4月21日15:00 - 4月22日15:00[6] - 股权登记日为2025年4月17日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 会议地点为宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室[10] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[11][12][13][14][15][16][17] 其他 - 议案中对中小投资者单独计票的议案序号为六[18] - 登记分自然人和法人股东，4月21日8时30分 - 15时00分在董事会办公室登记[19][20][21] - 会议联系人姜克祥、陈秋燕，电话0574 - 86197402、86192080等[22] - 与会股东交通费、食宿费用自理[22]

会议信息 - 会议于2025年3月27日在公司行政楼三楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][11] - 《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》等2项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[10][12]