人事变动 - 2023年1月10日赵健康当选独立董事并接替阎孟昆任审计委员会委员[1] - 2023年6月7日聘任徐俊峰为财务负责人[4] 组织架构 - 2023年6月7日成立第五届审计委员会，成员3人，独董占2/3，黄春龙任主任[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议，审议多项报告及议案[3][4] 未来展望 - 2024年审计委员会加强学习，提升履职独立性、专业性和有效性[8]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事段逸超2023年应参加董事会7次，全亲自出席[4] - 段逸超出席股东大会3次[4] - 2023年实际工作15天[8] 会议表决 - 段逸超在多次会议对多项议案发表同意意见[5][6] 培训情况 - 2023年7月26日和8月18日，段逸超参加北交所培训[10]

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-013 区支行、中国银行宁波科技支行、交通银行宁波小港支行于 2020 年 7 月 7 日 分别签订了《募集资金三方监管协议》。 宁波球冠电缆股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1169 号《关于核准宁波球 冠电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司 向社会公开发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格为 9.10 元/股，募集资金 总额为 364,000,000.00 元，扣除保荐承销发行费用人民币为 23,007,547.17 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 7,820,754.71 元，实际募集资金净额为 333,171,698.12 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具信会师报字[2020]第 ZF10642 号《验资 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-016 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会需对 公司在任独立董事段逸超先生、黄春龙先生、赵健康先生的独立性情况进行评估， 自查情况专项报告意见具体情况如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 董事会 2024 年 3 月 29 日 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控 ...

人员情况 - 2022年末合伙人数量267人[2] - 2022年末注册会计师人数2392人[2] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674人[2] 业绩数据 - 2022年收入总额46.14亿元[2] - 2022年审计业务收入34.08亿元[2] - 2022年证券业务收入15.16亿元[2] - 2022年上市公司审计收费8.17亿元[3] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数646家[2] - 2022年公司同行业上市公司审计客户家数42家[3] 其他事项 - 公司聘请立信会计师事务所为2023年年度审计机构[2]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会（独董任职后2次）[3] - 独董应参加董事会7次，全亲自出席，出席股东大会2次[5] 议案审议 - 2023年多次审议关联交易、财务报告等议案并同意[6][7] 履职情况 - 2023年实际工作15天，与中小投资者交流[9][10] 培训学习 - 2023年参加防范内幕交易等专项培训[12] 未来展望 - 2024年独董将继续履职提建议[12]

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-014 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:沪2 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、完整是贵公司管理 层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关 内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度股东及其他关联方占用资金情 况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波球冠电缆股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10179 号 宁波球冠电缆股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 ...

募集资金情况 - 公司发行4000万股，发行价9.10元/股，募资总额3.64亿元，净额3.3317169812亿元[1] - 2023年初募资专户余额1131.02万元，利息收入24.70万元，保证金退回880.00万元[4] - 2023年使用募资1124.36万元，项目节余资金补流911.27万元，账户费用0.09万元[5] 项目进展 - 2023年末募资投资项目全部实施完毕[8] - 城市轨道交通电缆项目投入进度94.27%，研发中心项目102.77%，补流100.00%，超募补流104.07%[17] - 城市轨道交通电缆项目延至2022年12月底，研发中心项目延至2023年7月底，实际2023年11月完成[18] 资金使用 - 2020年4 - 7月自筹835.94万元投入项目，2021年7月5日用募资置换[18] - 2020年拟用不超3亿闲置募资现金管理，2023年末未到期产品及余额为0[18] - 2022年超募资金（含利息）126.45万元用于补流且使用完毕[11][18][19] 其他情况 - 2023年不存在募资置换自筹资金情况[9] - 2023年12月19日同意募投项目节余资金永久补流[10] - 报告期内募资投资项目未变更[12] - 进口设备保证金880万冻结，自有资金付设备款1817.09万元，项目募资投入占比107.97%[19] - 研发中心和超募补流期末进度超100%，因含利息收入[19]

第 元 宁波球冠电缆股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 报告编码:沪24060 关于宁波球冠电缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10178号 宁波球冠电缆股份有限公司全体股东: 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 三、工作概述 我们接受委托,对后附的宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所 ...