（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-016 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会需对 公司在任独立董事段逸超先生、黄春龙先生、赵健康先生的独立性情况进行评估， 自查情况专项报告意见具体情况如下： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 董事会 2024 年 3 月 29 日 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-014 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-013 区支行、中国银行宁波科技支行、交通银行宁波小港支行于 2020 年 7 月 7 日 分别签订了《募集资金三方监管协议》。 宁波球冠电缆股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1169 号《关于核准宁波球 冠电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司 向社会公开发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格为 9.10 元/股，募集资金 总额为 364,000,000.00 元，扣除保荐承销发行费用人民币为 23,007,547.17 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 7,820,754.71 元，实际募集资金净额为 333,171,698.12 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具信会师报字[2020]第 ZF10642 号《验资 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告本公司及董事会全体成员保证公告内 容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和宁波球冠电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和 要求，公司第五届董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-023 | 会议时间 | | | | | 审议事项 | | | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 月 | 1 30 日 | 、《公司 2022 | | 年 度 财 务 报 告 （ | 经 审 计 | ） 》 | 通过 | | | | | | 2、《关于公司 | 2022 | ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-017 宁波球冠电缆股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和 要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 首席合伙人：朱建弟 2022 年收入总额（经审计）：46.14 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元 2022 年证券业务收入（经审计）：15.16 亿元 2 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-008 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电话和电子邮件 方式发出 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 5.会议主持人：董事长陈永明先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 2023 年度总经理工作报告对公司 2023 年各项经营工作予以总结，并对 202 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-019 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于提请 召开 2023 年度股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 24 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-012 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报" 行动公告 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 208,000,000 元，占最 近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 199.56%,超过 30%。 三、审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 477,158,331.39 元，母公司未分配利润为 478,866,352.62 元。母公司资本公积为 295,954,627.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 245,171,698.12 元，其 他资本公积为 50, ...

公司基本信息 - 公司上市时间为2021年11月15日，上市交易所为北京证券交易所[25] - 公司普通股总股本为208,000,000股，优先股总股本为0股[26] - 公司所属行业为电线电缆制造，采用研发、生产、销售及服务一体化经营模式[41] - 公司为国家级“专精特新”企业和高新技术企业[42] - 公司连续第二年获得“金牛奖”殊荣，连续五年被授予“最具社会责任奖”[9][12] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入为2,982,515,765.61元，较2022年的2,656,226,235.10元增长12.28%[31] - 2023年毛利率为12.76%，2022年为12.62%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为122,579,594.13元，较2022年的108,104,318.20元增长13.39%[31] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为118,536,753.19元，较2022年的101,056,928.01元增长17.30%[31] - 2023年依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为11.95%，2022年为11.11%[31] - 2023年依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为11.56%，2022年为10.39%[31] - 2023年基本每股收益为0.59，较2022年的0.52增长13.46%[31] - 2023年末资产总计23.19亿元，较2022年末增长24.79%，负债总计12.53亿元，较2022年末增长47.00%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-4872.05万元，较2022年下降128.90%[34] - 2023年应收账款周转率为3.24，存货周转率为6.53[34] - 2023年营业收入增长率为12.28%，净利润增长率为13.39%[34] - 2023年年度报告审定营业收入为29.83亿元，较业绩快报数增长0.18%[35] - 2023年第一至四季度营业收入分别为5.94亿元、8.37亿元、6.15亿元、9.36亿元[37] - 2023年非经常性损益合计475.62万元，非经常性损益净额为404.28万元[38] - 公司实现营业总收入29.83亿元，同比增长12.28%；归属净利润1.23亿元，同比增长13.39%；扣非净利润1.19亿元，同比增长17.30%；基本每股收益0.59元，同比增长13.46%[48] - 报告期末预计总资产23.19亿元，同比增长24.79%；归属股东所有者权益10.66亿元，同比增长5.98%[48] - 报告期末货币资金2.67亿元，占总资产11.52%，较上年末增加160.84%[53] - 应收票据9980.18万元，占总资产4.30%，较上年末增加192.23%；应收款项融资182.04万元，占总资产0.08%，较上年末减少41.25%[53] - 应收账款9.20亿元，占总资产39.70%，较上年末增加11.90%；存货4.51亿元，占总资产19.45%，较上年末增加31.83%[53] - 固定资产3.86亿元，占总资产16.66%，较上年末增加60.04%；在建工程37.58万元，占总资产0.02%，较上年末减少99.63%[53] - 短期借款7.67亿元，占总资产33.09%，较上年末增加21.20%；长期借款1.69亿元，占总资产7.29%，较上年末增加745.00%[53] - 应付账款1.37亿元，占总资产5.93%，较上年末增加52.52%；一年内到期非流动负债8872.94万元，占总资产3.83%，较上年末增加195.14%[53] - 2023年营业收入29.83亿元，同比增长12.28%；净利润1.23亿元，同比增长13.39%[58] - 报告期末存货较上年期末增加31.83%，因销售及在手订单增加使备货及原材料增长[55] - 报告期末固定资产较上年期末增加60.04%、在建工程减少99.63%，因募投项目等竣工投产[55] - 报告期末长期借款较上年期末增加745%，短期借款增加21.20%，因经营规模扩大资金需求增加[55] - 本报告期信用减值损失较去年同期增加192.67%，因销售收入增加使应收账款坏账损失增加921.22万元[59] - 本报告期其他收益较去年同期增加714.58%，因政府补助增加417.29万元及享受增值税加计抵减574.82万元[59] - 2023年经营活动现金流量净额为-4872.05万元，较2022年减少128.90%；投资活动现金流量净额为-4305.55万元，较2022年增加64.93%；筹资活动现金流量净额为1.26亿元，较2022年增加168.07% [73] - 2023年报告期投资额4301.41万元，较上年同期减少61.91% [76] - 2023年度公司营业收入为298,251.58万元[91] - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为97,753.89万元，坏账准备金额为5,706.45万元，净额为92,047.44万元[91] - 2023全年度公司上缴各种税费5,212万元[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 裸电线收入较上年同期增长1118.96%，因本年度接到裸电线出口订单增长[66] - 国内其他地区营业收入较去年同期增长25.12%，因南方电网所属区域及山东等地市场销售增长[67] - 国家电网有限公司为第一大客户，销售金额18.60亿元，占比62.37%[69] - 前五大客户销售金额合计23.63亿元，占年度销售比79.24%[69] - 前五大供应商采购金额合计23.98亿元，占年度采购比85.54%，其中供应商一采购金额9.04亿元，占比32.24% [71] 研发情况 - 完成10余项研发工作，启动500kV聚乙烯电缆优化设计，完成12项技术创新项目，获6项国家专利授权（2项发明）[45] - 2023年研发支出金额9863.35万元，占营业收入比例3.31%，资本化金额为0 [84] - 期末研发人员118人，占员工总量比例18.47%，公司拥有专利49项，其中发明专利13项 [85][86] - 额定电压26/35kV铜芯交联聚乙烯绝缘相关电缆研发正式投产，目标为安全性能优异、高阻燃低释放等[88] - 额定电压110kV铜芯交联聚乙烯绝缘光电复合电力电缆研发正式投产，目标是光纤测温可靠性及稳定性成品率行业领先[88] - 额定电压26 - 35kV铜芯交联聚乙烯绝缘相关电缆研发完成鉴定并正式投产，阻燃性能达B2级[88] - 额定电压8.7/15kV交联聚乙烯绝缘相关电缆研发正式投产，具备A级阻燃性能[88] - 额定电压90kV交联聚乙烯绝缘电缆研发正式投产，适应特殊工作环境[88] - 额定电压1.8/3kV交联聚乙烯绝缘电缆研发正式投产，耐开裂等综合性能行业领先[88] - 额定电压8.7/15kV铝合金导体交联聚乙烯绝缘电缆研发正式投产，耐腐蚀等性能行业先进[88] - 额定电压0.6/1kV铜芯交联聚乙烯绝缘电缆研发正式投产，绝缘热收缩等达行业先进水平[88] - 节能环保型长使用寿命电线研发正式投产，抗老化等性能行业领先[88] - 低碳排放阻燃防蚁电缆研发正式投产，低烟无卤等性能行业领先[88] 子公司情况 - 宁波球冠铜业有限公司总资产1.06亿元，净资产540.19万元，主营业务收入10.41亿元，主营业务利润65.13万元，净利润76.37万元 [79] 税收政策 - 2023年公司通过高新技术企业认定，2023 - 2025年企业所得税税率按15%计缴 [80] - 2023 - 2027年公司符合增值税加计抵减政策，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额 [81][82] - 子公司宁波球冠铜业有限公司2023 - 2027年企业所得税应纳税所得额减按25%计入，按20%税率缴纳 [82] 社会责任 - 2020年至报告期末，公司招聘、录用来自全国贫困地区的员工（含稳岗、再就业）共计78人[97] - 公司“球冠公益帮扶行动”公益项目已进入第十年[97] - 公司屋顶太阳能发电设施预计平均发电量471万千瓦时/年，可节省标煤0.2万吨，减少CO₂8.3万吨，每年节约淡水1.5万立方米[103] 公司战略 - 公司发展战略是以市场为导向，专注电线电缆主业，推动企业向科技驱动型转化，建成专业化、国际化系统集成服务商[109] - 公司竞争战略是中低压巩固提升，超高压重点突破，特缆差异化发展，向专业化系统集成服务商转变[109] - 2024年公司将围绕发展战略，按“以销售为龙头”方针开展工作，实现经营效益稳步增长[110] - 2024年公司外抓市场拓展，内抓产效提升，扩大产销规模，优化销售产品和区域结构[110] - 2024年公司加大技术创新力度，推进500kV电缆及新型中压聚丙烯电缆研发及应用[111] - 2024年公司推进经营管理精细化，完善KPI绩效考核，推进精益管理[111] - 2024年公司持续完善内控体系建设，加强运营风险管控，提升企业信息化水平[111] 行业情况 - “十四五”期间国家电网及南方电网公司合计电网总投资达2.9万亿元，较“十三五”高出13%[105] - 我国电线电缆行业规模以上企业约4000家，市场集中度低，公司中低压产品面临激烈竞争[115] - 铜材占公司主营业务成本在80%以上，其价格变动会对公司营收和成本产生较大影响[115] - 电线电缆行业“料重工轻”，原材料价格波动加大公司成本管理难度，若风控不强会影响经营[115] - 行业内恶性竞争和不公平竞标仍存在，影响市场销售目标实现[112] - 公司规模扩张对内部控制、财务管理等提出更高要求，否则影响经营业绩[113] - 国家对电线电缆行业实行严格管理制度，政策不利变动会影响公司生产经营[114] - 宏观经济波动致电力产业投资政策变化，公司可能面临市场需求波动风险[116] - 2017年中国电线电缆消耗量占全球比重达34%（按金属电缆导体重计算）[175] - 2021年中国电线电缆行业销售收入达1.6万亿元，预计2024年达1.9万亿元，2020 - 2024年年均复合增长率4.89%[176] - 电力电缆约占总电线电缆规模的39%，电气装备约占22%，裸电线和绕线组合计占28%，通信电缆占8%[176] - 截至2020年底，我国电线电缆行业企业12770家，规模以上企业4009家[176] - 2021年我国电线电缆行业CR3企业营业收入集中度为6.94%，CR5为8.54%，CR10为11.54%[177] - “十四五”期间国家电网及南方电网公司电网总投资2.9万亿元，2024年国家电网电网建设投资超5000亿元[178] 关联交易与承诺事项 - 公司预计销售产品、商品，提供劳务的关联交易金额为36000000元，实际发生金额为26017596.73元[123] - 实际控制人或控股股东的限售承诺开始于2020年7月27日，结束于2024年1月27日，正在履行中[125] - 公司控股股东等相关方部分限售承诺延期至2024年1月27日[126] - 2015 - 2020年公司相关主体作出多项承诺，截至报告期末正常履行，无违反承诺情形[127][128] 受限资产情况 - 受限货币资金账面价值140,952,972.18元，占总资产6.08%，用于开具银行承兑汇票等存入保证金[130] - 受限应收票据账面价值99,253,144.66元，占总资产4.28%，因期末票据已背书或贴现但未到期[130] - 受限资产总计账面价值240,206,116.84元，占总资产10.36%[130] - 资产权利受限事项为日常经营所需，对公司无不利影响[131] 股权结构 - 期初无限售股份总数79,933,100股，占比38.43%，期末不变[135] - 期初有限售股份总数128,066,900股，占比61.57%，期末不变[135] - 控股股东、实际控制人期初有限售股份123,646,900股，占比59.45%，期末不变；本期新增无限售股份915,514股，占比0.44%[135] - 普通股股东人数为12,364人[135] - 公司前十名股东期初持股总数为132,287,671股，期末持股总数为134,204,548股，期末持股比例为64.53%[138] - 陈永明直接持有公司4.95%的股份，通过托马斯间接持有20.08%，通过兴邦投资间接持有16.11%，共计持有41.14%股份表决权[139][140][141] - 陈立通过天地国际间接持有公司18.75%的股份，陈永明和陈立直接或间接持有的股份表决权为59.89%，为公司共同实际控制人[141] - 宁波北仑托马斯投资有限公司期末持股41,769,000股，持股比例为20.08%[138] - 天地国际控股有限公司期末持股39,000,000

财务表现 - 2023年公司营业收入同比增长12.08%，归母净利润同比增长13.45% [3] - 2024年主营业务预计保持增长态势 [4] - 2023年国家电网和南方电网销售占比约70% [4] - 2024年一季度合同签约情况良好，生产、发运正常 [5] 产品与市场 - 2023年低压、中压及高压电缆均实现销售增长，高压电缆增长较快 [4] - 华东区域之外的销售占比继续稳步扩大 [4] - 新产品研发重点在高压电缆及特种电缆，如500kV超高压电缆、110/220kV高阻燃性能电缆等 [6] - 聚丙烯电缆具有可降解、耐高温、载流量高等优点，即将进入商业化阶段 [7] 行业影响 - 国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》将带来5万亿元以上的设备更新市场 [4] - 方案聚焦电力行业，推动发输配电设备更新，带来高压和超、特高压电力电缆市场需求 [4] - 地下管网等城市生命线工程配套物联智能感知设备建设将带来架空线入地工程和基础设施建设机会 [5] 成本与风险管理 - 铜材成本占电缆主营业务成本80%以上 [5] - 公司采用材料成本加成定价模式，通过合同分类管理及铜远期合约、套期保值等方式应对铜价波动 [5] - 铜价持续剧烈波动将加大成本管理难度，增加经营风险 [5] 分红政策 - 公司近年分红稳定，2023年度将综合考虑多种因素制定分红方案 [7]