会议信息 - 董事会会议于2024年6月7日在公司六楼会议室召开[3] - 发出会议通知时间为2024年5月28日[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》等三议案表决均全票通过[6][7][8] - 前两议案需提交股东大会审议，第三项无需[6][7][9]

经营情况 - 2024年一季度公司实现营收6.08亿元，同比增长2.28% [2] - 2024年一季度净利润2,118万元，同比增长3.26% [2] - 公司订单充足，合同签约稳步增长，生产计划排产饱满，销售发运正常有序 [2] 高压电缆业务 - 2023年高压电缆产品合同签约和销售收入呈现较快增长，营收占比提升至17% [3] - 高压电缆产能利用率达80% [3] - 公司正在推进高压产线及相关装备升级、扩能改造以及工艺优化升级，预计2024年高压电缆业务总量和占比将继续提升 [3] 500kV超高压电缆 - 500kV电力电缆是目前城市电网投运的最高电压等级电缆，技术难点在于超级净化工艺、交联聚乙烯绝缘内应力消减技术及严格的品质管控技术 [3] - 公司已启动500kV电缆技术优化项目及市场应用前期开拓工作 [3] 外贸业务 - 2023年公司电缆出口业务实现快速增长，间接外贸额约1.2亿元，目的地主要为非洲 [4] - 2024年公司将加大外贸市场开拓力度，计划建立自主外贸团队、与同行业公司合作、开拓央企海外工程市场 [4] 铜价波动影响 - 铜材价格波动是电缆行业主要经营风险之一，公司通过以销定产、铜材远期采购合约、套期保值等措施应对 [5] - 铜价短期大幅上涨时，现有应对机制无法完全覆盖成本波动，可能对部分订单毛利产生负面影响 [5] 新产品研发 - 公司研发重点在高压电缆及特种电缆，包括500kV超高压电缆、高阻燃性能电缆系列、新型平滑铝护套系列等 [6] - 高压电缆及特种电缆等新品占比逐步提升，将对公司综合毛利率改善产生积极影响 [6]

经营情况 - 2024年一季度公司实现营收6.08亿元，同比增长2.28% [2] - 2024年一季度净利润2,118万元，同比增长3.26% [2] - 公司订单充足，合同签约稳步增长，生产计划排产饱满，销售发运正常有序 [2] 高压电缆业务 - 2023年高压电缆产品合同签约和销售收入呈现较快增长，营收占比提升至17% [3] - 高压电缆产能利用率达80% [3] - 公司正在推进高压产线及相关装备升级、扩能改造以及工艺优化升级 [3] - 预计2024年高压电缆业务总量和占比将继续提升 [3] 500kV超高压电缆 - 500kV电力电缆是目前城市电网投运的最高电压等级电缆 [3] - 技术难点包括超级净化工艺、交联聚乙烯绝缘内应力消减技术及严格的品质管控技术 [3] - 公司已启动500kV电缆技术优化项目及市场应用前期开拓工作 [3] 外贸业务 - 2023年公司电缆出口业务实现快速增长，间接外贸额约1.2亿元，主要目的地为非洲 [4] - 2024年公司将加大外贸市场开拓力度，计划建立自主外贸团队、与同行业公司合作、开拓央企海外工程市场 [4] 原材料价格波动 - 铜材为电线电缆行业主要原材料，铜价波动是主要经营风险之一 [5] - 公司通过订单分类管理、铜材远期采购合约、套期保值等方式锁定成本 [5] - 铜价短期大幅上涨时，现有应对机制无法完全覆盖成本波动，可能对部分订单毛利产生负面影响 [5] 新产品研发 - 公司研发重点在高压电缆及特种电缆，包括500kV超高压电缆、高阻燃性能电缆系列、新型平滑铝护套系列等 [6] - 高压电缆及特种电缆等新品占比逐步提升，将对公司综合毛利率改善产生积极影响 [6]

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-031 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：电话调研 参会单位及人员：国海研究所、正圆投研、山东财金创投、建投自营、淳厚 基金、留仁资产、拾贝投资、上海保银私募基金、博时基金、宁银理财、西部利 得基金、中邮基金 上市公司接待人员：董事会秘书姜克祥 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1、请介绍一下今年以来的经营情况如何？ 回答：4 月 26 日公司发布了 2024 年《一季度报告》。一季度公司实现营收 6.08 亿元，同比增长 2.28%；净利润 2,118 万元，同比增长 3.26%。 目前为止，公司订单充足，合同签约稳步增长。公司生产计划排产饱满， 销售发运正常有序,经营情况 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-030 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 25 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 477,158,331.39 元，母公司未分配利润为 478,866,352.62 元，母公司资本公积为 295,954,627.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 245,171,698.12 元，其他资本公积为 50,782,929.16 元）。本次权益分派共计转增 62,400,000 股，派发现金红利 83,200,000.00 元。 一、权益分派方案 本次权益分派权益登记日为：2024 年 5 月 15 日 除权除息日为：2024 年 5 月 16 日 三、 ...

权益分派 - 2023 年年度以 208,000,000 股为基数，每 10 股转增 3 股派 4 元[3] - 本次共计转增 62,400,000 股，派发现金红利 83,200,000 元[2] - 分红后总股本增至 270,400,000 股[3] 日期相关 - 权益登记日为 2024 年 5 月 15 日，除权除息日为 5 月 16 日[6] - 送（转）股 5 月 16 日记入账户，红利同日划入[7] - 送（转）无限售股起始交易日为 5 月 16 日[9] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润 478,866,352.62 元，资本公积 295,954,627.28 元[2] - 实施送（转）股后 2023 年每股净收益为 0.4533 元[11] 股东缴税 - 个人股东等持股 1 月内每 10 股补缴 0.8 元，1 月 - 1 年补缴 0.4 元，超 1 年不补缴[4][5] - 合格境外投资者按 10%税率代扣，每 10 股派 3.6 元[5] 红利派发 - 天地国际控股有限公司现金红利公司自行派发[8]

资产负债情况 - 公司资产总计为24.11亿元，较上年期末增长3.96%[4] - 公司归属于上市公司股东的净资产为10.87亿元，较上年期末增长1.99%[4] - 公司2024年1季度末总资产为24.11亿元[11] - 公司2024年1季度末流动资产为19.37亿元[11] - 公司2024年1季度末非流动资产为4.73亿元[11] - 公司2024年3月31日总资产为23.76亿元[14,15] - 公司2024年3月31日总负债为12.92亿元[15] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为10.87亿元[15] 经营情况 - 公司营业收入为6.08亿元，同比增长2.28%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为2118.41万元，同比增长3.26%[4] - 公司2024年1-3月营业收入为6.08亿元[13] - 公司2024年1-3月净利润为2.12亿元[13,14,15,16] - 公司2024年1-3月研发费用为2.18亿元[15] - 公司2024年1-3月销售费用为1.79亿元[15] - 公司2024年1-3月管理费用为0.80亿元[15] - 公司2024年1-3月财务费用为0.63亿元[15] - 公司2024年1-3月信用减值损失为0.23亿元[16] - 2024年1-3月营业收入为6.078亿元，同比增长2.2%[17] - 2024年1-3月净利润为2.059亿元，同比增长3.3%[18] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为5096.55万元，同比增长155.93%[4] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为5.097亿元，同比增加142.1%[19] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为0.723亿元，同比减少47.1%[19] - 2024年1-3月取得借款收到的现金为65.44亿元，同比增加151.7%[19] - 2024年1-3月筹资活动现金流入654,444,891.59元，较2023年1-3月的260,000,000.00元增加了152.48%[20] - 2024年1-3月偿还债务支付的现金545,100,000.00元，较2023年1-3月的80,000,000.00元增加了581.38%[20] - 2024年1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,585,036.40元，较2023年1-3月的9,498,624.00元减少了20.18%[20] - 2024年1-3月支付其他与筹资活动有关的现金2,957,142.86元，较2023年1-3月的59,000,000.00元减少了94.98%[20] - 2024年1-3月筹资活动现金流出小计555,642,179.26元，较2023年1-3月的148,498,624.00元增加了274.11%[20] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额98,802,712.33元，较2023年1-3月的111,501,376.00元减少了11.39%[20] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额-227,170,721.68元，较2023年1-3月的-123,325,108.73元减少了84.21%[20] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额-7,230,647.48元，较2023年1-3月的-13,644,480.49元增加了47.01%[21] - 2024年1-3月取得借款收到的现金544,444,891.59元，较2023年1-3月的200,000,000.00元增加了172.22%[21] - 2024年1-3月偿还债务支付的现金290,100,000.00元，较2023年1-3月的80,000,000.00元增加了262.63%[21] 其他变动 - 公司应收票据较上年期末减少76.77%，主要系票据到期[4] - 公司预付款项较上年期末减少75.01%，主要系预付铜材供应商款减少[4] - 公司其他应收款较上年期末增加80.31%，主要系支付的投标保证金增加[4] - 公司在建工程较上年期末增加555.36%，主要系设备改造投资增加[4] - 公司应付职工薪酬较上年期末减少53.04%，主要系发放上年计提的年终奖[4] - 公司2024年1季度末货币资金为3.20亿元[11] - 公司2024年1季度末应收账款为9.33亿元[11] - 公司2024年1季度末存货为5.54亿元[11] - 公司2024年1季度末固定资产为3.78亿元[11] - 公司2024年1季度末短期借款为7.94亿元[12] - 公司2024年1季度末一年内到期的非流动负债为2.98亿元[12]

会议情况 - 2024年4月25日在公司一楼会议室召开会议[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》，9票同意[5][6] 市场扩张 - 审议通过设立球冠电缆北京（营销）办事处议案，9票同意[7] - 设立办事处为开拓电网、央企、国企市场促销售[7]

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-026 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第五次会议审议通过，本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 130,507,047 股，占公司有表决权股份总数的 62.7438%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 369,227 股，占公司有表决权股份总数的 0. ...

股东大会信息 - 公司于2024年3月28日决议于4月25日召开2023年年度股东大会[10] - 2024年3月29日发布召开股东大会通知公告[11] - 股权登记日为2024年4月19日，现场会议4月25日10点召开，网络投票4月24日15点至25日15点[12] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表12人，代表股份130,507,047股，占比62.7438%[14] - 现场会议股东及代表8名，代表股份130,137,820股，占比62.5663%[14] - 网络投票股东4名，代表股份369,227股，占比0.1775%[14] - 中小股东代表股份1,409,227股，占比0.6775%[15] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意股数130,506,047股[19] - 《2023年度监事会工作报告》同意股数130,506,047股，占比99.9992%，弃权1,000股，占比0.0008%[20] - 《公司2023年年度报告及摘要》同意股数130,507,047股，占比100%[21] - 《2023年度财务决算报告》同意股数130,507,047股，占比100%[21] - 《2024年度财务预算报告》同意股数130,507,047股，占比100%[23] - 《公司2023年度利润分配预案》同意股数130,507,047股，占比100%，中小股东同意1,409,227股，占比100%[25] - 《2023年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》同意股数130,506,047股，占比99.9992%，弃权1,000股，占比0.0008%[26] - 《2024年度经营团队绩效考核方案》同意股数1,798,227股，占比99.9444%，弃权1,000股，占比0.0556%[27]