审计机构相关 - 公司聘请立信为2024年年度审计机构[2] - 立信对公司2024年度财报出具标准无保留意见[4] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296人[2] - 2024年末立信注册会计师2498人[2] - 2024年末立信签过证券审计报告注会743人[2] - 2024年度立信收入总额（未审）50.01亿元[2] - 2024年度立信审计业务收入（未审）35.16亿元[2] - 2024年度立信证券业务收入（未审）17.65亿元[2] - 2024年度立信上市公司审计客户693家[2] 评估 - 公司认为立信具备独立性，能胜任审计工作[5]

业绩总结 - 2024年度立信收入总额（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 用户数据 - 2024年末立信合伙人296人，注会2498人，签过证券审计报告注会743人[2] - 2024年度立信上市公司审计客户693家[2] 其他新策略 - 公司续聘立信为2024年年度审计机构[3] - 2025年2 - 3月审计相关会议沟通审议工作[6]

独立董事评估 - 公司需对在任独立董事独立性情况评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般缺陷潜在影响≤营业收入1%[5] - 财务报告内控重要缺陷为营业收入1%＜潜在影响≤2%[6] - 财务报告内控重大缺陷潜在影响＞营业收入2%[6] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失金额≤营业收入1%[6] - 非财务报告内控重要缺陷为营业收入1%＜直接财产损失金额≤2%[6] - 非财务报告内控重大缺陷为直接财产损失金额＞营业收入2%[6] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[8] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[8] 公司制度建设 - 公司建立全面人力资源管理制度[11] - 公司建立信息沟通机制，利用现代化信息平台保障信息传递[12] - 公司严格按会计法规编制财务报告，建立财务管理控制制度[12] - 公司对外投资遵循符合战略、规模适度等原则，投前中后有管理[13][14] - 公司各职能部门对口管理子公司，重大事项需上报审核[14] - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储并聘请审计[14] - 公司制定信息披露相关制度和流程，依法履行披露义务[14] 其他 - 报告期内公司无其他内控相关重大影响事项[15]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会由董事会于2025年3月27日决议召集[2][3] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复表决以首次为准[5] 时间地点 - 现场会议2025年4月22日10：00召开，网络投票4月21日15:00 - 4月22日15:00[6] - 股权登记日为2025年4月17日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 会议地点为宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室[10] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等多项议案[11][12][13][14][15][16][17] 其他 - 议案中对中小投资者单独计票的议案序号为六[18] - 登记分自然人和法人股东，4月21日8时30分 - 15时00分在董事会办公室登记[19][20][21] - 会议联系人姜克祥、陈秋燕，电话0574 - 86197402、86192080等[22] - 与会股东交通费、食宿费用自理[22]

会议信息 - 会议于2025年3月27日在公司行政楼三楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][11] - 《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》等2项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[10][12]

会议信息 - 会议于2025年3月27日在公司六楼以现场加通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多份议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][7][9][10][11][12][14][19][20][22] - 《2024年度董事会工作报告》等部分议案需提交股东大会审议[6][7][9][10][11] 公告编号 - 《宁波球冠电缆股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》公告编号2025 - 015[19] - 《宁波球冠电缆股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》公告编号2025 - 014[19] - 《宁波球冠电缆股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》公告编号2025 - 017[22] 备查文件 - 包含《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》[23] - 包含《独立董事专门会议第四次会议决议》[23]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表母企未分配利润513,788,964.66元，母企未分配利润513,438,515.91元，资本公积233,554,627.28元[3] - 公司总股本270,400,000股，拟每10股派2元（含税），预计派发54,080,000元；每10股转增2股，转增54,080,000股[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额199,680,000元，占近三年年均归母净利润比例164.75%[5] 决策进展 - 权益分派预案经2025年3月27日董事会审议通过，待2024年年度股东大会审议[6] - 监事会、独立董事同意提交股东大会审议[7][8] 政策与影响 - 公司优先现金分红，年现金分配利润不低于当期可分配利润10%[9][10] - 董事会可视情况提差异化现金分红政策，现金分红占比20%-80%[10] - 送转股后总股本增加，预计每股收益、净资产等指标摊薄[12] - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[12]

审计相关 - 立信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] 事务所信息 - 立信会计师事务所执业证书编号为31000006[17] - 立信会计师事务所注册资本为人民币16200万元[18]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为35.85亿元，较上期29.83亿元增长约20.18%[29] - 2024年营业总成本34.78亿元，较上一年28.43亿元增长22.33%[27] - 2024年营业利润1.45亿元，较上一年1.34亿元增长8.22%[27] - 2024年利润总额1.45亿元，较上一年1.33亿元增长8.72%[27] - 2024年净利润1.33亿元，较上一年1.23亿元增长8.43%[27] - 2024年基本每股收益0.49元/股，较上一年0.45元/股增长8.89%[27] - 2024年末资产总计2444649521.19元，较上年年末2318735456.84元增长5.43%[19] - 2024年末负债合计1328873690.22元，较上年年末1252676055.06元增长6.08%[20] - 2024年末所有者权益合计1115775830.97元，较上年年末1066059401.78元增长4.66%[20] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额为1212374933.65元[7] - 截至2024年12月31日，公司坏账准备金额为58859864.30元[7] - 截至2024年12月31日，公司应收账款净额为1153515069.35元[7] - 货币资金期末余额为223830650.25元，上年年末余额为267169688.14元[160] - 应收票据期末余额为41226031.27元，上年年末余额为99801760.82元[162] - 应收账款期末余额为1212374933.65元，上年年末余额为977538857.10元[168] - 存货期末账面余额为432912601.61元，存货跌价准备期末余额为3601840.51元，账面价值为429310761.10元[188] - 固定资产期末余额为365738430.36元，上年年末余额为386196993.51元[198] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为36.17亿元，较上期30.51亿元增长约18.56%[30] - 2024年经营活动现金流入小计为36.41亿元，较上期30.62亿元增长约18.94%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为341.79万元，上期为 - 4872.05万元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4143.36万元，较上期 - 4305.55万元有所改善[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为6909.37万元，较上期1.26亿元有所减少[30] - 2024年末现金及现金等价物余额为1.59亿元，较期初1.26亿元增长约25.70%[30] 其他 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 公司将收入确认识别为关键审计事项[7] - 公司将应收账款的可收回性认定为关键审计事项[7] - 公司2024年度企业所得税税率按15%计缴，优惠期为2023年1月1日至2025年12月31日[158] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[158] - 子公司宁波球冠铜业有限公司本期企业所得税应纳税所得额减按25%计入，按20%税率缴纳，延续至2027年12月31日[159]