证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-016 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，深圳市美 之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 109,085,864.82 元，母公司未分配利润为 90,581,363.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 69,613,044 股，根据扣除回 购专户 2,751,446 股后的 66,861,598 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-011 具体参会情况如下： 二、发表独立意见情况 2023 年度，作为独立董事，本着对公司和股东负责的态度,勤勉尽责,积极出席 相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、公正、科 学的判断，并发表了如下独立意见： 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 3 次，股东大会 2 次，未对公司 本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 应列席股东 | 实际列席股东 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 大会的次数 | 大会的次数 | | 林运发 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 具体参会情况如下： 二、发表独立意见情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-008 2023 年度，作为独立董事，本着对公司和股东负责的态度,勤勉尽责,积极出席 相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、公正、科 学的判断，并发表了如下独立意见： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-024 深圳市美之高科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为降低汇率波动风险，根据业务发展需要，公司（含全资子公司）计划开 展外汇套期保值业务。 一、业务的目的 为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展 远期外汇等外汇衍生产品业务，充分利用外汇衍生产品的套期保值功能，实现 以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种、期间及拟投入金额 公司 2024 年度开展的远期外汇等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期 （互换）等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金融机构办理的规 避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 拟开展远期外汇交易业务，对应未来的收付汇金额与时间，用于以上远期 外汇等外汇衍生产品业务的合约外币金额不得超过 4,000 万美元,可滚动使用， 最长交割期不超过 12 个月。 （一）外汇套期保值业务的主要风险 公司开 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-020 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，对会计师事务所 相关资质和执业能力等情况进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了 充分的讨论和沟通，有效监督了公司的年报审计工作，切实履行了审计委员会对 会计师事务所的监督职责。 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查：独立性方面，立信会计师事 务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费用外任何现金及其他任 何形式经济利益，与本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，审计小组 与公司决策 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- 27 | 834765 | 美之高 | 4901820 | 3684.77 | 当日价格振幅达到31.32% | | 2024-03- 27 | 835508 | 殷图网联 | 9460541 | 13358.89 | 当日换手率达到36.33% | | 2024-03- 27 | 835438 | 戈碧迦 | 14818803.0 | 37515.3 | 当日换手率达到25.96% | | 2024-03- 27 | 873122 | 中纺标 | 3345327 | 17774.43 | 当日换手率达到25.65% | | 2024-03- 27 | 836826 | 盖世食品 | 12436587.0 | 10564.48 | 当日换手率达到24.44% | | 2024-03- | 838030 | 德众汽车 | 20513616.0 | 10399.45 | 当日换手率达到21.51% | | 27 | | | | ...

| | 公告日期 2024-03-27 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 美之高(834765) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 4901820 | 成交金额（万 元） | 3684.77 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1897908.38 | 143947.47 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司清溪营业部 | | | 915642.19 | 0 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司安徽合肥长江西路营业部 | | | 891834.28 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司义乌商城大道证券营业部 | | | 783206.57 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 753000.74 | 8725.08 | | 卖1 | 华福证券有限责任公司南安成 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2024 年 3 月 1 日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位有中山证券、深圳锦弘和富投资管理有限公司 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理黄华侨、董事会秘书兼副总经理汪岚、财务总监李永 [2] 2023 年净利润下降原因及应对措施 - 受国内外经济形势影响，客户端需求减少，海外客户订单减少，营业收入预计下降 15.61%，但主要海外客户业务合作关系未发生不利变化 [3] - 2023 年汇兑收益减少，财务费用增加，导致净利润下降 [3] - 持续改善销售结构，加大拓展新客户、新渠道，扩大销售规模，提升盈利能力 [3] - 密切关注汇率变动，通过远期结售汇等方式主动管理汇率风险，降低汇兑风险 [3] 业务拓展策略 海外业务 - 稳定现有海外大客户销售规模，拓宽产品品类，提供藤、木、塑胶等材质收纳产品增加业务粘性 [3] - 积极拓展新的国外客户以及跨境电商业务，组建海外线上自主品牌团队，在亚马逊设立自营店，后续以亚马逊、ebay、拼多多海外temu等平台为主攻线上市场，2024 年大力发展跨境电商开拓外贸新增长点 [3] 国内业务 - 提供工商业行业整体解决方案拓展客户，如成为比亚迪合格供应商并取得销售成果，积极开拓其他客户 [3] - 提出“规划设计、安全环保、轻定制、收纳服务”收纳新概念，针对家庭衣帽间、单身公寓等场景推出定制轻型小家居产品系列 [3] - 加快布局线下 KA 网点及直营店、加盟店，继续开设线上专营店，打造一体化线上线下销售渠道，提供一站式服务 [3][5] 公司核心竞争力 - 专注于金属置物架收纳用品研发、设计、生产和销售，积累丰富经验，形成独特设计风格和完善研发体系，提供以“DIY 概念”主导的置物架收纳用品及空间资源利用解决方案，具备生产、质量管控、订单响应能力、规模化制造、优质客户资源等竞争优势 [5] - 秉承“以市场为导向、以客户需求为依据，以商品开发为驱动，以技术研发为先导”经营理念，不断进行原创性设计和技术工艺创新，加大研发投入带动新产品研发、更新和迭代，提升企业核心竞争力和可持续发展能力 [5]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年公司营业收入425,412,346.18元，较上年同期下降15.61%[3][4][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润19,691,085.11元，较上年同期下降24.21%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,390,111.05元，较上年同期下降31.44%[3][4] - 2023年基本每股收益0.28元，较上年同期下降24.32%[3][4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2023年末总资产446,097,755.38元，较期初增长1.71%[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益331,536,513.65元，较期初下降0.66%[3][5] - 2023年末股本69,613,044.00元，与期初保持一致[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产4.76元，较期初下降0.57%[3][5] 财务数据关键指标变化 - 原因分析 - 营业收入下降主因是海外客户订单减少，受国内外经济形势及地缘政治因素影响[5] - 净利润下降主因是2023年度汇兑收益减少，财务费用增加[6]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-002 深圳市美之高科技股份有限公司 关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳市通之 泰科技有限公司（以下简称"通之泰"）于近日收到由深圳市科技创新委员会、深 圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号：GR202344203936，发证时间：2023 年 11 月 15 日，有效期：三年。 二、上述事件对公司的影响 高新技术企业的认定是对公司及子公司技术研究和科技创新的充分肯定，有 助于提升公司自主创新能力和综合竞争力，有利于公司可持续健康发展。未来， 公司将持续提升研发创新能力，增强核心竞争力。 三、备查文件目录 《高新技术企业证书》(证书编号: GR202344203936) 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 29 日 此次通过高新技术企业认定，根据《 ...