根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合深圳市美之高科技股份有限公司(以 下简称"公司"或"美之高")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的 内部控制有效性进行了评价。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-017 深圳市美之高科技股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-013 二、募集资金管理情况 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 110,476,053.76 元。 上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及余额情况 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-014 深圳市美之高科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 80 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-019 深圳市美之高科技股份有限公司 关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司日常资 金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司）利用自有闲置资金通 过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，投资于安全 性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品(包括但不限于银行存款类产 品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型理财产品)，以增加投资收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的委托理财的金额不超过 10,000 万元人民币，在上述额度内， 资金可滚动使用,资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 拟投资额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元且不包含投资 所获得的利息），投资额度累计计算，即指在不超过上述额度及决 ...

议案表决 - 《2024年年度总经理工作报告》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][11][12][13][14][17][20][21][22][27][28][29][30] - 2025年度控股股东及实际控制人黄华侨为公司及子公司提供担保总额度不超30000万元，议案表决同意4票、反对0票、弃权0票[22][23][24] 股东大会审议 - 《2024年年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[7][10][11][12][13][14][17][22][25][26] - 《2024年年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东大会审议[6][8][20][21][27][28][29][30] 资金相关 - 2025年公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超30000万[25] - 使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品[27] - 公司开展外汇套期保值业务及2025年度使用自有闲置资金购买理财产品[22]

深圳市美之高科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-021 一、募集资金基本情况 2021 年 5 月 21 日，深圳市美之高科技股份有限公司发行普通股 13,913,044 股，发行方式为公开发行，发行价格为 8.70 元/股，募集资金总额为 121,043,482.80 元，实际募集资金净额为 110,476,053.76 元，到账时间为 2021 年 6 月 22 日。 （一）投资产品具体情况 为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品。 公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元部分闲置募集资金购买理财产品， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保证本金安全的 理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品（包括但不限于银行存款类 产品和银行理财产品等保本型理财产品） ...

募集资金情况 - 2021年以8.70元/股发行13,913,044股，募资121,043,482.80元，扣除费用后可用110,476,053.76元[14] - 截至2024年12月31日，累计现金管理收益和利息收入5,113,937.39元[15] - 2024年12月31日募集资金专户余额90,268,046.55元[15] - 公司募集资金净额11047.6万元，本报告期投入538.49万元，累计投入2531.06万元[29] 募投项目情况 - 金属置物架生产基地技术改造项目总投资6047.6万元，本报告期投入664.90万元，至期末投入比例27.53%，延期至2025年6月底[29] - 研发中心建设项目总投资3000.00万元，本报告期投入490.58万元，至期末投入比例26.9%，预计2026年6月达预定可使用状态[29] - 营销服务网络建设项目总投资2000.00万元，本报告期投入47.9万元，至期末投入比例2.95%，预计2026年6月达预定可使用状态[29] 资金管理情况 - 2024年4月1日用暂时闲置募集资金4000万元买中国银行挂钩型结构性存款，预计年化收益率1.20 - 2.55%[23] - 2024年4月25日同意用不超7000万元部分闲置募集资金买理财产品，资金可循环滚动使用[23][31] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金买银行理财产品余额为0元[24] 合规与制度 - 立信会计师认为2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定，如实反映情况[8] - 制定并修订《募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[17] - 与华创证券、银行签署三方和四方监管协议，设多个募集资金专项账户[18] - 不存在使用募集资金置换自筹资金、改变或变相改变募集资金用途及违规使用募集资金的情形[21][26][27]

向不特定合格投资者公开发行股票保荐工作总结报告书 华创证券有限责任公司 关于深圳市美之高科技股份有限公司 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期间截至 2024 年 12 月 31 日。 目前，本次发行持续督导期限已届满，华创证券根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》等相关法规及规范性文件的要求，出具本保荐工作总结 报告书 | 公司名称 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称 | 美之高 | | 证券代码 | 834765 | | 注册资本 | 元 69,613,044 | | 注册地址 | 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路 10 号 | | 办公地址 | 深圳市罗湖区宝安北路 号宝能中心 栋 层 号 3008 E 33 01-04 | | 法定代表人 | 黄华侨 | | 实际控制人 | 黄华侨、蔡秀莹 | | 董事会秘书 | 汪岚 | ...

募资情况 - 公司公开发行股票13,913,044股，发行价8.70元/股，募资121,043,482.80元，扣除费用后可用110,476,053.76元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，金属置物架技改项目投入1,664.90万元，进度27.53%[5] - 研发中心建设项目投入807.23万元，进度26.91%[5] - 营销服务网络建设项目投入58.93万元，进度2.95%[5] - 募集资金累计投入2,531.06万元，进度22.91%[5] 资金余额与理财 - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额9,026.80万元[6] - 公司拟用不超7,000万元闲置募资买理财，额度内可循环使用[8] - 2025年4月24日，董监事会通过买理财议案[9][14] - 购买理财可能受市场等风险影响[10] - 保荐机构对买理财事项无异议[15]

深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-005 深圳市美之高科技股份有限公司 2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，公司于2024年7月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通 过《选举公司第四届董事会非独立董事》《选举公司第四届董事会独立董事》议 案；于2024年7月31日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《公司董事会专 门委员会换届选举》议案。 截至报告期末，公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，分别为林运发先生、陈燕女士、蔡秀莹女士，会计专业人士林运发先 生担任公司审计委员会召 ...