证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-050 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-047）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 该 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告 一、修订内容 因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围（具体以工商行政管理部门核准 的内容为准），同时根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第九条 本章程自生效之日起，即成为 | 第九条 本章程自生效之日起，即成为 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | | 法律约束力的文件，对公司、股东、董 | 法律约束力的文件，对公司、股东、董 | | 事、监事、高级管理人员具有法律约束 | 事、监事、高级管理人员具有法律约束 | | 力的文件。依据本章程，股东可以起诉 | 力。依据本章程，股东可以起诉股东， | | 股东，股东可以起诉公司董事、监事、 | 股东可以起诉公司董事、监事、总经理 | | ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-056 深圳市美之高科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《企业会计准则 ——关联方关系及其交易的披露》、《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-051 深圳市美之高科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 不定期会议应于会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意， 通知时限可不受本条款限制。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司董事会专门委员会制度及 <内部审计制度>》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-058 深圳市美之高科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为加强对深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律法规、制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人（以下简 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-053 深圳市美之高科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-060 深圳市美之高科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和 权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市美之高科技 股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-054 深圳市美之高科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了健全深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市美之高 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 公司依据公司章程的规定设 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日资产总计4.11亿元，较上年期末减少6.33%[8] - 年初至2023年9月营业收入3.15亿元，较上年同期减少20.54%[8] - 年初至2023年9月归属于上市公司股东的净利润1431.39万元，较上年同期减少41.38%[8] - 2023年7 - 9月营业收入1.04亿元，较上年同期减少14.08%[8] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润502.07万元，较上年同期减少50.87%[8] - 2023年1-9月营业总收入3.15亿元，较2022年1-9月的3.96亿元下降20.54%[37] - 2023年1-9月营业总成本2.95亿元，较2022年1-9月的3.66亿元下降19.28%[38] - 2023年1-9月净利润1431.39万元，较2022年1-9月的2441.62万元下降41.37%[38] - 2023年资产总计3.15亿元，较之前的4.44亿元下降29.13%[34][35] - 2023年负债合计3071.98万元，较之前的1.30亿元下降76.49%[35] - 2023年所有者权益合计2.84亿元，较之前的3.15亿元下降9.68%[35] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，较2022年的0.35元/股下降40%[39] - 2023年1 - 9月营业收入82,871,348.17元，2022年同期为356,797,739.58元[40] - 2023年1 - 9月净利润3,147,903.34元，2022年同期为21,881,525.14元[41] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.05元/股，2022年同期为0.31元/股[41] 资产项目关键指标变化 - 2023年9月30日货币资金1.73亿元，较上年减少35%，因购买理财、分配股利及销售回款减少[9] - 2023年9月30日交易性金融资产5006.08万元，较上年增加100%，因购买理财产品[9] - 2023年9月30日应收账款4372.10万元，较上年增加39.69%，因大客户出货未结算及销售增长[9] - 2023年9月30日流动资产合计335,445,476.08元，2022年12月31日为362,052,794.91元[29] - 2023年9月30日非流动资产合计75,381,435.67元，2022年12月31日为76,549,092.41元[30] - 2023年9月30日母公司货币资金66,141,813.06元，2022年12月31日为195,913,138.48元[33] - 2023年9月30日母公司应收账款3,484,237.70元，2022年12月31日为25,100,597.86元[33] - 2023年存货4000.76万元[34] - 2023年长期股权投资1.14亿元，较之前的1.00亿元增长13.44%[34] - 2023年固定资产601.27万元，较之前的3654.87万元下降83.55%[34] 负债项目关键指标变化 - 2023年9月30日应付票据减少100%，因业务划转，新银行授信合同审批中[9] - 2023年9月30日合同负债59.66万元，较上年增加51.15%，因预收客户货款增加[9] - 一年内到期的非流动负债增加161.33%，达470.55万元，新增290.49万元[10] - 递延所得税负债增加53031.28%，达170.51万元，新增168.99万元[10] - 2023年9月30日流动负债合计76,826,569.68元，2022年12月31日为97,895,872.90元[30] - 2023年9月30日非流动负债合计7,987,487.91元，2022年12月31日为6,958,406.45元[31] - 2023年9月30日负债合计84,814,057.59元，2022年12月31日为104,854,279.35元[31] 其他综合收益及费用指标变化 - 其他综合收益减少40.14%，为-108.88万元，外币报表折算差额减少31.19万元[10] - 税金及附加增加63.03%，为214.21万元，新增47.93万元[10] - 财务费用增加70.70%，为-540.78万元，汇兑收益减少1386.98万元[10] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额减少131.18%，为-850.70万元，税费返还现金减少2563.45万元，销售现金净减少2197.17万元[10][11] - 投资活动产生的现金流量净额减少195.11%，为-5287.15万元，理财收入支出净减少11280.00万元[11] - 筹资活动产生的现金流量净额减少206.01%，为-2673.91万元，分配股利等现金增加1770.10万元[11] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计315,775,114.76元，2022年同期为435,026,367.96元[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计324,282,126.24元，2022年同期为407,738,457.29元[43] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 8,507,011.48元，2022年同期为27,287,910.67元[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计10,061,996.92元，2022年同期为139,023,133.82元[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计62,933,518.77元，2022年同期为83,436,103.34元[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计19,000,000.00元，2022年同期为31,133,826.55元[44] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计45,739,103.40元，2022年同期为39,871,833.30元[44] - 投资活动现金流入小计为1000.98万美元和7323.22万美元[46] - 投资活动现金流出小计为4129.95万美元和4592.92万美元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-3128.97万美元和2730.30万美元[46] - 筹资活动现金流入小计为100万美元和1312.18万美元[46] - 筹资活动现金流出小计为2409.16万美元和2132.99万美元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2309.16万美元和-820.80万美元[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-32.45万美元和398.54万美元[46] - 现金及现金等价物净增加额为-12462.36万美元和1195.77万美元[46] - 期初现金及现金等价物余额为19076.54万美元和9044.26万美元[46] - 期末现金及现金等价物余额为6614.18万美元和10240.03万美元[46] 非经常性损益及股本情况 - 非经常性损益净额为74.55万元，非经常性损益合计121.88万元[13] - 总股本为6961.30万股，无限售股份4399.73万股占比63.20%，有限售股份2561.57万股占比36.80%[15][16] 股东持股情况 - 前十大股东期初持股总数为57,556,300股，期末持股总数为57,522,400股，期末持股比例为82.63%[17][18] - 黄华侨期末持股21,500,000股，持股比例30.89%[17] - 蔡秀莹期末持股10,154,331股，持股比例14.59%[17] - 深圳市华汇通鼎投资合伙企业（有限合伙）期末持股10,000,000股，持股比例14.37%[17] - 赵望生持股变动为 - 33,900股，期末持股320,000股，持股比例0.46%[18] 担保及关联交易情况 - 黄华侨为公司及子公司融资提供多笔担保，担保金额包括27,500,000元、2,640,000美元、1,300,000美元等[23] - 公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十二次会议等审议通过《2023年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》议案[22] - 报告期内其他重大关联交易事项已事前及时履行审议程序并及时披露，临时公告索引为2023 - 033、2023 - 037[21] 承诺及资产受限情况 - 报告期内已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[24] - 报告期内资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况已事前及时履行并披露，临时公告索引为2023 - 033、2023 - 037[21] - 受限资产账面价值总计10,531,418.03元，占总资产的2.56%，其中固定资产（房屋建筑物）抵押账面价值6,616,350.80元，占比1.61%，无形资产（土地）抵押账面价值3,915,067.23元，占比0.95%[26]

活动基本信息 - 活动类别为网络会议 [2] - 活动时间为 2023 年 8 月 29 日下午 17:15 - 17:55，通过网络会议方式进行 [2] - 参与投资者包括宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股权投资管理中心(有限合伙)、吴志泽等中小投资者 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理黄华侨、董事会秘书兼副总经理汪岚、财务总监李永 [3] 上半年经营情况 - 营业收入 21,094.81 万元，同比下降 23.37% [4] - 毛利率 24.44%，同比上升 6.03 个百分点，毛利额同比增加 88.14 万元 [4][5] - 净利润 929.32 万元，同比下降 34.54%，比去年同期减少 490.34 万元，汇兑收益减少 510.60 万元 [4] 下半年业绩增长点 - 发展跨境电商业务拓展海外市场 [6] - 开发工商业客户拓展国内市场 [6] - 提升各 KA 系统（如沃尔玛、百安居等）市场占有率 [6] - 开设直营店、加盟店提高品牌知名度 [6] 负债与经营规模规划 - 受宏观经济环境影响投资谨慎稳健，适时根据市场需求制订投资计划，合理利用资金扩大经营规模 [7] 核心竞争力 - 专注金属置物架收纳用品研发、设计、生产和销售，应用于家居收纳、工业及商业仓储等领域 [8] - 以“DIY 概念”主导，提供置物架收纳用品及空间资源利用解决方案 [8] - 秉承特定经营理念，进行原创性设计和技术工艺创新，形成独特设计风格和完善研发体系 [8] - 具备质量管控、订单响应能力、规模化制造、优质客户资源等竞争优势 [8]