股东大会参与情况 - 出席和授权出席股东大会股东6人，持表决权股份51,408,231股，占比76.8875%[4] - 网络投票参与股东1人，持表决权股份2,253,900股，占比3.3710%[4] - 公司7名在任董事、3名在任监事全部出席股东大会[6] 议案表决情况 - 《2023年年度董事会工作报告》等多项议案同意股数51,408,231股，占比100%[8][10][12][14][16][18][31][33][35][39][41][42] - 《2024年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》等多项议案同意股数2,253,900股，占比100%[28][29][46] 公司额度相关 - 2024年度控股股东及实际控制人提供关联担保额度不超30,000万元[36][37][46] - 2024年度向银行申请综合授信额度累计不超30,000万[39]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-032 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,408,231 股，占公司有表决权股份总数的 76.8875%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,253,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.3710%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-033 深圳市美之高科技股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《拟修订<公司章程>》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由深圳市美高塑胶金属制品有限公司 依法整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经深 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市美之高科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市美之高科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。本所律师根 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于 2024 年 5 月 15 日通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [1][2] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，以及公司董事长/总经理黄华侨等接待人员 [2][3] 公司业务与战略 - 2023 年提出“规划设计、安全环保、轻定制、收纳服务”的收纳新概念，针对特定场景推出定制轻型小家居产品系列，以该概念为抓手加大国内品牌新零售建设力度 [4] - 是国内领军的空间收纳定制化解决方案服务商，产品以定制化解决方案为核心，具有一定竞争优势，获得多项荣誉称号，与知名企业有长期合作 [4] - 未来坚持国内外市场并重战略，海外针对成熟市场客户开发新产品线、开拓新客户，国内依托轻定制产品加快品牌新零售建设，工商业领域提供整体解决方案 [9] 财务情况 2023 年财务数据 - 营业收入 42,542.18 万元，同比下降 15.61%，主要因美日市场销售收入下降 [8] - 毛利率 25.60%，同比上升 4.52 个百分点，受原材料价格、汇率等因素影响 [8][10] - 净利润 2,065.14 万元，同比下降 20.51%，减少 533.00 万元，受汇率等因素影响 [8] - 募集资金项目应投资总金额 11,047 万元，累计投入 1,992.57 万元，本年投入 11.02 万元用于开设直营店、加盟店 [6] 2024 年一季度财务数据 - 营业收入 13,378.17 万元，同比增加 12.87%，外销增加 1,154.76 万元，增长 10.41%，内销增加 370.38 万元，增长 48.63% [10][11] - 净利润 954.11 万元，同比增长 37.56%；扣非后净利润 915.01 万元，同比增加 82.54% [11] - 截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 49,389.33 万元，比年初增长 10.59%，总负债 15,185.97 万元，比年初增长 33.10% [11] 其他财务指标 - 2023 年末货币资金余额 21,821.79 万元，短期借款余额 1,802.09 万元，流动比率 366%，资产负债率 25.55%，经营活动现金流量净额 3,149.97 万元 [12] - 2023 年末应收账款余额 3,790.56 万元，比期初增加 256.21 万元，增长 7.25%，账龄 1 年以内占比 94.16%，已充分计提信用减值准备 [12] 公司管理与运营 - 回购股份 2,751,446 股拟用于股权激励、员工持股计划，会统筹安排择机启动相关计划 [6] - 通过布局线下网点和线上专营店打造一体化销售渠道，参加展会吸引合作机会，推进募投营销服务网络建设项目 [4][6] - 持续加强投资者关系管理、提升核心竞争力、拓展市场和业务进行市值管理 [10] - 通过合同保值条款、调整价格、提前或延迟收付、利用衍生金融工具等防范汇率风险，与银行沟通做好结汇安排 [10] - 会根据情况适时安排中小投资者交流活动，通过多种渠道与投资者沟通 [10] 分红与厂房信息 - 将在股东大会审议通过后 2 个月内实施权益分派，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），未来持续履行回报股东义务 [13] - 目前拥有两处自有工业园区，分别位于深圳市龙岗区坪地街道康明路 10 号和年丰社区广昌路 18 号 [12]

会议基本信息 - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”，采用网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 活动时间是 2024 年 5 月 15 日，参会人员为通过网络参加的投资者 [2] - 上市公司接待人员包括董事长/总经理黄华侨、董事会秘书/副总经理汪岚、财务总监李永、华创证券保荐代表人汪文雨 [3] 公司业务与战略 - 2023 年提出“规划设计、安全环保、轻定制、收纳服务”的收纳新概念，针对特定场景推出定制轻型小家居产品系列，以该概念为抓手加大国内品牌新零售建设力度 [4] - 是国内领军的空间收纳定制化解决方案服务商，产品以定制化解决方案为核心，具有一定竞争优势，获得多项荣誉称号，与知名企业合作积累了良好声誉和影响力 [4] - 坚持国内市场和国外市场并重的发展战略，海外针对现有客户开发新产品线、开拓新客户，国内依托轻定制产品加快品牌新零售建设，工商业领域提供整体解决方案拓展客户 [9] 财务情况 - 2023 年营业收入 42,542.18 万元，同比下降 15.61%；毛利率 25.60%，同比上升 4.52 个百分点；净利润 2,065.14 万元，同比下降 20.51% [8] - 2023 年营业收入下降原因包括美国市场购买力下降、客户改变采购策略，日本客户采购成本上升，公司下调部分产品价格 [8] - 2023 年毛利率上升主要受原材料价格下跌、美元兑人民币汇率上涨影响，净利润减少主要受人民币汇率波动影响财务费用汇兑收益减少等因素形成 [8] - 2024 年一季度营业收入 13,378.17 万元，同比增加 12.87%，其中外销增加 1,154.76 万元，增长 10.41%，内销增加 370.38 万元，增长 48.63%；净利润 954.11 万元，同比增长 37.56%；扣非后净利润为 915.01 万元，同比增加 82.54%；截至 2024 年 3 月 31 日，总资产 49,389.33 万元，比年初增长 10.59%，总负债 15,185.97 万元，比年初增长 33.10% [10][11] - 截至 2023 年末，货币资金余额为 21,821.79 万元，需偿还的短期借款余额为 1,802.09 万元，流动比率为 366%，资产负债率为 25.55%，2023 年经营活动现金流量净额为 3,149.97 万元 [12] - 2023 年末应收账款余额为 3,790.56 万元，比期初增加 256.21 万元，增长 7.25%，账龄在 1 年以内的应收账款占比为 94.16%，已充分计提信用减值准备 [12] 募集资金与激励机制 - 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金项目应投资总金额 11,047 万元，累计投入 1,992.57 万元，本年投入 11.02 万元，主要用于开设直营店、加盟店 [6] - 通过回购股份专用证券账户回购公司股份 2,751,446 股，拟用于实施股权激励、员工持股计划，会结合情况择机启动 [6] 其他问题回复 - 市值管理方面，加强投资者关系管理、提升核心竞争力、拓展市场和业务 [10] - 通过在合同中订立保值条款等措施防范汇率风险，与银行沟通做好结汇安排 [10] - 会根据情况适时安排中小投资者交流活动，保持各沟通渠道畅通 [10] - 控股股东、实际控制人近期暂无减持计划，若有将及时披露 [12] - 2021 - 2023 年经营活动现金流、回款情况良好，本次年度分红不会对现金流构成不利影响 [12] - 公司目前拥有两处自有工业园区，分别位于深圳市龙岗区坪地街道康明路 10 号和坪地街道年丰社区广昌路 18 号 [12] - 将在股东大会审议通过后 2 个月内实施权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），未来将持续现金分红政策 [13]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-031 深圳市美之高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 问题 2：在家居收纳、工业及商业仓储等领域，贵公司的金属置物架收纳用 品有哪些独特优势？如何与竞争对手区分开来？ 回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注。美之高是国内领军的空间收纳定 制化解决方案服务商。公司产品以定制化解决方案为核心，为家居收纳、工商业 仓储等领域客户提高空间利用价值，满足不同空间的定制化需求，为客户提供系 统化、系列化的空间解决方案产品，提高空间利用率，实现高效分类管理。自成 立以来公司 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告于2024年4月26日在北交所官网披露[2] - 业绩说明会2024年5月15日15：00 - 17：00网络召开[3] 参与方式 - 可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[3] - 2024年5月14日15：00前可征集问题[5] 参会人员 - 董事长、总经理黄华侨等参加[4] 联系方式 - 联系人汪岚，地址深圳罗湖区[7] - 电话0755 - 25161658，邮箱fin@meizhigao.com[8]

2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-030 深圳市美之高科技股份有限公司 三、 参加人员 公司董事长、总经理：黄华侨先生 公司董事会秘书、副总经理：汪岚女士 公司财务总监：李永先生 华创证券保荐代表人：汪文雨先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年报业绩说 明会提前向投资者公开征集问题。公司将在年报业绩说明会上，对投资者普遍关 注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 一、 说明会类型 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2023-014）、2023 年年度报告摘要（公告编号：2024-015），为方便广大投资者 更深入了解公司 2023 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 ...

业绩总结 - 2023年公司销售收入42542.18万元，较上年同期下降15.61%[6] - 公司营业总收入本期425421753.95元，同比下降15.61%[27] - 公司营业利润本期27878448.75元，同比下降19.13%[27] - 公司净利润本期20651437.84元，同比下降20.51%[27] 财务数据 - 公司合并资产总计期末余额446590863.50元，较上年年末增长约1.82%[17] - 公司合并流动资产合计期末余额376087315.45元，较上年年末增长约3.88%[17] - 公司合并非流动资产合计期末余额70503548.05元，较上年年末下降约7.90%[17] - 公司合并负债合计期末余额114093997.12元，较上年年末增长约8.81%[20] - 公司合并所有者权益合计期末余额332496866.38元，较上年年末下降约0.37%[20] 现金流情况 - 本期经营活动现金流入小计446210714.44元，上期为551377804.30元[33] - 本期经营活动现金流出小计414711000.36元，上期为517413627.95元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额31499714.08元，上期为33964176.35元[33] 资产与负债 - 货币资金期末余额218217899.31元，上年年末余额265725263.27元[150] - 应收账款期末小计37905611.35元，上年年末35343530.96元[152] - 应付账款期末余额57381771.02元，上年年末45680782.16元[200] 其他数据 - 公司2023年末累计发行股本总数6961.30万股，注册资本6961.30万元[45] - 期末存货账面余额为55116192.2元，存货跌价准备为2483311.40元[174] - 期末固定资产账面价值为46816968.05元，上年年末为53386117.14元[179]