证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-042 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 公司第三届董事会任期届满，现提名黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、路冰为公司 第四届董事会非独立董事，任期均为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 对本议案的决议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-045 深圳市美之高科技股份有限公司 二、募集资金使用和存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用途 | 拟投入募集 资金总额 | 募集资金累计 投入金额 | 投资 进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 金属置物架生产基地 | 6,047.61 | 1,664.90 | 27.53% | | | 技术改造项目 | | | | | 2 | 研发中心建设项目 | 3,000.00 | 619.56 | 20.65% | | 3 | 营销服务网络建设项目 | 2,000.00 | 48.04 | 2.40% | | | 合计 | 11,047.61 | 2,332.50 | - | 单位：万元 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金金额为人民币 9,181.07 万元，募 集资金存放专项账户的存款余额如下： 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-043 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案 1.议案内容： 公司第三届监事会任期届满，现提名唐宏猷、韩婷为公司第四届监事会非职 工代表监事，任期均为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会对本议案的决 议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷 6 ...

华创证券有限责任公司 关于深圳市美之高科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"或"公司"）公开发行并在精 选层挂牌的保荐机构，对美之高履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定， 对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 1 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-035 深圳市美之高科技股份有限公司董事、监事换届公告 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2024 年 7 月 15 日审议并通过： 提名黄华侨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,500,000 股，占公司股本的 30.89%，不是失信联合惩戒对象。 提名蔡秀莹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,154,331 股，占公司股本的 14.59%，不是失信联合惩戒对象。 提名黄佳茵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 3.59%，不是失信联合惩戒对象。 提名路冰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-036 深圳市美之高科技股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人林运发，已充分了解并同意由提名人深圳市美之高科技股份有限公司董 事会提名为深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳市美 之高科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-037 深圳市美之高科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人深圳市美之高科技股份有限公司董事会，现提名林运发为深圳市美之 高科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任深圳市美之高科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与深圳市美之高科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-034 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 109,085,864.82 元，母公司未分配利润为 90,581,363.39 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,058,479.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 66,861,598 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 69,613,044 股减去回购的股份 2,751,446 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 3.00 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币6,961.3044万元[7] - 公司各发起人出资额合计5000万元，所持股数合计5000万股[16] - 公司股份总数为6,961.3044万股，全部为普通股[16] 股份转让与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[22] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[45][49][50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，成员含3名独立董事，其中一名为会计专业人士[110] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知[124] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例不低于1/3[151] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前5日书面送达[153] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内编制年度报告，上半年结束2个月内编制半年度报告[162] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取[164] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[178] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[196] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[196]

股东大会安排 - 2023年年度股东大会召集议案于2024年4月25日经第三届董事会第十五次会议表决通过[6] - 2024年4月26日发布股东大会通知公告[7] - 现场会议于2024年5月17日15:00举行，网络投票时间为2024年5月16日15:00至2024年5月17日15:00[7] 出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共6名，代表有表决权股份51,408,231股，占比76.8875%[9] - 出席现场会议的股东及代表共5名，代表有表决权股份49,154,331股，占比73.5165%[9] - 参加网络投票的股东1名，代表有表决权股份2,253,900股，占比3.3710%[9] 议案表决 - 《2023年年度董事会工作报告》等多项议案同意股数均为51,408,231股，占比100.0000%[12][13][14][15] - 《2024年年度财务预算报告》等议案出席会议股东及中小投资者同意占比均为100.0000%[18][19][20][21][24][25][26][27]