不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 来源 | | 宁波梅山保税港区 | 公开发行前持 | 2,950,000 | 4.2377% | 公开发行前取 | | 福鹏宏祥玖号股权 | 股 5%以上股东 | | | 得 | | 投资管理中心(有 | | | | | | 限合伙) | | | | | 注：宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股权投资管理中心(有限合伙)为公司公开发行前持股 5% 以上股东，且股东在公开发行说明书中作出《关于公司股份持股意向及减持意向的承诺》等 相关承诺。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-068 深圳市美之高科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份 √是 □否 关于公司股份持股意向及减持意向的承诺 1.在持 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-068 深圳市美之高科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份 不超过 1%的预披露公告 注：若公司在股东拟减持期间发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，将对上 述计划减持数量进行相应调整，计划减持比例保持不变。 （一） 拟在 3 个月内卖出股份总数是否超过公司股份总数 1% □是 √否 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 来源 | | 宁波梅山保税港区 | 公开发行前持 | 2,950,000 | 4.2377% | 公开发行前取 | | 福鹏宏祥玖号股权 | 股 5%以上股东 | | | 得 | | 投资管理中心(有 | | | | | | 限合伙) | | | | | 注：宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖 ...

会议时间 - 董事会2023年10月27日表决通过会议召集议案[4] - 2023年10月30日发布《会议通知》[5] - 现场会议2023年11月15日15:00举行[5] - 网络投票2023年11月14日15:00至2023年11月15日15:00[5][6] 股权登记 - 本次股东大会股权登记日为2023年11月8日[7] 出席情况 - 出席股东及代表7名，持表决权股份52,150,431股，占77.9976%[7] - 现场4名，持46,654,331股，占69.7775%[7] - 网络3名，持5,496,100股，占8.2201%[7] 议案表决 - 《修订公司制度》等三议案同意股数均为52,150,431股，占100%[10][11]

公司基本信息 - 公司于2023年10月27日和11月15日分别召开会议审议通过《拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案[2] - 公司注册资本为人民币6,961.3044万元[7] - 公司各发起人合计出资额5000万元，所持股数5000万股[15] - 公司股份总数为6,961.3044万股，全部为普通股[16] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[32] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需提交股东大会审议[35] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[38] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等6种情形担保需股东大会审议[39] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易需提交股东大会审议[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形公司应在2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[44] - 董事会收到相关提案或请求后，需在10日内书面反馈[47] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[48] - 监事会同意股东召开临时股东大会请求，需在收到请求5日内发出通知[50] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东大会[50] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[54] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[54] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知股东[54] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且晚于公告披露时间[56] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告说明原因[57] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[66] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[69] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[70] - 公司一年内购买、出售重大资产累计超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[72] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[83] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年[90] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事，其中1名为会计专业人士[110] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[121] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知[124] 监事相关 - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[148] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[151] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前5日书面送达，紧急情况可口头或电话通知[153] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内编制年度报告，上半年结束之日起2个月内编制半年度报告[162] - 现金分红条件为可分配利润为正且现金流充裕、累计可供分配利润为正且每股不低于0.1元等，年末资产负债率超70%或经营现金流净额为负时可不进行[168] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近一年经审计经营活动现金流净额与净利润之比不低于10%[172] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门向董事会审计委员会负责并报告工作[179] - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项等[181] - 公司合并应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）可要求清偿债务或提供担保[187] - 公司分立应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任[189] - 公司减资应在决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）有权要求清偿债务或提供担保[190] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[194] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[195] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人30日内（未接到通知自公告日起45日内）申报债权[196]

深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-066 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 52,150,431 股，占公司有表决权股份总数的 77.9976%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,496,100 股，占公司有表决权股份总数的 8.2201%。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-066 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 52,150,431 股，占公司有表决权股份总数的 77.9976%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,496,100 股，占公司有表决权股份总数的 8.2201%。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-067 深圳市美之高科技股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《拟变更经营范围及修订< 公司章程>》议案。 第二条 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由深圳市美高塑胶金属制品有限公司 依法整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经深圳市市场监 督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 公司注册名称 中文全称：深圳市美之高科技股份有限公司 第一章 总 则 第四条 公司住所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路 10 号。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-049 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-047）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2023 年第三季度报告》中涉及的财务数据已经公司第三届董事会审 计委员会第五次会议审议通过， ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-062 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司董事会专门委员会制度及 <内部审计制度>》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市 美之高科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公 司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外 部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督 ...