证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-062 常州迅安科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以其他方式发出 5.会议主持人：吴雨兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会选举刘粉珍女士为 公司第四届监事会 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-063 常州迅安科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 12 日审议并通过： 选举高为人先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 22,971,000 股，占公司股本的 37.60%，不是失信联合惩戒对象。 聘任高为人先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 22,971,000 股，占公司股本的 37.60%，不是失信联合惩戒对象。 聘任瞿劲先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 12 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 8,463,000 股，占公司股本的 13.85%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李德明先 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-061 常州迅安科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以其他方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定， ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-065 刘娟芳，女，1986 年 6 月出生，无境外永久居留权，专科学历,中级会计师。 2008 年 1 月至 2017 年 8 月任公司财务助理；2017 年 9 月至 2020 年 3 月任公司成 本会计；2020 年 4 月至 2023 年 12 月任公司财务副经理；2023 年 12 月至今任公 司内部审计负责人。 特此公告。 常州迅安科技股份有限公司 2024 年 8 月 12 日 常州迅安科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《常州迅安科技股份有限公司章程》及 《常州迅安科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于 2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》， 同意刘娟芳女士（简历如下）为公司内部审计 ...

会议安排 - 2024年7月24日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年8月9日14:30股东大会于常州公司会议室召开[7] - 网络投票时间为2024年8月8日15:00至8月9日15:00[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表6人，代表股份45,562,300股，占总股本74.57%[12] 会议议程 - 审议多项提名选举议案，列入议程提案共10项[16][19] 表决结果 - 多项提名议案获45562300股同意，占出席有效表决权股份100%[19][20][22][23][24][25][27][28][29]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月9日在常州召开[2] - 出席股东6人，持股45,562,300股，占比74.57%[3] - 网络投票股东1人，持股62,300股，占比0.102%[3] 人员选举 - 高为人等5人当选非独立董事候选人[5] - 陈文化等3人当选独立董事候选人[5] - 刘粉珍等2人当选非职工代表监事候选人[5] 选举结果 - 各候选人得票数均为45,562,300，占比100%[6][7][8] - 中小股东对各候选人得票数均为62,300，占比100%[11] 任职变动 - 高为人等人员任职变动于8月9日生效[12]

F D SNITONE 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(杭州)律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 桃 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District, Hangzhou, P.R. China 310020 dacheng.com dentons cn 北京大成(杭州)律师事务所 关于常州迅安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 DENTONS 大成律师事务所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层 (310020) 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Jianggan District, Hangzhou Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 北京大成(杭州)往师菲务所 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-059 常州迅安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：高为人 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 45,562,300 股，占公司有表决权股份总数的 74.5700%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 62,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1020%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区五一路 318 号公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第三届董事会 （三）公司董事、监事、高级 ...

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于7月23日召开[2] - 会议通知7月16日口头传达给全体职工代表[2] - 应出席职工代表30人，实际出席30人[2] 议案情况 - 会议审议通过选举万霞为第四届监事会职工代表监事议案[3] - 议案表决同意30票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3]

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议于2024年7月24日在江苏常州公司会议室召开[2] - 7月15日以邮件发通知，现场投票方式召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 换届选举 - 审议通过监事会换届选举非职工代表监事议案[4] - 提名刘粉珍、吴雨兴为第四届非职工代表监事，任期三年[4][5] - 两人提名表决均2票同意，需提交股东大会审议[6]