上市与募资 - 公司2023年1月11日在北京证券交易所上市，发行价格13元/股，发行股数1085万股，募集资金总额1.4105亿元，净额1.2383841037亿元[2] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额1056.526944万元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额1765.355801万元[5] - 招商银行、工商银行、中国银行、光大银行的募集资金专户期末余额分别为11.085497万元、31.958442万元、2.285831万元、1720.026031万元[5] 资金收益与操作 - 现金管理取得收益16.508114万元，银行存款利息收入3.558162万元[5] - 赎回理财产品3.8226亿元，直接投入募集资金1819.149138万元，购买理财产品3.5718亿元，银行手续费882.81元[5] 理财情况 - 报告期内，公司多次使用闲置募集资金购买光大银行七天通知存款，委托理财金额有1604万元、104万元等，预计年化收益率1.56%[7] - 光大银行七天通知存款固定收益为1.56%，涉及金额有103、104、1608、1609、1610、1611等[8] - 光大银行结构性存款2024101044F42固定收益为0.95 - 2.69%，金额为1600[8] - 工商银行通知存款固定收益为1.21%，涉及金额有900、700[8] 资金使用计划与监管 - 公司继续使用不超3000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[8] - 2024年上半年公司超期使用闲置募集资金买理财，光大银行最高本金1713万元，工商银行最高本金900万元[10] - 公司收到北交所口头警示监管措施[10] 募投项目进度 - 募集资金净额为12383.84万元，本报告期投入1819.15万元，累计投入10092.13万元[13] - 年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器项目投入进度为93.15%[13] - 募投项目研发中心投入进度为16.63%[13] - 补充流动资金投入进度为101.84%[13]

（二）会议出席情况 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-068 常州迅安科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 3.回避表决情况： 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的 《2024 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-070 常州迅安科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 向不特定合格投资者公开发行股票募集资金： 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证 券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的 函》（北证函〔2023〕2 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交 易所上市。 公司本次发行的发行价格为 13.00 元/股，发行股数为 10,850,000 股，募集 资金总额为 141,050,000.00 元，扣除发行费用 17,211,589.63 元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币 123,838,4 ...

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-069 常州迅安科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：刘粉珍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 告编号：2024-067）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无回避表决情况。 4.本议案无需提 ...

人事任命 - 公司于2024年8月12日审议通过聘任刘娟芳为内部审计负责人[1] - 刘娟芳任期自董事会审议通过至第四届董事会届满[1] 人员履历 - 刘娟芳1986年6月出生，专科学历，中级会计师[1] - 2008 - 2017年任财务助理，后历任成本会计等职[1]

董事会会议 - 公司于2024年8月12日召开第四届董事会第一次会议[1] 审计委员会选举 - 会议审议通过选举审计委员会委员议案[1] - 审计委员会主任为陈文化，委员有钱爱民、唐毓国[2] - 人员任期至第四届董事会任期届满[2] 选举情况说明 - 本次为正常换届选举，符合规定和治理要求[3] 备查文件 - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议[4]

会议信息 - [会议于2024年8月12日在江苏省常州市五一路318号公司会议室召开，方式为现场投票][3] - [会议通知于2024年8月9日以其他方式发出，召集、召开和表决程序合规][3] 人员出席 - [会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人][4] 议案审议 - [审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举刘粉珍为第四届监事会主席][5] - [刘粉珍任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止][6] - [议案表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，刘粉珍回避表决，无需提交股东大会审议][6]

人事任命 - 选举高为人为公司第四届董事会董事长[6] - 聘任高为人为公司总经理[7] - 聘任瞿劲、李德明为公司副总经理[8] - 聘任顾珂为公司财务负责人[10] - 聘任李德明为公司董事会秘书[11] - 选举陈文化等为审计委员会委员[12] - 聘任刘娟芳为公司内部审计负责人[13]

人事变动 - 2024年8月12日高为人当选董事长、任总经理，持股22,971,000股，占37.60%[2] - 2024年8月12日瞿劲任副总经理，持股8,463,000股，占13.85%[2] - 2024年8月12日李德明任副总经理、董秘，持股4,433,000股，占7.26%[2] - 2024年8月12日顾珂任财务负责人，持股0股[3] - 2024年8月12日刘粉珍当选监事会主席，持股0股[3] 相关决议 - 换届为正常换届，不影响公司经营[5] - 独立董事同意相关议案提交审议[6][7] - 审计委员会同意顾珂任财务负责人[7] 备查文件 - 含第四届董事会等相关决议[8]

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-064 主任委员（召集人）：陈文化 常州迅安科技股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 8 月 12 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委 员的议案》。 一、关于董事会审计委员会委员组成情况 根据规定，董事会审计委员会委员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会委员组成情况如下： 常州迅安科技股份有限公司 2024 年 8 月 12 日 委员：钱爱民、唐毓国 董事会审计委员会人员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职 务时，其委员资格自动丧失。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符 ...