常州迅安科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-047 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第 三届董事会第二十二次会议、2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《常州迅安科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2024-042） 二、工商登记变更完成情况 目前，公司已完成相应工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由常州市 行政审批局核发的《营业执照》，工商变更完成后，公司注册资本由原来的 4700 万元变更为 6110 万元，《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更 ...

公司基本信息 - 公司于2023年1月11日在北交所上市[7] - 公司注册资本为人民币6110.00万元[8] - 公司股份总数为6110.00万股，均为人民币普通股[16] - 公司股票每股面值人民币壹元[15] 股权结构 - 设立时高为人持股57%，瞿劲持股21%，吴雨兴和李德明各持股11%[16] 股份收购与转让 - 减少注册资本情形收购股份应十日内注销，其他情形六个月内转让或注销[21] - 用于员工持股计划等收购股份不得超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[21] - 发起人股份自公司成立一年内不得转让[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后6个月内不得转让[26] - 控股股东等在特定期间不得买卖本公司股票[26] - 高管等战略配售股票12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[27] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份股东可请求诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[37] - 股东大会等决议违法或违规，股东可请求认定无效或撤销[33] - 监事会等未诉讼，股东可自行起诉[34] 重大交易审议 - 审议与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元等交易[43] - 审议连续12个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产30%以上事项[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东大会审议[46] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求应召开临时股东大会[47] - 董事会收到提议后10日内反馈[51][52] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提出提案[56] - 公司应提前发股东大会通知[56] - 股东大会投票时间有规定[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[61] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[74] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[95] - 兼任高管等董事总计不得超过公司董事总数二分之一[95] - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事[107] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少包括一名会计专业人士[109] 财务与利润分配 - 年度财务会计报告4个月内编制并披露，半年度报告2个月内披露[148] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[149] - 满足现金分红条件时，每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润10%[159] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 公司合并等应通知债权人并公告[180][181][183] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[187]

股东大会信息 - 2024年6月14日在江苏常州召开股东大会[2] - 5位股东出席，持4550万股，占比74.4681%[3] - 8位董事、3位监事全部出席[4][5] 股本与资本变更 - 以4700万股为基数，每10股转增3股，总股本增至6110万股[6] - 注册资本由4700万元变更为6110万元[6] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意股数4550万股，占比100%[8] - 反对和弃权股数均为0股，占比0%[8]

会议安排 - 2024年5月29日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年6月14日15:00股东大会于常州公司会议室召开[7] - 股权登记日为2024年6月12日[9] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表5人，代表股份4550万股，占总股本74.4681%[12] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》获4550万股同意，占有效表决权100%[18]

北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com dentons.cn 北京大成（杭州）律师事务所 关于常州迅安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Jianggan District, Hangzhou Tel: +86 571-85176093 Fax: +86 571-85084316 北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Re ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-044 常州迅安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：江苏省常州经济开发区五一路 318 号公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第三届董事会 5.会议主持人：高为人 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 45,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.4681%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席 ...

常州迅安科技股份有限公司 章程 常州迅安科技股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 | 5 | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股 | 东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 | 42 | | 第二节 | | 监事 ...

资本与股份变动 - 公司拟将注册资本由4700万元增至6110万元[3] - 公司拟将股份总数由4700万股增至6110万股[3] - 2024年5月22日除权除息后每10股转增3股，股份和注册资本因权益分派增加[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议6月14日15:00召开，网络投票6月13 - 14日15:00进行[5] - 股权登记日为2024年6月12日[8] - 会议登记时间为6月13日9:30 - 15:30，地点在江苏常州公司办公楼会议室[14] 股本与分红 - 公司总股本4700万股，本次转增1410万股，转增后增至6110万股[11] - 以股权登记日总股本为基数，每10股派现金红利6.30元（含税），转增3股[11] 章程变更 - 公司章程修订后，注册资本从4700.00万元变为6110.00万元，股份总数同变[11]

分红转增 - 以4700万股为基数，每10股派现6.30元，转增3股，合计转增1410万股[5] - 转增后总股本增至6110万股[5] 资本变更 - 拟将注册资本由4700万元变更为6110万元，股份总数相应变更[5] - 《关于变更注册资本等议案》待股东大会审议[6][7] 股东大会 - 拟于2024年6月14日15:00召开第一次临时股东大会[8] - 《关于召开临时股东大会的议案》无需再提交审议[9][10]