证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-041 常州迅安科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 公司于 2024 年 5 月 9 日召开了常州迅安科技股份有限公司 2023 年年度股 东大会，审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》，公司以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.30 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票发 行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），公司总股本为 47,000,000 股，本次合计转增 14,100,000 股，转增后公司总股本增加至 61,10 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-043 常州迅安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见 的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间： ...

| 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | | 4,700.00 万元。 | | 6,110.00 万元。。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 4,700.00 | 第十九条 公司股份总数为 6,110.00 | | 万股，均为人民币普通股。公司根据 | | 万股，均为人民币普通股。公司根据 | | 需要，经国务院授权的审批部门批 | | 需要，经国务院授权的审批部门批 | | 准，可以设置其他种类的股份。 | | 准，可以设置其他种类的股份。 | 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-042 常州迅安科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 是 ...

调研概况 - 调研时间：2024 年 5 月 22 日 [3] - 调研地点：常州市五一路 318 号公司办公楼会议室 [3] - 调研形式：现场调研 [3] - 调研机构：东吴证券、东北证券、晨鸣（青岛）资产管理有限公司、苏创投集团、江苏同昭私募基金管理有限公司 [3] - 上市公司接待人员：副总经理兼董事会秘书李德明先生、财务总监顾珂先生 [3] 市场定位与技术创新 - 公司明确自身定位和目标客户群体，将技术创新作为企业的生命线 [4] - 通过加大研发投入，坚持技术创新、产品创新和工艺创新，提高核心竞争力 [4] - 产品依靠技术力量和完善的技术指标测试，保证质量稳定性和可靠性 [4] - 产品核心技术为自主创新，通过 CE、NIOSH、ANSI、CSA、AS/NZS 等多项国际权威认证 [4] 品牌发展 - 公司与国外知名品牌以 ODM 模式合作，积累较多客户资源 [5] - 在国外市场智能个人防护装备行业中享有一定知名度 [5] - 已布局大力发展迅安科技 shine 自有品牌 [5] - 国内市场随着法律法规完善和职业教育规范，个人防护装备需求增加 [5] - 公司布局职业教培、产业培训等活动，推动个人防护意识提高 [5] - 加快线上线下渠道布局，推动迅安科技 shine 品牌在国内市场建设 [5] 客户与业绩增长 - 公司凭借自主创新开发能力和产品质量优势，获得广泛客户基础 [6] - 产品通过国际权威认证，远销欧美等多个国家和地区 [6] - 与国际知名焊接设备生产集团、大型工具连锁超市、专业个人防护装备供应商达成战略合作伙伴关系 [6] - 业绩增长来源于紧密合作客户增加采购的新品订单和新开发的线上线下经销商和客户 [6] - 业绩增长主要源于公司注重技术开发和积累，以市场需求为导向，不断开发行业前沿技术 [6]

公司概况 - 常州迅安科技股份有限公司于2024年5月22日接待了5家机构的调研 [2][3] - 调研地点为常州市五一路318号公司办公楼会议室，形式为现场调研 [3] - 参与调研的机构包括东吴证券、东北证券、晨鸣（青岛）资产管理有限公司、苏创投集团、江苏同昭私募基金管理有限公司 [3] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书李德明先生、财务总监顾珂先生 [3] 市场定位与产品 - 公司将技术创新视为生命线，通过加大研发投入，坚持技术创新、产品创新和工艺创新，提高核心竞争力 [4] - 产品通过多项国际权威认证，如CE、NIOSH、ANSI、CSA、AS/NZS等，在行业内享有较高知名度 [4] - 公司产品均为自主研发，核心技术和知识产权均为自主创新形成 [4] 品牌发展 - 公司与国外知名品牌以ODM模式合作，在国外市场智能个人防护装备行业中享有一定知名度 [5] - 公司已布局大力发展迅安科技shine自有品牌，并开始布局各类职业教培、产业培训等活动，推动个人防护意识的提高 [5] - 在国内市场，随着法律法规体系的完善和宣传力度的加大，个人防护装备需求不断增加，推动了市场规模较快增长 [5] 客户与业绩 - 公司凭借自主创新开发能力、产品质量优势以及逐步拓宽的产品应用场景，在国内外获得广泛客户基础 [6] - 产品通过国际权威认证，远销欧美等多个国家和地区，与国际知名企业达成战略合作伙伴关系 [6] - 业绩增长既来自紧密合作的客户增加采购的新品订单，也来自新开发的线上线下经销商和客户 [6] - 公司注重技术开发和积累，以市场需求为导向，不断开发新的行业前沿技术并应用和拓展 [6]

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-040 常州迅安科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日接待 了 5 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2024 年 5 月 22 日 调研地点：常州市五一路 318 号公司办公楼会议室 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：在当前竞争的市场中，公司对自身产品的市场定位情况？ 答：在当前竞争的市场中，公司首先要明确自身的定位和目标客户群体，我 公司一直将技术创新作为企业的生命线，通过加大研发投入，坚持技术创新、产 品创新和工艺创新，提高企业的核心竞争能力，公司产品在研发和生产过程中依 靠技术力量和完善的技术指标测试，保证产品质量的稳定性与可靠性，树立产品 口碑与品牌的价值，确保市场份额。 公司为客户提供的产品均为自主研发，产品所涉及的核心技术和知识产权均 为自主创新形 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-039 常州迅安科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 9 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 47,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，（其 中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 3 股，不需要纳税；以其他资 本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 6.30 元人民币现金。分红前本 公司总股本为 47,000,000 股，分红后总股本增至 61,100,000 股。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 ...

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东5人，持有表决权股份3500万股，占比74.4681%[4] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及年度报告摘要》等六项议案表决同意股数3500万股，占比100%[6][7][8][9][11][12] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》表决同意股数3159万股，占比100%[14] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意股数3500万股，占比100%[18] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意股数3500万股，占比100%[18] - 《关于2024年度公司独立董事津贴的议案》同意股数3500万股，占比100%[21] - 《关于2024年度公司非独立董事薪酬的议案》同意股数341万股，占比100%[22] - 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》同意股数3159万股，占比100%[24] - 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意股数3500万股，占比100%[26] - 《关于<股东及其他关联方占用资金情况的专项报告>的议案》同意股数3500万股，占比100%[26] 公司分配与财务安排 - 公司总股本4700万股，拟每10股派发现金红利6.3元，预计派发现金红利2961万元[15] - 公司拟每10股转增3股，转增1410万股[15] - 公司拟续聘立信会计师事务所承担2024年度财务审计工作，聘期一年[18] - 公司拟在最高不超过12000万元额度内使用闲置自有资金购买理财产品[18] 薪酬设置 - 公司拟将独立董事津贴设置为每人每月税前5000元（税前6万/年）[21]

会议安排 - 2024年4月17日审议通过召开2023年年度股东大会的议案[6] - 2024年4月18日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月9日14:30股东大会于公司会议室召开[7] - 股东大会网络投票时间为2024年5月8日15:00至5月9日15:00[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共5人，代表3500万股，占总股本74.4681%[12] - 现场出席5人，代表3500万股，占74.4681%；网络出席0人[12][13] 议案表决 - 本次股东大会审议提案共13项[16] - 13项议案表决结果均为3500万股同意，占出席有效表决权股份总数100%[19]

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-037 常州迅安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第三届董事会 5.会议主持人：高为人 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.4681%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：江苏省常州经济开发区五一路 318 号公司办公楼会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...