t 日 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度 · 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业强—医申具有执业许可的会计师事务所出身 (htt 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了 后附的 2023 年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称"占 用资金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是贵公 司管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计贵公 司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露 的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。 关于常州迅安科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10320 号 常州迅安科技股份有限公司全体股东: 我们审计了常州迅安科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 ...

常州迅安科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 常州迅安科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州迅安科技股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求〈2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公 告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金 专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-026 常州迅安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所交易规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》的规定，在 2023 年度内，常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现 对 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于 在公司董事会下设审计委员会及选举审计委员会委员的议案》，会议选举董事会审 计委员会由陈文化先生、钱爱民先生、唐毓国先生三名成员组成，其中独立董事 占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事陈文化先生担 任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-017 常州迅安科技股份有限公司 关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第三 届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确 认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超过董事会授权期限使 用闲置募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认，并同意公司继续使用 最高额不超过 3,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕307 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-023 常州迅安科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，常州迅安科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈文化、钱爱民、吴毅雄的独立性情 况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事向董事会提供的 2023 年度独立董事 述职报告并结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-009 常州迅安科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | 实际发生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 | 采购原材料 | 16,000,000.00 | | | 9,631,574.05 | 日常经营需要 | | 销售产品、商品、提 供劳务 | 销售产成品 | 1,000,000.00 | | | 347,329.25 | 日常经营需要 | | 委托关联方销售产 | - | - | | | - | - | | 品、商品 | | | | ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-012 常州迅安科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目 标，根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响公司主营业务正常发展，并严 格控制风险、确保资金安全的前提下，公司拟利用阶段性闲置自有资金购买理财 产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 1、投资额度 公司在最高不超过人民币 12,000 万元的额度内购买理财产品,在上述额度内 循环使用。 2、资金来源 上述购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。 本次交易不构成关联交易。 二、 决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 议案表决结果：同意的 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案不涉及关联事项，无需回避 ...

常州迅安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 t of the 常州迅安科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-76 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLF 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10318 号 常州迅安科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了常州迅安科技股份有限公司(以下简称迅安科技)财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-013 常州迅安科技股份有限公司 关于 2024 年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、使用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 在公司担任监事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬 标准与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪 酬或津贴。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）为保证公司独立董事履行其相应责任和业务，保障独立董事的权益，经 参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公 司独立董事的 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-014 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2022 年股票定向发行募集资金 2021 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 四次会议审议通过了《关于<常州迅安科技股份有限公司股票定向发行说明书> 的议案》等相关议案，上述议案已于 2021 年 12 月 31 日在公司 2021 年第五次临 时股东大会上审议通过。公司本次发行人民币普通股 1,150,000 股，发行价格为 每股人民币 10.50 元。 截至 2022 年 3 月 16 日，募集资金全部到位，募集资金共计 12,075,000.00 元全部缴存于募集资金专用账户（募集资金专用账户开户银行为中国工商银行股 份有限公司常州经济开发区支行，账号为：1105 0202 2900 2888 890）。 公司已与新三板挂牌期间主办券商光 ...