募集资金 - 公司发行价13元/股，发行1085万股，募资1.4105亿元，净额1.2383841037亿元[3] - 截至2022年12月30日，募集资金全部到账[3] 资金使用 - 年产项目拟投入9383.84万元，研发中心2000万元，补流1000万元[7] - 2023年1月16日同意用不超1.1亿闲置募资现金管理[6] - 公司拟用不超3000万闲置募资现金管理[9] 现金管理情况 - 2024年1 - 4月，光大银行最高本金1713万元，工行900万元[8] - 2024年4月17日通过继续使用部分闲置募资现金管理议案[13] 其他 - 公司股票2023年1月11日在北京证券交易所上市[2] - 前次现金管理决议有效期2023年1月16日起12个月[6] - 本次现金管理决议有效期自董事会审议通过起12个月[9]

业绩相关 - 公司总股本47,000,000股，拟每10股派现6.30元，共派29,610,000.00元，每10股转增3股，转增14,100,000股[11][12] 会议决策 - 2024年4月17日监事会会议在江苏常州召开，审议通过多项议案[2] - 2024年度关联交易议案，吴雨兴回避，表决同意2票[10] - 三项监事薪酬子议案对应监事回避，表决同意2票[13][15][16] 财务安排 - 聘请立信会计师事务所审计2023年财报，出具标准无保留意见[21] - 使用不超3000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[22] - 提前用闲置募集资金买理财，监事会同意补充确认[22] 内控评价 - 对2023年底内部控制有效性进行评价[24]

2023年审计委员会工作 - 2023年12月8日选举审计委员会三名成员，独立董事占比2/3[1] - 2023年审计委员会召开1次会议，审议通过年度审计计划[2] - 核查年报审计机构，监督内控，协调沟通[4][5] 2024年展望 - 2024年审计委员会将提升履职能力，加强监督指导[6]

公司治理 - 钱爱民2022年4月至今任迅安科技独立董事[1] - 2023年钱爱民董事会、股东大会出席率100%[4] - 2023年12月8日公司成立董事会审计委员会并召开1次会议[4] 会议决策 - 2023年多场董事会会议通过多项议案[5][7] 未来展望 - 2024年钱爱民将加强与公司人员沟通提建议[11]

业绩数据 - 2024年预计日常性关联交易总金额1700万元，2023年实际997.89万元[3] - 2024年预计采购原材料1600万元，2023年实际963.16万元[3] - 2024年预计销售产成品100万元，2023年实际34.73万元[3] 关联交易 - 2024年预计向常州驰佳模塑采购1600万元原材料[3] - 2024年预计向LOKERMANN SRL销售100万元产品[4] 决策情况 - 2024年4月17日董事会、监事会会议审议相关议案[6] - 保荐机构对预计2024年日常性关联交易无异议[12]

业绩数据 - 2024年预计日常性关联交易总额1700万元，2023年实际997.89万元[1] - 2024年预计采购原材料1600万元，2023年实际963.16万元[1] - 2024年预计销售产成品100万元，2023年实际34.73万元[1] 关联交易 - 2024年预计向常州驰佳模塑采购1600万元原材料[2] - 2024年预计向LOKERMANN SRL销售100万元产品[2][3] 决策进展 - 2024年4月17日相关会议审议通过预计2024年日常性关联交易议案，待股东大会审议[7] 交易说明 - 关联交易定价公允，无不良影响，为经营所需，无不当利益输送[4][6] 机构意见 - 保荐机构对预计2024年日常性关联交易事项无异议[9]

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-029 常州迅安科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"迅安科技"或"公司"）参照《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"）, 结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"） 公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-022 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要 股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任 何影响独立性的情况。 常州迅安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴毅雄） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 等规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司 所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2023 年度的发展 状况，出席公司 2023 年召开的相关 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-030 常州迅安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2024-007 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 常州迅安科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员、保荐代表人王学飞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 公司根据 2023 年经营情况编制了 2023 年度财务报告,立信会计师事务所 （特殊普通合伙 ...