证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-088 常州迅安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：江苏省常州经济开发区五一路 318 号公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第三届董事会 5.会议主持人：高为人 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,010,801 股，占公司有表决权股份总数的 74.4911%。 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

常州迅安科技股份有限公司 章程 常州迅安科技股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 | 5 | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股 | 东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 | 42 | | 第二节 | | 监事 ...

# DFNITONS 法 律 意 见 书 成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(杭州)律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District, Hangzhou, P.R. China 310020 dacheng.com dentons.cn 北京大成(杭州)律师事务所 关于常州迅安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 大成律师事务所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层 (310020) 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Jianggan District, Hangzhou Tel: +86 571 ...

人员变动 - 2023年12月12日副总经理钱红莉辞职，当日生效[2] - 钱红莉辞职后继续担任销售总监[2] - 钱红莉辞职因个人原因，不影响公司经营[2][4] 股权情况 - 钱红莉持有公司股份0股，占股本0.00%[2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-087 常州迅安科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 常州迅安科技股份有限公司 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 12 日收到副总经理钱红莉女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司销售总监职务。 （二）辞职原因 不会对公司生产、经营产生不利影响。 个人原因。 三、备查文件 钱红莉女士的《辞职报告》 董事会 2023 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-084 常州迅安科技股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金存储、使用、监管和责任追究的 内部制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施和信息 披露要求，并确保本制度的有效实施。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<募集资金理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大 会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-073 常州迅安科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》， 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等有关法律、法规及相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 ...

制度修订 - 2023年12月8日第三届董事会第十九次会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需提交股东大会[3] 担保审批 - 六种情形须经股东大会审批，含单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等[11] - 股东大会审议特定大额担保须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] - 为股东等关联方担保议案，相关股东回避，由其他股东半数以上通过[11] - 除特定情形外对外担保由董事会审议，须三分之二以上董事及2/3以上独立董事通过[11] 担保流程 - 被担保人提前20日向财务部门提交申请及附件[12] - 财务部门调查评估，经财务总监审定送总经理[13] - 董事会审核可聘外部机构，独立董事必要时可聘会计师事务所[14] - 子公司担保先报公司董事会，再由子公司董事会决定实施[15] 担保管理 - 财务部门统一登记备案，财务总监负责[16] - 提供担保订立书面合同，财务部门审查[16] - 未经决议不得擅自签合同[16] - 签互保协议要求对方提供资料[16] - 按季度填报担保情况表并抄送[17] - 债务到期前十五日前了解偿还安排[17] 信息披露与责任 - 被担保人到期未还款，十五个交易日内披露信息[20] - 全体董事对违规担保损失承担连带责任[22] - 违规签署或怠于履职追究相关人员责任[22] 制度生效 - 制度自股东大会审议通过之日起生效[24]

会议信息 - 董事会会议于2023年12月8日在江苏省常州市召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 拟于2023年12月26日召开2023年第二次临时股东大会[30] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[6][8][12][15][18][21][26] 人事聘任 - 聘任刘娟芳为公司内部审计负责人，任期至第三届董事会届满[11] 资金安排 - 原闲置自有资金买理财产品额度8000万元，拟增加4000万元，合计不超1.2亿元[20] 制度相关 - 制定《独立董事专门会议工作制度》[27] - 部分议案尚需提交股东大会审议[19][22][26][29]

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-078 常州迅安科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件 和《常州迅安科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员以外的其他职务，并与其所任职的公司及其主要股东不存 ...