股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月26日在江苏常州召开[2] - 6名股东出席，持有35,010,801股，占比74.4911%[3] - 8名董事、3名监事出席，高管列席[4][6] 议案表决 - 多项议案同意股数35,010,801股，占比100.00%[5][7][8][9][10][16] 资金安排 - 公司拟增加4000万元购买理财产品额度，合计不超1.2亿[5] 制度制定 - 公司制定《独立董事专门会议工作制度》[16]

公司基本信息 - 公司于2023年1月11日在北交所上市，2022年12月6日经中国证监会同意注册发行股票1085万股[6] - 公司注册资本为4700万元，股份总数4700万股，均为人民币普通股[7][15] - 公司设立时，高为人持股57%，瞿劲持股21%，吴雨兴和李德明各持股11%[15] 股份相关规定 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，董监高任职期每年转让不超所持总数25%，上市1年内及离职后6个月内不得转让[25][26] - 控股股东等在年报、中报公告前30日及季报公告前10日内不得买卖股票[26] - 高管、核心员工战略配售股票12个月内不得转让或委托管理，其他投资者6个月内不得[27] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[34] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[37] 重大交易审议 - 审议与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元等多种交易[43] - 连续12个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产30%以上事项需审议[45] 担保与会议规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%及担保总额超50%后提供的担保须经股东大会审议[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[47][52] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上[73] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东大会以特别决议通过[75] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东大会以普通决议通过[74] 董事与监事规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[93] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职务[98] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[139] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，前6个月结束之日起2个月内披露半年度财报[146] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[147] - 满足现金分红条件时，每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润的10%[157] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知[167][170] - 公司合并、分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[178][179] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[185]

会议安排 - 2023年12月8日审议通过召开2023年第二次临时股东大会的议案[7] - 2023年12月26日15:00召开股东大会[8] - 2023年12月25 - 26日15:00为网络投票时间[8] - 股权登记日为2023年12月21日收市时[10] 参会情况 - 现场及网络出席6人，代表35,010,801股，占总股本74.4911%[13] 议案审议 - 本次股东大会审议11项议案[20] - 多项议案均获35,010,801股同意，占比100%[20][21][22][23][25][26][27][28][32]

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-088 常州迅安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：江苏省常州经济开发区五一路 318 号公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第三届董事会 5.会议主持人：高为人 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,010,801 股，占公司有表决权股份总数的 74.4911%。 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

常州迅安科技股份有限公司 章程 常州迅安科技股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 | 5 | | | 第一节 | | 股份发行 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 7 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股 | 东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 | 42 | | 第二节 | | 监事 ...

# DFNITONS 法 律 意 见 书 成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(杭州)律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District, Hangzhou, P.R. China 310020 dacheng.com dentons.cn 北京大成(杭州)律师事务所 关于常州迅安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 大成律师事务所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层 (310020) 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Jianggan District, Hangzhou Tel: +86 571 ...

人员变动 - 2023年12月12日副总经理钱红莉辞职，当日生效[2] - 钱红莉辞职后继续担任销售总监[2] - 钱红莉辞职因个人原因，不影响公司经营[2][4] 股权情况 - 钱红莉持有公司股份0股，占股本0.00%[2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-087 常州迅安科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 常州迅安科技股份有限公司 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 12 日收到副总经理钱红莉女士递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司销售总监职务。 （二）辞职原因 不会对公司生产、经营产生不利影响。 个人原因。 三、备查文件 钱红莉女士的《辞职报告》 董事会 2023 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-084 常州迅安科技股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金存储、使用、监管和责任追究的 内部制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施和信息 披露要求，并确保本制度的有效实施。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<募集资金理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大 会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-073 常州迅安科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》， 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等有关法律、法规及相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 ...