证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-077 常州迅安科技股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<股东大会议事规则>的 议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 股东大会议事规则 第二条 公司应当按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规 则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下职权： （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-085 常州迅安科技股份有限公司 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制 度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《常州迅安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

常州迅安科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<对外担保管理制度>的 议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会。 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-083 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步促进常州迅安科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华人民共和国民法典》（以下简称 "民法典"）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号） 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 《北京证券交 ...

00 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-070 常州迅安科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：江苏省常州市五一路 318 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高为人 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于在公司董事会下设审计委员会及选举审计委员会委员的 议案》 1.议案内容： 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根 据《中 ...

关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于在公司董事会下设审计委员会及选 举审计委员会委员的议案》 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-071 常州迅安科技股份有限公司 主任委员（召集人）：陈文化 委员：钱爱民、唐毓国 董事会审计委员会人员的任期自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。委员会委员在任职期间不再担任公司董事 职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审计 一、公司设立董事会审计委员会的基本情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 及《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-081 常州迅安科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 第三条 承诺人做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平 台的专区披露。 第四条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根 据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人 应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。 第五条 公开承诺应当包括以下内容： ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-076 常州迅安科技股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、购买理财概述 （一） 拟购买理财产品情况 1、原使用闲置自有资金购买理财产品额度的情况 二、 审议程序 公司于2023年12月8日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于增 加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日召开第三 届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司在最高不超过人民币8,000万元的额度内使用闲置自有资金，购买安全 性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。投资期限自公司2022年年 度股东大会审议通过之后至2023年年度股东大会召开之前，在上述额度内，资金 可以循环使用。 2、本次增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的情况 公司拟增加使用不超过人民币4,000万元的闲置 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-082 常州迅安科技股份有限公司 利润分配管理制度 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<利润分配管理制度>的 议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律法规及《常州迅安科技股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》等相关法 律法规和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-079 常州迅安科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<董事会议事规则>的议 案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大 会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了健全常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理制 度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范有效运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《上市公司治理准则 ...

二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：834950 证券简称:迅安科技 公告编号：2023-069 常州迅安科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 11 月 24 日、2023 年 11 月 27 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到 48.47%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 ...