审计委员会设立 - 2023年12月8日第三届董事会第十九次会议审议通过设立审计委员会及选举委员议案[1] - 审计委员会委员由非高管董事组成，独立董事占多数，陈文化任召集人[2] - 委员任期至第三届董事会任期届满，不再任董事时资格自动丧失[2] 议事规则制定 - 董事会制定《董事会审计委员会议事规则》并经会议审议通过[3][4] - 规则内容详见北交所指定平台公告（编号：2023 - 072）[4] 备查文件 - 备查文件为《常州迅安科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》[5]

独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，我们审阅了公司提供的相关资料，对公司第三届 董事会第十九次会议审议的相关事项的议案进行审阅，基于独立判断立场，对上 述事项发表独立意见如下： 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-075 常州迅安科技股份有限公司 一、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 经核查，我们认为：在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下， 公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品，有利于提 高资金使用效率，并能够获得一定的投资收益，不存在损害公司以及公司股东尤 其是中小股东利益的情形。 请公司股东大会审议。 常州迅安科技股份有限公司 独立董事：吴毅雄、陈文化、钱爱民 2023 年 1 ...

常州迅安科技股份有限公司 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-074 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，拟对《公司章程》进行如下修改： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十条 在年度股东大会上，董事 | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向 | 监事会应当就其过去一年的工作向股东 | | 股东大会作出报告。每名独立董事也应 | 大会作出报告。每名独立董事也应作出 | | 作出述职报告。 | 年度述职报告 | | 第一百〇二条 董事连续两次未能亲 | 第一百〇二条 董事连续两次未能亲自 | | 自出席，也不委托其他董事出席董事会 | 出席，也不委托其他董事出席董事会会 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-078 常州迅安科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<独立董事工作制度>的 议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-084 常州迅安科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<募集资金理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大 会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规、部门规章、业务规则和《常州迅安科技股份有限公司 章程（草案）》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"募集 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-086 常州迅安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 15:00。 本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所 2 名律师。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-080 常州迅安科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<关联交易管理制度>的 议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强常州迅安科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规和《常州迅安科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合公司实际情况，制 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-075 经核查，我们认为：在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下， 公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品，有利于提 高资金使用效率，并能够获得一定的投资收益，不存在损害公司以及公司股东尤 其是中小股东利益的情形。 董事会就《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》的审议和 表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。 请公司股东大会审议。 独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，我们审阅了公司提供的相关资料，对公司第三届 董事会第十九次会议审议的相关事项的议案进行审阅，基于独立判断立场，对上 述事项发表独立意见如下： 一、《关于增加使用闲置自有资金购买 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-073 常州迅安科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》， 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》等有关法律、法规及相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-072 常州迅安科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于制定<董事会审计委员会议事规 则>的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交 股东大会。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《常州迅安科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本议事规则。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 ...