审计委员会规则制定 - 2023年12月8日第三届董事会第十九次会议通过《关于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》[3] 审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事，至少1名独董为专业会计人士[8] - 设主任委员1名，由独立董事担任[8] 任期与履职 - 任期与董事会一致，连选可连任[8] - 连续2次未出席未提交意见报告，可建议撤换[8] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[15] - 会议提前3日通知，全体同意可免除[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[20]

董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含三名独立董事（一名为会计专业人士），设董事长一人[7] 议案审议 - 2023年12月8日第三届董事会第十九次会议审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会[3] 关联交易 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需审议[7] 交易标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等应提交董事会审议[9] 担保与资助 - 董事会审议对外担保、提供财务资助须经出席会议三分之二以上董事同意[11] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[11] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知；单独或合并持股10%以上股东等可提议开临时会议，董事长十日内召集主持[14][15] 提案提出 - 单独或合并持股10%以上股东等可向董事会提提案[15] 审计委员会 - 审计委员会至少一名独立董事为会计专业人士，成员为非高管董事，独立董事过半数，会计专业人士任召集人[12] 会议通知 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日通知，全体董事书面同意可缩短临时会议通知时间[19] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或获全体与会董事认可[19] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事或其委托董事出席方可举行，一名董事不超两委托[23][25] 董事履职 - 连续12个月未亲自出席超总次数二分之一需书面说明，连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[25] 会议表决 - 董事会表决一人一票，记名投票，审议提案需超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上董事同意[29][30] 关联表决 - 有关联关系董事不参与表决，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足3人提交股东大会[30] 档案保存 - 董事会会议档案保存10年[34] 提案重审 - 提案未通过且条件因素无重大变化，1个月内不应重审，全体董事同意除外[43] 秘书聘任 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需充分理由[37] 秘书辞职 - 董事会秘书辞职需书面报告，完成工作移交和披露公告后生效[38] 决议确认 - 董事会决议需与会董事签字，董事对决议负责，违法致损参与董事赔偿，异议记载可免责[34][41] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先通知出审计草案，作分配决议后出正式报告，再议定期报告其他事项[32] 提案表决 - 二分之一以上与会董事认为提案不明等无法判断，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[44] 会议记录 - 董事会秘书负责会议记录，真实准确完整，秘书和记录人签名[45] 规则生效 - 本规则自股东大会审议通过之日起生效[42]

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-086 常州迅安科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 25 日 15:00—2023 年 12 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网 ...

审计委员会设立 - 2023年12月8日第三届董事会第十九次会议审议通过设立审计委员会及选举委员议案[1] - 审计委员会委员由非高管董事组成，独立董事占多数，陈文化任召集人[2] - 委员任期至第三届董事会任期届满，不再任董事时资格自动丧失[2] 议事规则制定 - 董事会制定《董事会审计委员会议事规则》并经会议审议通过[3][4] - 规则内容详见北交所指定平台公告（编号：2023 - 072）[4] 备查文件 - 备查文件为《常州迅安科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》[5]

独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，我们审阅了公司提供的相关资料，对公司第三届 董事会第十九次会议审议的相关事项的议案进行审阅，基于独立判断立场，对上 述事项发表独立意见如下： 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-075 常州迅安科技股份有限公司 一、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 经核查，我们认为：在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下， 公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品，有利于提 高资金使用效率，并能够获得一定的投资收益，不存在损害公司以及公司股东尤 其是中小股东利益的情形。 请公司股东大会审议。 常州迅安科技股份有限公司 独立董事：吴毅雄、陈文化、钱爱民 2023 年 1 ...

常州迅安科技股份有限公司 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-074 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，拟对《公司章程》进行如下修改： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十条 在年度股东大会上，董事 | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向 | 监事会应当就其过去一年的工作向股东 | | 股东大会作出报告。每名独立董事也应 | 大会作出报告。每名独立董事也应作出 | | 作出述职报告。 | 年度述职报告 | | 第一百〇二条 董事连续两次未能亲 | 第一百〇二条 董事连续两次未能亲自 | | 自出席，也不委托其他董事出席董事会 | 出席，也不委托其他董事出席董事会会 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-078 常州迅安科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<独立董事工作制度>的 议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理准则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-084 常州迅安科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<募集资金理制度>的议 案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大 会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规、部门规章、业务规则和《常州迅安科技股份有限公司 章程（草案）》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"募集 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-086 常州迅安科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 15:00。 本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所 2 名律师。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2023-080 常州迅安科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟修订<关联交易管理制度>的 议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州迅安科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强常州迅安科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规和《常州迅安科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合公司实际情况，制 ...