会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 现场会议2024年9月13日15:00召开，网络投票9月12 - 13日15:00[2] - 股权登记日为2024年9月10日[5] 审议事项 - 审议《2024年半年度报告》及其摘要等议案[6][7][14] 选举安排 - 拟选举第四届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事[7][8][9][14] 其他信息 - 会议登记时间为2024年9月13日14:30，地点为公司1号会议室[11] - 会议联系方式为0731 - 85283117，与会股东费用自理[11]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-074 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（周兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会，现提名周兰为湖南五新 隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与湖南五新隧道智能装备股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-072 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘敦文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘敦文，已充分了解并同意由提名人湖南五新隧道智能装备股份有限公 司董事会提名为湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-071 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人周兰，已充分了解并同意由提名人湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会提名为湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名刘敦文为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不符要求[3] 不良纪录限制 - 近36个月有证券违法处罚或批评人员有不良纪录[4] 兼任及任职期限 - 被提名人兼任境内公司数不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续12个月未亲出席超半数会议人员不符要求[6]

其他新策略 - 公司全资子公司五新租赁2024年8月16日变更经营范围并完成工商登记[2][6] - 变更后新增机械零件及零部件销售、业务培训等内容[2] - 变更利于子公司业务发展，无不利影响[3]

| | 公告日期 2024-08-13 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 五新隧装(835174) 连续竞价 8604181 （股） | | | 成交金额（万 元） | 15121.12 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | | | 9835698.51 | 0 | | 买2 | 机构专用 | | | 6488442.3 | 7061988.56 | | 买3 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | | | 4120881.08 | 2170264.44 | | 买4 | 长江证券股份有限公司长江证券上海分公司 | | | 3664863.74 | 0 | | 买5 | 东兴证券股份有限公司南京庐山路营业部 | | | 3395672 | 0 | | 卖1 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | | | 133 ...

五新隧装 - 2024年8月13日成交数量8604181股，成交金额15121.12万元，收盘价涨幅20.21%[1] 保丽洁 - 2024年8月13日成交数量6274014股，成交金额5924.12万元，换手率39.52%[1] 新赣江 - 2024年8月13日成交数量6521288股，成交金额7971.75万元，换手率33.19%[1]

人事变动 - 2024年8月12日副总经理谢建均辞职，当日生效[3] - 谢建均因工作调整辞职，后继续任工会主席[3] 股份情况 - 谢建均持有公司股份386,008股，占股本0.4289%[3] 影响说明 - 辞职未使董监高人数及比例不符规定[4] - 辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[4]

五新隧装:隧道装备"小巨人"企业 - 五新隧装成立于2010年,专注于钻爆法隧道施工与矿山开采成套智能装备的研发、制造、销售 [1][19] - 公司业务遍及铁路隧道、公路隧道、地下矿山、水利水电、抽水蓄能电站、地下洞库等领域 [1] - 公司主要产品包括矿用智能掘进钻车、矿用湿喷机、隧道凿岩台车、隧道湿喷机、立拱装药台车等 [21][24][25][26][29][33][34][36] 公司营收持续增长,盈利能力维持高位 - 2020-2023年公司营业收入从4.51亿元增长至9.54亿元,期间CAGR=28.37% [39][40][41] - 2020-2023年公司归母净利润从0.69亿元增长至1.64亿元,期间CAGR=33.45% [39][42][43][45] - 2020-2023年公司毛利率从35.63%提升至36.84%,销售净利率从15.40%提升至17.16% [48] 下游各领域稳步发展,多因素驱动行业稳步发展 - 2022年我国隧道施工通用机械市场规模119.3亿元,隧道施工专用机械市场规模133.36亿元 [56][57][62] - 2022年我国智慧矿山市场规模达470亿元,未来智能装备在非煤矿山的应用前景广阔 [62] - 铁路隧道和公路隧道建设数量稳步提升,为隧道装备行业带来稳定需求 [72][73][74] - 2023年水利建设投资达11996亿元,为公司配套设备需求带来增长动力 [77][78] 国企客户多、技术领先两大优势保障公司长期发展 - 公司主要客户为中国中铁、中国铁建和中国交建等国企,回款压力小,坏账风险低 [84][86] - 公司是国家级专精特新小巨人,拥有364项专利,技术实力领先行业 [91][92] - 公司注重研发投入,研发人员占比17.7%,本科及以上学历占92.59% [95][97] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年净利润分别为1.88/2.36/2.97亿元,当前股价对应动态PE分别为8/6/5倍 [100][101][106][108] - 综合考虑公司技术优势、客户资源和业绩增长,首次覆盖给予"买入"评级 [108]