湖南五新隧道智能装备股份有限公司 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-073 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺（袁凌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会，现提名袁凌为湖南五新 隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与湖南五新隧道智能装备股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具 ...

会议信息 - 会议于2024年8月22日在公司1楼报告厅召开[3] - 应出席职工代表70人，出席和授权出席70人[3] 人事选举 - 推选谢建均为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[4] 议案表决 - 《关于选举谢建均先生为第四届监事会职工代表监事的议案》同意69票，反对0票，弃权1票[5] - 该议案不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[5]

股权结构 - 杨贞柿持股429,508股，占比0.4772%[3] - 龚俊持股786,008股，占比0.8733%[3] - 谢建均持股386,008股，占比0.4289%[5] 换届事项 - 2024年8月22 - 23日审议董监换届[3][5] - 换届需2024年二临股东大会审议生效[3] - 董监候选人任期三年[3]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-068 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2515 号）核准， 本公司由主承销商财信证券股份有限公司（以下简称财信证券）采用余额包销方 式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 13,708,718 股(含超额配售 1,708,718 股)，发行价为每股人民币 7.18 元，共计募集资金 98,428,595.24 元， 坐扣承销和保荐费用 7,639,415.04 元（不含增值税）后的募集资金为 90,789,180.20 元，已由主承销商财信证券于 2021 年 8 月 10 日、2021 年 9 月 22 日分两笔汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印 刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权 ...

财务指标 - 营业收入为4.05亿元，同比下降7.02%[22] - 毛利率为37.22%，同比提升2.67个百分点[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6962.7万元，同比下降3.53%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为6844.6万元，同比增长1.30%[23] - 加权平均净资产收益率为9.93%，同比下降1.87个百分点[23] - 基本每股收益为0.79元，同比下降1.25%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1513.15万元，同比下降78.16%[22] - 应收账款周转率为0.71次，同比下降0.25次[22] - 存货周转率为1.76次，同比下降0.76次[22] - 资产总计为10.68亿元，较上年期末增长1.85%[24] - 负债总计为3.65亿元，较上年期末增长6.58%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为7.03亿元，较上年期末下降0.44%[24] - 资产负债率(合并)为34.18%，较上年期末上升1.51个百分点[24] - 总资产增长率为1.85%，较上年同期下降15.67个百分点[25] - 营业收入增长率为-7.02%，较上年同期下降53.83个百分点[25] - 净利润增长率为-3.53%，较上年同期下降65.7个百分点[25] - 非经常性损益净额为1,181,392.49元[27] 公司优势 - 公司拥有自主核心技术和研发团队,主要产品及核心技术能满足"钻爆法"隧道施工与矿山开采复杂环境施工需求[1][2] - 公司产品湿喷机、双曲臂电脑凿岩台车、双滑臂电脑凿岩台车等装备,已经实现毫秒级远程操控验证,并通过臂架自平衡等自动控制技术,大幅提高装备的自动化施工能力[2] - 公司拥有授权专利356项,其中发明专利90项、实用新型专利247项、外观设计专利19项,自主知识产权优势突出[2] - 公司持续加大机器人、大型数控设备等智能化、数字化硬件及软件投入,持续提升产品质量和制造工艺[3] - 公司建立了包含质量方针、职能分配、管理目标等的质量管理体系,并不断优化产品,保持产品在性能、可靠性和安全性等方面的卓越表现[3][4] - 公司创办五新学院,开展产品操作手培训,为公司和行业持续培养售后服务专业人才,提供高质量的售后服务[4] - 公司积极推进降本增效,报告期内综合毛利率为37.22%,较上年同期增长2.67个百分点[5] - 公司高度注重经营质量与风险管控,应收账款账龄主要为1年以内,坏账风险较低[5] - 公司资产负债率仅为34.18%,资产结构优质,货币资金充裕[5] - 公司矿山开采市场、水利水电市场和后市场收入均实现大幅增长[6][7][8] 研发创新 - 不断优化研发效能，全面完善IPD研发管理体系，构建高效IPD跨部门流程，规范并强化跨部门协同作业，有效提升研发项目的执行效率与风险控制能力[52] - 着力推动凿岩机、振动器等关键部件的技术研发，强化自主研发创新能力，持续升级产品质量与性能，增强市场竞争力[53] - 全面部署PLM系统及3D设计软件，实现工程机械类产品三维设计和二维工程图的3D软件整合应用，极大提升了设计效率与设计精度[54] - 完成供应链系统中多项关键业务模块的优化升级，大力引进高精度检测仪器、焊接机器人等先进智能设备，显著提升了整体生产效率与智能化水平[55] - 开发针对性的装备产品、积极与行业协会进行技术交流、建立样板工地等多元化策略，赢得了市场的广泛认可[56] 市场拓展 - 公路市场、水利水电市场、矿山开采市场收入均较上年同期增长，后市场收入较上年同期增长153.35%[57][58][59] - 成立全资子公司长沙优力洛克国际贸易有限公司，积极参与国际展会，有效提升国际化品牌知名度和影响力[60] 行业趋势 - 中央鼓励引导新一轮大规模设备更新，电动化、智能化、绿色化等趋势引领行业变革[63][64] - 国家持续加大对基础设施建设投入，为基础设施建设提供充足资金支持[64] - 2024年1-6月，全国地方政府专项债券发行额合计24,485亿元，拉动工程机械设备需求回升[65] - 自2013年以来，中国工程机械行业凭借强大的制造能力和技术优势，国际竞争力逐渐凸显，2024年1-6月出口金额为258.37亿美元，同比增加3.38%[65] - 2024年1-6月，我国完成公路建设固定资产投资12,393亿元，同比下降10.39%[69] - 截至2024年6月底，全国水电累计装机容量达4.27亿千瓦，其中常规水电3.73亿千瓦，抽水蓄能5439万千瓦[70] - 2024年1-6月，采矿业固定资产投资实现累计同比增长17.00%，其中有色金属矿采选业、非金属矿采选业分别同比增长43.50%、28.50%[72] - 到2026年，非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率不低于20%，全国矿山井下人员减少10%以上[74] - 2024年1-6月，我国隧道掘进机出

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-065 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2.公司董事/总经理龚俊、副总经理/董事会秘书崔连苹、财务总监杨娟、第 四届监事会职工代表监事谢建均列席会议。 二、议案审议情况 （3）提出本意见前，未发现参与《公司 2024 年半年度报告》编制和审议的 人员存在违反保密规定的行为。 此外，全体监事列席了公司第三届董事会第二十五次会议，依法履行了监事 的职责。 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 现场会议2024年9月13日15:00召开，网络投票9月12 - 13日15:00[2] - 股权登记日为2024年9月10日[5] 审议事项 - 审议《2024年半年度报告》及其摘要等议案[6][7][14] 选举安排 - 拟选举第四届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事[7][8][9][14] 其他信息 - 会议登记时间为2024年9月13日14:30，地点为公司1号会议室[11] - 会议联系方式为0731 - 85283117，与会股东费用自理[11]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-074 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（周兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会，现提名周兰为湖南五新 隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与湖南五新隧道智能装备股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-072 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘敦文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘敦文，已充分了解并同意由提名人湖南五新隧道智能装备股份有限公 司董事会提名为湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-071 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人周兰，已充分了解并同意由提名人湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会提名为湖南五新隧道智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》 ...