员工持股计划 - 2024年员工持股计划受让价格由13.30元/股调为13.00元/股[1][3][4] - 2024年多会议审议通过相关议案并获股东大会授权[1][2][3] 权益分派 - 2023年年度以87,609,048股为基数，每10股派3元现金[4] 影响说明 - 本次调整不影响2024年员工持股计划实施，对财务和经营无实质影响[5]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-055 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事王薪程、张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于调整 2024 年员工持股计划受让价格 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司 2 楼研学堂 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于调整 20 ...

监事会会议信息 - 召开时间为2024年6月14日[4] - 召开地点为公司2楼研学堂[4] - 发出通知时间为2024年6月11日[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决情况 - 《关于调整2024年员工持股计划受让价格的议案》同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票[5] - 监事夏正杰对该议案回避表决[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-056 3.回避表决情况：监事夏正杰回避表决。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于调整 2024 年员工持股计划受让价格 的公告》（公告编号：2024-057）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司 2 楼研学堂 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席褚嘉林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王薪程、张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-055 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于调整 2024 年员工持股计划受让价格 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司 2 楼研学堂 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-057 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的公告 （三）2024 年 5 月 16 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事 会第十八次会议审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案。 2024 年 5 月 17 日，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具《关 于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之独立财 务顾问报告》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通 过《关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的议案》，由于公司实施了 2023 年 年度权益分派，根据《2024 年员工持股计划》的相关规定，将 2024 年 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月13日获股东大会通过[2] - 基准日合并报表归属母公司未分配利润427,065,297.47元[2] - 母公司未分配利润419,692,766.71元，派发现金红利26,282,714.40元[2] 分配细则 - 以87,609,048股为基数，每10股派3元，回购股不参与分配[3] - 不同持股时间股东补缴税款不同[5] - 合格境外投资者股东每10股实际派发2.70元[5] - 按总股本折算每股现金红利0.2920019元[5] 时间安排 - 权益登记日2024年6月12日，除权除息日2024年6月13日[6] - 现金红利2024年6月13日划入股东账户[7][8] 后续调整 - 权益分派后公司将调整员工持股计划授予价格[9]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-054 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东 大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本 次 权 益 分 派 基 准 日 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 427,065,297.47 元，母公司未分配利润为 419,692,766.71 元。本次权益分派共 计派发现金红利 26,282,714.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 87,609,048 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 90,008,718 股减去回购的股份 2,399,670 股，根据《公司法》 等 ...

会议安排 - 2024年5月16日决定召开股东大会[7] - 5月17日公告召开通知，股权登记日为5月29日[7] - 6月3日下午3时召开现场会议，6月2 - 3日下午3时网络投票[7] 参会情况 - 现场2人代表38,755,080股，占比43.0570%[9] - 网络投票0人代表0股，占比0.0000%[9] 议案表决 - 三项员工持股相关议案同意股数均为38,755,080股，占比100%[11]

股东大会情况 - 2024年6月3日在公司1号会议室召开股东大会[3] - 出席股东2人，持表决权股份38,755,080股，占比44.2364%[2] - 董事7人、监事3人、高管6人全部出席[4][5] 议案表决结果 - 三项员工持股相关议案同意股数均为38,755,080股，占比100%[5][6][8] - 中小股东对三项议案表决票数均为0，比例均为0%[9] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[10] 公告情况 - 会议公告日期为2024年6月4日[12]