证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-053 2024 年员工持股计划 二零二四年六月 1 声明 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2 风险提示 1、有关本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象 等实施要素均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，设立管理委员会，代表员工 持股计划行使股东权利。 3、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模或不能成 立的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划》（以下简 称"本员工持股计划"或"持股计划"）系湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以 下简称"本公司"、"公司"或"五新隧装"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《北 京 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-051 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高管 6 人，出席 6 人 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,755,080 股，占公司有表决权股份总数的 44.2364%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点： ...

湖南启元律师事务所 二〇二四年六月 长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 关于 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定 将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律 意见书不得用于其他任何目的或用途。 1 湖南启元律师事务所 关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 致：湖南五新隧道智能装备股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南五新隧道智能装备股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会的（以 下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南 五新隧道智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...

公司概况与战略规划 - 公司主要产品包括基建隧道装备和矿山开采装备，下游市场面向五大领域：铁路公路、水利水电、矿山开采、海外市场和后市场 [3] - 公司计划通过10年努力，销售规模力争突破100亿元，打造基建和矿山市场销售规模各占50%、国内和国外市场销售规模各占50%、主机和后市场销售规模各占50%的业务新格局，产品行销全球50个国家，进入全球工程机械50强 [3] 市场分析与预期 铁路公路市场 - 铁路公路市场是公司营业收入的主要来源，投资规模平稳，机械化替代人工需求强劲 [4] - 2024年上半年基建投资资金存在压力，下半年需求量应有所上升 [4] 水利水电市场 - 公司在全国抽水蓄能电站建设中参建了大量项目，但销售收入占比仍较小 [4] - 根据《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035年）》，到2025年抽水蓄能投产总规模达到6200万千瓦以上，到2030年达到1.2亿千瓦左右，总投资规模或超万亿 [4] - 2024年水利水电整体需求量较2023年会有较大增长 [4] 矿山市场 - 矿山市场前景广阔，是千亿级市场，公司锚定非煤矿山，以黄金、白银、铜、铁、铅锌锂等金属矿和磷、硫铁等化工矿为主 [5] - 公司进入矿山市场三年，品牌知名度提升，主要客户包括山东黄金、新疆有色、湖南有色、紫金矿业等 [5] 海外市场 - 公司进入海外市场两年，销售收入占比小，重点开发俄罗斯、东南亚、中亚南亚、中东和南非等地区 [6] - 海外渠道建设思路包括与央企国企合作走出去，建立本地销售团队和代理商 [6] 后市场 - 后市场包括配件销售和维保服务，空间巨大，海外标杆企业"安百拓"后市场收入占比近70% [6] - 公司组建了后市场团队，力争快速做大规模 [6] 其他 - 2024年公司仍将围绕做强做优铁路公路主业，大力开拓新的增量市场，力争继续实现较高增长 [7] - 矿山市场回款情况良好，矿山客户的支付能力比基建客户好很多 [8]

公司经营情况及发展规划 - 公司主要有基建隧道装备和矿山开采装备两大类产品，下游市场面向五大领域：铁路公路、水利水电、矿山开采、海外市场和后市场[1][2][3] - 公司未来10年的奋斗目标是：销售规模力争突破100亿元，业务新格局为基建和矿山市场各占50%、国内外市场各占50%、主机和后市场各占50%，产品行销全球50个国家，进入全球工程机械50强[1] 铁路公路市场 - 铁路公路市场投资规模比较平稳，除新增投资外，正在建设的存量项目仍有较大的机械化替代人工需求[2][3] - 2024年上半年基建投资资金存在压力，下半年投资资金应该会得到缓解，需求量应该会有所上升[2] 水利水电市场 - 公司在水利水电市场有丰富经验，参建了多个大型水电站项目[3] - 根据规划，到2025年我国抽水蓄能投产总规模将达到6200万千瓦以上，2030年将达到1.2亿千瓦左右，总投资规模或超万亿[3] - 2024年水利水电整体需求量较2023年会有较大增长[3] 矿山市场 - 公司进入矿山市场主要针对非煤矿山，目前以中小矿山为主，并推出了针对性的装备产品[4] - 公司在矿山市场目前以地下开采矿山为主，技术方案与基建隧道装备类似[4] - 公司在中小矿山市场的品牌知名度已明显提升，主要客户包括山东黄金、新疆有色等[4] 海外市场 - 公司进入海外市场两年，销售收入占比还很小，重点开发俄罗斯、东南亚、中亚南亚等市场[5] - 公司通过与央企国企合作以及在重点市场建立本地销售团队和代理商等方式开拓海外市场[5] 后市场 - 后市场包括配件销售和维保服务，公司正在专门组建后市场团队[6] - 后市场空间巨大，海外标杆企业"安百拓"后市场收入占比近70%[6] 2024年预期 - 公司将围绕做强做优铁路公路主业，大力开拓新的增量市场，力争继续实现较高增长[7] - 新增市场如抽蓄电站、矿山市场、海外市场和后市场的订单同比增速较大[7] - 矿山客户的支付能力和付款及时性较基建客户更好[9]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-050 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（线上会议） （二）活动地点：线上交流会 （三）参与单位及人员：开源证券、博时基金、鹏华基金、天弘基金、万家基金、 创金合信基金、九泰基金、信达澳亚基金、恒生前海、工银国际、东吴证券、东方财富 证券、兴业证券、国海证券、第一创业证券、万和证券、光大证券、恒越基金管理有限 公司、浙江墨钜资产、上海冰河资产管理有限公司、上海慎知资产管理合伙企业（有限 合伙）、宁波三登投资管理合伙企业(有限合伙)、拓璞基金、果实资本、上海临信资产 管理有限公司、华杉投资、上海汇瑾资产管理有限公司、鸿运私募基金管理（海南）有 限公司、海南鸿盛私募基金管理有限公司、博普资产、北京青创伯乐投资有限公司、深 圳市明达资产管理有限公司、上海天 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为9000.8718万元[8] - 公司成立日期为2010年8月4日[8] - 公司统一社会信用代码为91430100559543516C[8] - 公司住所为长沙经济技术开发区盼盼路18 - 1号[8] - 公司法定代表人为杨贞柿[8] 员工持股计划 - 2024年5月16日审议通过员工持股计划相关议案[9] - 员工持股计划存续期为60个月[11] - 标的股票分4批解锁[11] - 全部有效员工持股计划持股不超股本总额10%[13] - 单一持有人持股不超股本总额1%[13] 计划推进流程 - 2024年5月11日独立董事审议通过决议并出具意见[15] - 2024年5月16日董事会、监事会通过草案[16] - 2024年5月16日职工代表大会征求意见[16] - 2024年5月16日监事会出具核查意见[17] - 尚需召开股东大会审议草案并公告法律意见书[18] 其他要点 - 董事杨贞柿、龚俊在审议议案时回避表决[20] - 融资参与方式由管理委员会商议并提交审议[21] - 持有人无一致行动协议安排且放弃表决权[22] - 截至法律意见书出具日已履行信息披露义务[23]

湖 务所 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 员工持股计划的 法律意见书 2024 年 5 月 the may yo 2 14 11 15 15 1 2019-19-11 致:湖南五新隧道智能装备股份有限公司 == 2 目 录 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受湖南五新隧道智能装备股份有 限公司(以下简称"公司"或"五新隧装")的委托,担任五新隧装 2024年员工持 股计划事项(以下简称"本次员工持股计划")的专项法律顾问,就五新隧装本 次员工持股计划所涉的相关事项,出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励和员工持股计划》(以下简称 "《监管指引第3号》")《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 (以下简称"《指导意见》")以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规和规范性文件的规 定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司本次员工 持股计划事项出具《湖南启元律师事务所关于湖南五新隧道智能装备股份有限公 司员工持股计划的法律意 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 股票解除限售公告 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,612,223 股，占公司总股本 1.7912%，可交 易时间为 2024 年 5 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名或 | 是否为控股股 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除限售 | 尚未解除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 东、实际控制人 | 高级管理人 | 限售原 | 售登记股票 | 股数占公司总 | 的股票数量 | | | | 或其一致行动人 | 员任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | | | 1 | 湖南五新投 资有限公司 | 是 | 否 | G | 1,612,223 | 1.7912% | 30,000,000 ...

报告公司投资评级 - 公司评级为"买入"[1] 报告的核心观点 - 2023年公司营收和利润再创新高,经营现金流充裕[1] - 公司深耕主营业务,核心竞争力持续增强,新产品和新技术不断推出[2][3][4] - 公司自主创新成果丰硕,技术创新驱动企业发展[3] - 公司经营风险控制有效,资产结构稳健[6] - 预计公司未来3年业绩将持续增长,给予"买入"评级[7] 公司经营情况总结 - 2023年公司实现营收9.5亿元,同比增长76.3%;归母净利润1.6亿元,同比增长110.6%[1] - 公司核心产品隧道智能装备产品实现收入和毛利率双升,板块实现营收9.0亿元,同比增长77.3%,毛利率35.9%[2] - 公司研发投入5,635.8万元,同比增长76.0%,持续加强技术创新,获得33项专利授权[3] - 公司应收账款周转率为1.8次,同比上升0.3次,经营活动产生的现金流量净额1.5亿元,同比增长85.9%[6] - 预计公司2024-2026年营收将达到12.7亿、15.9亿、19.6亿元,归属净利润分别为1.9亿、2.4亿、2.9亿元[7]