证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-032 董事张维友因工作原因缺席，委托董事王薪程代为表决。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨贞柿、王薪程、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议 ...

子公司设立 - 公司拟设全资子公司，注册资本500万元[2] - 2024年4月23日取得子公司营业执照[3] - 子公司名为长沙优力洛克国际贸易有限公司[4] 投资情况 - 以现金实缴500万元出资[4] - 用自有资金投入，无重大不利影响[7] 交易说明 - 不构成重大资产重组和关联交易[2] - 无需董事会或股东大会审议，由董事长审批[3] 影响评估 - 短期对业绩无重大影响，长期有积极作用[7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-031 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于全资子公司取得营业执照的公告 一、对外投资概述 （一）基本情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步促进海 外业务发展，实现"立足隧道、开拓矿山、走向世界"的发展战略目标，公司拟 设立全资子公司，注册资本 5,000,000 元人民币，资金来源为公司自有资金。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设立子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本次对外投资金额 500 万元人民币，公司持有全资子公司 100%股权，具有 全资子公司的实际控制权，公司合并报表范围将发生变更。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.6 条规定："上市公司发 生股权交易，导致公司合 ...

业绩总结 - 2023年天健会计师事务所收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] 用户数据 - 2023年天健会计师事务所上市公司审计客户家数675家，同行业上市公司审计客户家数513家[1] 其他 - 2023年天健会计师事务所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] - 公司2023年聘任天健为年度审计机构[2] - 天健对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会认为天健具备审计资质和专业能力[4] - 审计委员会2024年第一次会议通过相关议案并同意提交董事会[4]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-017 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 19 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 427,065,297.47 元，母公司未分配利润为 419,692,766.71 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,008,718 股，根据扣除 回购专户 2,399,670 股后的 87,609,048 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 26,2 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-024 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 三、独立董事行使特别职权的情况 2023 年度独立董事述职报告（刘敦文） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，独立客观地发表意见，有效促进了 公司的规范运作，维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将我 2023 年度履 职情况报告如下： 一、 会议出席情况 本人于 2023 年 11 月 24 日以独立董事候选人的身份现场列席了第三届董事 会第十八次会议；于 2023 年 12 月 12 日以独立董事候选人的身份现场列席了 2023 年第四次临时股东大会。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人未在董事会专门委员担任相关职务，未参与董事会专门委员会工作。 （三）参与独立董事专门会议情况 2023 年度未召开独立董事专门会议。 二、发表独立意见的情况 本人任职期内，不存在需发表独立 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-011 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张维友、袁凌、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司 2023 年度财务报告涉及企业会计准则变化引起的会计政策变更，具体 变更情况如下： 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于会计 ...

人员数据 - 2023年末天健合伙人数量为238人[1] - 2023年末天健注册会计师人数为2272人[1] - 2023年末天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人[1] 业绩数据 - 2023年天健收入总额为34.83亿元[1] - 2023年天健审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年天健证券业务收入为18.40亿元[1] 用户数据 - 2023年天健上市公司审计客户家数为675家[1] - 2023年天健同行业上市公司审计客户家数为513家[2] 其他事项 - 公司同意聘任天健作为2023年年度审计机构[2] - 公司评估认为天健能胜任审计工作，审计行为规范[4]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-022 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁凌） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，独立客观地发表意见，有效促进了 公司的规范运作，维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将我 2023 年度履 职情况报告如下： 一、会议出席情况 | 会议名称 | 会议召开次数 | 本人出席/列席次数 | 出席/列席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 10 | 10 | 现场或通讯 | 全部同意 | | 股东大会 | 5 | 4 | 现场或通讯 | / | （一）出席董事会、股东大会的情况 本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委 员、战略委员会委员，2023 年参加董事会各专门委员会会议情况如下： | 会议名称 ...