人员数据 - 2023年末天健合伙人数量为238人[1] - 2023年末天健注册会计师人数为2272人[1] - 2023年末天健签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人[1] 业绩数据 - 2023年天健收入总额为34.83亿元[1] - 2023年天健审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年天健证券业务收入为18.40亿元[1] 用户数据 - 2023年天健上市公司审计客户家数为675家[1] - 2023年天健同行业上市公司审计客户家数为513家[2] 其他事项 - 公司同意聘任天健作为2023年年度审计机构[2] - 公司评估认为天健能胜任审计工作，审计行为规范[4]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-022 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁凌） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，独立客观地发表意见，有效促进了 公司的规范运作，维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将我 2023 年度履 职情况报告如下： 一、会议出席情况 | 会议名称 | 会议召开次数 | 本人出席/列席次数 | 出席/列席方式 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 10 | 10 | 现场或通讯 | 全部同意 | | 股东大会 | 5 | 4 | 现场或通讯 | / | （一）出席董事会、股东大会的情况 本人担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委 员、战略委员会委员，2023 年参加董事会各专门委员会会议情况如下： | 会议名称 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-018 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和 《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定和要求，湖南五新隧道智能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度积极开展工 作，认真履行职责，现将 2023 年度履职情况汇报如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独 立董事周兰、独立董事袁凌、非独立董事王薪程，其中主任委员（召集人）由具 有会计专业背景的独立董事周兰担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 | 会议届次 | | | 会议时间 ...

（一）出席董事会、股东大会的情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 2023 年参加董事会各专门委员会会议情况如下： | 会议名称 | 会议召 开次数 | 本人出 席次数 | 出席方式 | 会议内容 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 5 | 5 | 现场或通讯 | 主要审议了《关于<公司 2022 年年度财务报表及 附注>的议案》等议案，听取审计部部长、财务 | 全部同意 | | | | | | 总监、会计师事务所工作汇报。 | | | 提名委员会 | 2 | 2 | 通讯 | 审议《关于财务总监任职资格审查的议案》、《关 于独立董事任职资格审查的议案》等议案 | 全部同意 | | 薪酬与考核 | 4 | 4 | 通讯 | 审议《关于董事及高级管理人员 2022 年度绩效 考核评定的议案》、《关于董事及高级管理人员 | 全部同意 | | 委员会 | | | | 2022 年度薪酬的议案》等议案。 | | 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：20 ...

募集资金情况 - 公司2021年发行股票13,708,718股，发行价7.18元，募资98,428,595.24元，净额87,076,180.20元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金余额4,887,321.35元[16][18] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金1,867.62万元，累计投入8,416.19万元[27] - 隧道装备项目累计投入2,792.80万元，进度103.15%[27] - 智慧工地项目累计投入2,585.02万元，进度86.17%[27] - 补充流动资金累计投入3,038.37万元，进度101.28%[27] 其他情况 - 公司未变更募集资金投资项目[23] - 本年度募集资金使用及披露无重大问题[24] - 部分项目投入与总额差异源于利息收入[28]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-012 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事褚嘉林、李平辉因工作原因以通讯方式参与表决。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 变更情况如下： 2.公司董事/总经理龚俊、副总经理/董事会秘书崔连苹、财务总监杨娟列席 会议。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-026 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董监高薪酬与绩效考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 3 月 26 日，湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于修订< 湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》； 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 3 月 26 日，公司召开独立董事第二次专门会议，全体独立董事一致 同意《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管 理办法>的议案》，并同意将该议案提交第三届董事会第二十一次会议审议。 2024 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办 法>的议案》；议案表决结果：同意 7 ...

财信证券股份有限公司关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 财信证券股份有限公司(以下简称"财信证券"或"保荐机构")作为湖南 五新隧道智能装备股份有限公司(以下简称"五新隧装"或"公司")的保荐机 构,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件要求,对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、公司募集资金基本情况 (一)实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2515号)核准, 公司公开发行新股不超过 1,380 万股(含行使超额配售选择权所发新股)。 公司于 2021 年 9 月 18 日完成本次公开发行新股事宜(含超额配售选择权的 实施),共计发行新股 13.708.718 股,发行价格为 7.18元/股。本次公开发行募集 资金总金额为人民币 98,428,595.24元,扣除可冲减资本公积的发行费用(不含 税) 金额 11.3 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-016 金额单位：人民币万元 | 项 目 | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | A | | 8,707.62 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 6,548.57 | | --- | --- | --- | --- | | 利息收入净额 | | B2 | 179.58 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1,867.62 | | 利息收入净额 | | C2 | 17.72 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 8,416.19 | | 利息收入净额 | | D2=B2+C2 | 197.30 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 488.73 | | 实际结余募集资金 | | F | 488.73 | | 差异 | | G=E-F | - | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-027 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召开本次股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理 ...