证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-029 北京凯德石英股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张娜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人张娜，作为北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认 真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维 护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、出席会议情况 在 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会， 认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使 表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-028 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年 度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表 ...

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京凯德石英股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0452 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ， 关于北京凯德石英股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 ™ 容诚专字[2024]100Z0452 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京凯德石英股份有限 公司（以下简称凯德石英公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 7 日出具了容诚审字 [2024]100Z0726 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及北京证券交易所《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,凯 德石英公司管理层编制了后附的北京凯德石英股份有限公司 2023 年度非 ...

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-037 北京凯德石英股份有限公司 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 224,861,314.81 元，母公司未分配利润为 208,814,512.77 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,000,000 股，根据扣除 回购专户 248,485 股后的 74,751,515 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,475,151.50 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 额。实际分派结果以中国证券登记结算 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-044 北京凯德石英股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 42 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 2023 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-033 北京凯德石英股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年，北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情 况报告如下。 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会 审计委员会。 报告期内，公司董事会审计委员会暂未召开会议。 审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事张娜、独立董事崔保国、独立 董事刘志弘，其中召集人由具有 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-051 北京凯德石英股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十九次会议 2024 年 4 月 7 日审议并通过《关于任命祁海娜女士为公司监事的议案》。 任命祁海娜女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有 公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事毕新华女士因已到退休年龄，申请辞去监事职务，由于毕新华女士的辞 职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请自股东大会选举产生新任监事 之日后生效，在此之前，毕新华女士将按照有关规定继续履行监事职责。根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，现提名祁海娜女士为公司第三届监事会监事候选人， 任期自公司 2023 年年度股东 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-027 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度 董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做具体规划。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场结合通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以书面方式发出 5. 会议主持人：董事长 张忠恕 6. 会议列席人员：董事会秘 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-031 北京凯德石英股份有限公司 在 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大会， 认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，审慎行使 表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，因此对 2023 年 度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。 出席有关会议情况如下： | | 事会次数 | 席次数 | | | 次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 刘志弘 | 应参加董 9 | 实际出 9 | 出席方式 现场或通讯 | 投票情况 同意 | 出席股东会 3 | 二、发表事前认可和独立董事意见情况 作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，切实履行 独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客 观、专业的意见。 2023 年度独立董事述职报告（刘志弘） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-047 北京凯德石英股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 1 月 27 日，北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]245 号）。 公司本次发 行普通股 15,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资 者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为 300,000,000.00 元，实际募集资金净额为 269,526,886.78 元，到账时间为 2022 年 2 月 24 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | ...