证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-047 北京凯德石英股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □现场参观 □新闻发布会 □媒体采访 √分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 23 日 活动地点：网络调研 问题 1：请介绍公司产品结构。 回答：公司产品主要应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领 域等下游领域。2024 年度，半导体集成电路芯片用石英产品收入占 2024 年营 业收入的 77.41%；光伏太阳能行业用石英产品收入占比为 2024 年营业收入的 20.36%；其他行业用石英产品营业收入占 2024 年营业收入的 2.23%。 问题 2：公司半导体产品和光伏产品的毛利率情况。 回答：2024 年度，公司半导体集成电路芯片用石英产品毛利率为 47.58%， 光伏太阳能行业用石英产品毛利率为 19.15%。 问题 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 44元 同比下降15 38% 2023年为0 52元 2022年为0 75元 [1] - 每股净资产9 78元 同比增长3 38% 2023年为9 46元 2022年为8 85元 [1] - 每股公积金5 33元 同比下降0 56% 2023年为5 36元 2022年为5 36元 [1] - 每股未分配利润3 31元 同比增长10 33% 2023年为3 00元 2022年为2 61元 [1] - 营业收入3 06亿元 同比增长17 69% 2023年为2 6亿元 2022年为1 82亿元 [1] - 净利润0 33亿元 同比下降13 16% 2023年为0 38亿元 2022年为0 54亿元 [1] - 净资产收益率4 62% 同比下降17 35% 2023年为5 59% 2022年为8 83% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2348 98万股 占流通股比39 46% 较上期减少867 45万股 [1] - 王毓敏持有794 6万股 占总股本13 35% 持股数量不变 [2] - 北京德益诚投资发展中心持有413 25万股 占总股本6 94% 持股数量不变 [2] - 张忠恕持有365 5万股 占总股本6 14% 持股数量不变 [2] - 李燕霞持有300万股 占总股本5 04% 减持33 68万股 [2] - 北京英凯石英投资发展中心持有138 07万股 占总股本2 32% 持股数量不变 [2] - 北京中兴通远投资持有124 7万股 占总股本2 10% 减持48 69万股 [2] - 易方达北交所精选基金新进71 13万股 占总股本1 20% [2] - 汇添富北交所创新精选基金新进57 41万股 占总股本0 96% [2] - 嘉实北交所精选基金新进51 41万股 占总股本0 86% [2] - 大成北交所两年定开基金新进32 91万股 占总股本0 55% [2] - 江苏太平洋石英退出前十大股东 原持有374万股 占总股本6 28% [2] - 创金合信北交所精选资管计划退出前十大股东 原持有263 45万股 占总股本4 43% [2] - 开源证券退出前十大股东 原持有215 43万股 占总股本3 62% [2] - 广发北交所精选两年定开混合A退出前十大股东 原持有145 06万股 占总股本2 44% [3] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1 2元(含税) [4]

北京凯德石英股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营 业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有 闲置资金进行现金管理以获得额外的资金收益。 （二）委托理财金额和资金来源 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-045 公司拟使用额度不超过 5,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 （三）委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置的自有资金购买银行理 财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、低风险、流动 性好、满足公司要求，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 2、委托理财期限 拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延 ...

北京凯德石英股份有限公司 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-041 2024 年度内部控制自我评价报告 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京凯德石英股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）止的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 北京凯德石英股份有限公司 容诚审字|2025]100Z1921 号 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "。 报告编码:京256 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z1921 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京凯德石英股份有限公司（以下简称凯德石英公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯德 石英公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-040 北京凯德石英股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 1.公司董事薪酬方案 (2)公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 2.公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬，监事不再另行就监事职务领取薪酬。 3.公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核领取薪酬。 三、审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第五次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》中 非独立董事、高级管理人员的薪酬。 202 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-028 北京凯德石英股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年，北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》、《审计委员会工 作细则》等的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会 审计委员会。 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2024 年年度报告审计机构容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-032 北京凯德石英股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 248,108,314.70 元，母公司未分配利润为 220,993,304.20 元。 公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为 75,000,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次利润分配共预计派 发现金红利 9,000,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为 准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议 ...

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京凯德 石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对凯德 石英 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 公司自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发 行。其中，2016 年定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日前全部使用完毕， 2017 年定向发行募集资金已于 2022 年 12 月 31 日前全部使用完毕，2020 年定向 发行募集资金已于 2023 年 12 月 31 日前全部使用完毕，存续至报告期的募集资 金为 2022 年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2022 年 1 月 10 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委 员会 ...

北京凯德石英股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"、"凯德石英"）自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发行。其中，2016 年 定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日之前全部使用完毕，2017 年定向发 行募集资金已于 2022 年 12 月 31 日前全部使用完毕，2020 年定向发行募集资 金已于 2023 年 12 月 31 日前全部使用完毕。存续至报告期的募集资金为 2022 年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2025-034 经公司 2021 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议、2021 年 12 月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员 会《关于同意北京凯德石英股份有限公 ...