证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-099 北京凯德石英股份有限公司 2023 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持 股计划》等相关规定，特向公司全体员工公示，公示期自 2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 16 日。公司员工对上述激励对象名单有任何异议，应在公示期内 以书面形式向公司提出。 北京凯德石英股份有限公司 | 序号 | 姓名 | | | 获授限制性 | 占本激励计划预 | 占激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 职务 | | 股票数量 | 留部分限制性股 | 告日股本总额 | | | | | | (万股) | 票的比例 | 的比例 | | 1 | 田雪楠 | 副总经理 | 2.0000 | | 8.05% | 0.03% | | | 李光华等 3 ...

股权激励 - 2023年12月相关会议审议通过股权激励相关议案[6][7][9] - 2024年1月审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[9][10] - 2024年12月审议通过调整限制性股票回购及预留授予价格议案[10][11] 权益分派 - 2023年年度权益分派以74,751,515股为基数，每10股派1元现金[12] - 2024年4月权益分派方案获股东大会通过[12] - 2024年5月披露权益分派实施公告[12] 股票价格 - 限制性股票首次及预留授予价格为10.14元/股[13] - 调整后回购及预留授予价格约为10.04元/股[13]

关联交易金额 - 2025年预计关联交易总金额6000万元，2024年1 - 10月实际4095.070444万元[1] - 2025年预计销售产品关联交易6000万元，2024年1 - 10月实际3023.313471万元[1] - 2025年预计购买原材料关联交易为0，2024年1 - 10月实际1071.756973万元[1] 销售预计 - 2025年预计向北京通美晶体销售不超5500万元石英产品[3] - 2025年预计向扬州扬杰电子销售不超500万元石英产品[5] 合作方业绩 - 扬州扬杰电子2023年末资产总额126.269238亿元，净资产82.464472亿元[5] - 扬州扬杰电子2023年度营收54.09835亿元，净利润9.239263亿元[5] 其他 - 2024年12月4日审议通过2025年日常性关联交易议案，待股东大会审议[11] - 关联交易定价公允合理，保荐机构无异议[7][8][9][10][12]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议2024年12月23日10:00 - 12:00召开[3] - 网络投票2024年12月22日15:00—2024年12月23日15:00进行[3] - 股权登记日为2024年12月16日[5] - 会议登记时间为2024年12月23日8:00 - 10:00[8] 人事安排 - 董事会拟提名13人为公司核心员工[5] - 2023年股权激励计划预留部分拟授予32人[6] 财务相关 - 2025年度日常性关联交易总金额不超6000万元[6] - 2025年度拟申请不超6亿元综合授信额度[7] 议案情况 - 议案（一）（二）（三）为特别决议议案[8] - 议案（四）为对中小投资者单独计票议案[8] - 议案（二）（三）为关联股东回避表决议案[8]

股权激励 - 2023年12月11日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13][14] - 2023年12月28日股东大会审议通过多项激励相关议案[16] - 2024年1月4日审议通过首次授予限制性股票议案[16] 权益分派 - 2023年年度权益分派以74,751,515股为基数，每10股派1元现金[19][20] - 2023年度权益分派每股现金红利为0.0996687元[23] 价格相关 - 限制性股票首次授予价格为10.14元/股[21] - 调整后限制性股票回购价格约为10.04元/股[23] - 调整后预留限制性股票授予价格约为10.04元/股[23]

权益分派 - 公司2023年年度权益分派方案2024年4月29日获股东大会通过，5月23日实施完毕[1] 股权激励 - 公司对2023年股权激励计划限制性股票回购及预留授予价格进行调整[1] - 监事会同意本次调整，认为符合规定且程序合规[2]

授信额度 - 2025年度拟申请不超6亿元综合授信额度[2] - 授信种类含流动资金贷款等业务[2] - 担保方式有保证担保等[2] 授权安排 - 拟授权董事长审核签署授信文件[2] - 授权期限为2025年全年，额度可循环[2] 审议情况 - 2024年12月4日董事会已审议通过议案[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 有效期及作用 - 授信额度事项有效期为2025年全年[4] - 申请有助于增强公司资产流动性和实力[5]

股权激励 - 2024年12月4日审议通过调整2023年激励计划股票回购及预留授予价格议案[2][6] - 限制性股票回购及预留授予价格从10.14元/股调为10.04元/股[7][8][9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以74,751,515股为基数，每10股派1元现金，2024年5月23日实施完毕[7] - 按总股本折算每股现金红利为0.0996687 [7][9]

业绩相关 - 2023年末扬杰电子资产总额1262692.38万元，净资产824644.72万元[6] - 2023年度扬杰电子营业收入540983.50万元，净利润92392.63万元[6] 关联交易 - 公司预计2025年日常关联交易销售产品金额6000万元[3] - 2024年1 - 10月与关联方实际发生金额4095.070444万元[3] - 预计2025年向北京通美销售不超5500万元石英产品[4] - 预计2025年向扬杰电子销售不超500万元石英产品[6] 决策审议 - 2024年12月4日多会议审议通过预计2025年日常性关联交易议案[7] 交易说明 - 关联交易定价公允，符合业务需求，无重大不利影响[8][10] - 保荐机构天风证券对预计2025年日常性关联交易无异议[11]

公司荣誉 - 公司控股子公司凯德芯贝入选辽宁省2024年瞪羚企业公示名单[2] 业务方向 - 凯德芯贝为国内企业研发及生产石英制品[3] - 公司将深耕石英制品加工领域[3] 后续进展 - 公示结束无异议，辽宁省科技厅将开展备案工作[2] 公告信息 - 公告日期为2024年11月29日[4]