会议信息 - 董事会会议于2025年5月20日在公司会议室召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[2] - 公司拟于2025年6月6日召开2025年第二次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于2023年股权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》同意3票[4] - 《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》同意7票[5] - 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意7票[6] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》同意7票[7] 股权处理 - 公司将对1名离职激励对象30,000股限制性股票回购注销[4]

会议信息 - 会议2025年5月20日召开，5月16日发出通知[4] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议公告日期为2025年5月22日[8] 议案表决 - 《关于2023年股权激励计划相关议案》同意2票，无需提交股东会[5] - 《关于回购注销部分限制性股票方案》同意3票，需提交股东会[6] - 《关于减少公司注册资本等议案》同意3票，需提交股东会[7] 股份处理 - 公司将回购注销1名离职对象30,000股限制性股票[5]

会议基本信息 - 2025年4月22日发布2024年年度股东会通知公告[4] - 现场会议于2025年5月15日在公司会议室召开[6] - 网络投票时间为2025年5月14 - 15日15:00[6] 参会股东情况 - 参会股东（代理人）16人，代表股份23,513,268股，占比31.3510%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为23,513,268股，占比100%[12][13][15][16][17][18][26][27][28][29][30][31][32] - 1 - 18项议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[35] 会议合法性 - 会议表决程序和结果合法有效[36] - 律师认为会议召集、程序等均合法有效[37]

会议信息 - 2025年5月15日召开年度股东会，地点为公司会议室，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东会股东16人，持有表决权股份23,513,268股，占比31.35%[3] - 通过网络投票股东7人，持有表决权股份336,904股，占比0.45%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数23,513,268股，占比100%通过[5][6][7][8] - 两项现金管理议案同意股数23,513,268股，占比100%，反对和弃权股数均为0[13] - 两项中小股东相关议案同意票数336,904，占比100%，反对和弃权票数均为0[16] 会议合规 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[14]

业绩数据 - 2024年实现营业收入3.06亿元，较去年同期增长17.95%[6][12] - 2024年凯美石英实现收入1310.81万元[4] - 2024年凯芯新材料实现产值2710.44万元[7] - 2024年高端石英制品等两项目产值释放金额分别为2710.44万元和1310.81万元[12] 收入占比与毛利 - 2024年半导体芯片用石英产品收入占比77.41%，毛利率47.58%[4] - 2024年光伏行业用石英产品收入占比20.36%，毛利率19.15%[4] - 2024年其他行业用石英产品收入占比2.23%，毛利率41.94%[4] 海外业务与激励费用 - 2024年海外业务占营业收入的比例为2.42%[6] - 2024年股权激励首次授予预计总费用1580.71万元，2025 - 2026年有预计摊销[8][9] - 2024年股权激励预留授予预计总费用438.58万元，2025 - 2026年有预计摊销[8][9] - 2024年股权激励摊销费占剔除费用利润总额比例为18.84%[9] 未来展望与项目进展 - 凯德芯贝项目预计2025年开始生产[4] - 2024年12英寸半导体业务收入增速较快，12英寸认证有实质进展[7] 税收优惠与权益分派 - 2023 - 2025年公司享受15%所得税优惠税率[10] - 2023 - 2027年公司享受增值税加计15%抵减优惠[11] - 2022 - 2024年子公司凯德芯贝享受15%企业所得税优惠税率[11] - 2023 - 2027年凯德芯贝享受增值税加计5%抵减优惠[11] - 2024年权益分派预案：每10股派现1.2元，预计派现900万元[12] 新策略 - 2025年4月21日审议通过制定市值管理制度议案[13]

股东减持 - 2025年5月7 - 12日德益诚减持192,336股，持股从8.7109%降至8.4545%[2] - 2025年5月7 - 12日英凯石英减持167,400股，持股从2.1467%降至1.9235%[2] - 德益诚减持比例0.2564%，英凯石英减持比例0.2232%[4] 股东持股 - 张忠恕、王毓敏、张凯轩持股比例变动前后无变化[5] - 信息披露义务人及其一致行动人合计持股从41.4788%降至40.9992%[5] 合规情况 - 本次减持与计划、承诺一致，无违规情形[5]

股东权益变动 - 凯德石英控股股东一致行动人德益诚和英凯石英通过集中竞价合计减持596,820股，导致其合计持股比例从42.2746%降至41.4788%，变动幅度达0.7958% [1][2] - 德益诚减持306,820股，持股比例从9.1200%降至8.7109%；英凯石英减持290,000股，持股比例从2.5333%降至2.1467% [1] - 减持后一致行动人总持股数从31,705,947股减少至31,109,127股 [2] 公司上市与融资 - 凯德石英于2022年3月4日在北交所上市，保荐机构为天风证券，签字保荐代表人为郑昌鑫、邹万鹏 [2] - 公司通过公开发行1,500万股普通股募集资金，发行价20元/股，募集总额3亿元，实际净募集资金2.695亿元，容诚会计师事务所出具验资报告确认资金到位 [3] - 发行方案经董事会、临时股东大会及证监会批准，采用战略配售与网上定价发行结合的方式 [3]

股东减持 - 2025年5月6日德益诚减持306,820股，持股从9.1200%降至8.7109%[2] - 2025年5月6日英凯石英减持290,000股，持股从2.5333%降至2.1467%[2] - 德益诚减持比例0.4091%，英凯石英减持比例0.3867%[4] 权益变动 - 减持后一致行动人权益比例由42.2746%降至41.4788%[2] 未变动股东 - 张忠恕、王毓敏、张凯轩持股本次未变动[5] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东、实控人和生产经营[6]

报告披露 - 《2024年年度报告》于2025年4月22日披露[3] 说明会安排 - 公司拟于2025年5月13日15：00 - 17：00召开2024年年度报告说明会[3][4] - 说明会采用网络方式，可登陆中证路演中心参与[4][6] - 参加人员包括董事长等[5] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年5月12日15:00[7] 联系方式 - 联系人南舒宇，电话010 - 80583352[9] - 邮编101109，邮箱nansy@kaidequartz.com[9] - 联系地址有北京市通州区漷县镇工业区漷兴三街6号等[9] 公告时间 - 公告发布于2025年4月30日[10]

会议信息 - 2025年4月28日在公司会议室现场召开监事会会议[4] - 2025年4月23日书面发出会议通知[4] - 会议主持人是监事会主席王笑波[4] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东会审议[6]