证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-078 北京凯德石英股份有限公司 独立董事提名人声明（张娜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京凯德石英股份有限公司董事会，现提名张娜女士为北京凯德石英股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育 背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京凯德石英股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与北京凯德石英股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范 ...

股权结构 - 张忠恕持股14,869,947股，占比19.83%[2] - 张凯轩持股150,000股，占比0.20%[2] - 于洋持股30,000股，占比0.04%[2] - 陈强持股42,400股，占比0.06%[3] 公司会议 - 2024年10月28日审议董事会换届[2] - 2024年10月28日审议非职工代表监事换届[4] - 2024年10月28日审议职工代表监事换届[5] 人员任职 - 王笑波任职自2024年11月18日起生效[5] 换届影响 - 本次换届为正常换届，无不利影响[7]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-081 北京凯德石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张娜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张娜，已充分了解并同意由提名人北京凯德石英股份有限公司董事会提 名为北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯德石英股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-075 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年 12 月 11 日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的 公告》，"公司及子公司预计 2024 年向北京通美晶体技术股份有限公司及其子 公司销售不超过人民币 3,500 万元的石英产品。""公司及子公司预计 2024 年 向扬州扬杰电子科技股份有限公 ...

人事提名 - 提名张忠恕等4人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[4] - 提名张娜等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[6] 业务数据 - 2024年石英产品预计向通美晶体和扬杰科技销售金额从不超4500万元新增至6500万元[8] 制度与报告 - 制定《重大信息内部报告制度》[9] - 审议通过《2024年第三季度报告》[10] 会议安排 - 拟于2024年11月18日召开2024年第一次临时股东大会，网络投票时间为11月17 - 18日[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘志弘为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责人员不得任职[4] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[5] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 履职要求 - 过往任职独立董事连续12个月未亲出席超半数会议不符要求[6]

一、会议召开和出席情况 北京凯德石英股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-076 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举王笑波女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，同意选 举王笑波女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。以上职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符 合《公司法》《公司章程》等相关规定。 为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第 三届监事会现任监事将继续履行监事职责。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-082 北京凯德石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘志弘） 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人刘志弘，已充分了解并同意由提名人北京凯德石英股份有限公司董事会 提名为北京凯德石英股份有限 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-088 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 28 日，董事会召开第三届董事会第二十七次会议，审议通 过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 10：00-12:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 17 日 15:00—2024 年 11 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 ...

| | 公告日期 2024-10-21 异常期间 2024-10-21 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 凯德石英(835179) 28570635.0 （股） | 连续竞价 | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 95054.5 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | | 29422474.45 | 363659.7 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 14658506.15 | 11062416.57 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 13069233.36 | 6775334.95 | | 买4 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 12090203.36 | 0 ...