证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-001 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-004）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事庹国柱、李秋玲对本项议案发表了同意的独立意见。 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-005 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2023 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司 2023 年拟向中国光大银行 股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行 股份有限公司、宁波银行股份有限公司等金融机构申请合计不超过人民币 1 亿元 的综合授信额度。关联方董利成先生、李景艳女士单方或共同无偿为公司拟向金 融机构申请综合授信额度提供保证及/或抵押等担保。 上述综合授信的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，授信额度在授 信期限内可循环使用，并授权总经理根据资金使用需求确定具体的提款安排。 董利成先生和李景艳女士系夫妻关系，截至公告之日，合计持有公司 32.53% 的股份，为公司控股股东。同时，董利成先生为公司法定代表人，担任公司董事 长职务，李景艳女士担任董事、总经理 ...

国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 预计2023年日常关联交易及关联担保的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为北 京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关规定， 对国源科技2023年度预计日常关联交易和关联担保 事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计2023 | （2022）年与 | 预计金额与上年实 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 年发生金 | 关联方实际发 | 际发生金额差异较 | | | | 额 | 生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | - | - | - | - | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-002 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023-004）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品》议案 1.议案内 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-004 北京世纪国源科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | 产品、商品 | ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-006 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品的目的 为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报， 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置购买理财产品， 为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全的理财产品。 （二） 购买理财产品的额度和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 1.5 亿元 的自有闲置购买理财产品。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用， 即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 1.5 亿元人民币。 （三） 购买理财产品的期限 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过董 事会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 审 ...

国源科技 835184 北京世纪国源科技股份有限公司 (Beijing Century GrandTech Corp.,Ltd） $$\frac{\pm\pm\sqrt{\pm\pm}\pm\sqrt{\pm\pm}}{2022}$$ 1 公司半年度大事记 4 月 29 日，国源科技 联合主办的"第二届印 迹乡村创意设计大赛" 启动。国源科技联合承 办"数字乡村专项赛"， 借以推动数字乡村优 秀产品和应用案例的 推广落地。 6 月，国源科技与黑龙 江农投大数据中心签 订《农村集体资产监管 平台、农村产权交易合 作协议》，在黑龙江全 区域内共同搭建和运 营集体资产监管和产 权交易平台。 截至 6 月 30 日，国源 科技已入围中国移动、 中国联通等运营商各 分公司业务合作伙伴 名单，双方优势互补， 共同开展区域内数字 乡村和数字农业业务 拓展。 2 4 月 29 日，国源科技 联合主办的"第二届印 迹乡村创意设计大赛" 启动。国源科技联合承 办"数字乡村专项赛"， 借以推动数字乡村优 秀产品和应用案例的 推广落地。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概 ...

3 北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 公告编号：2022-093 国源科技 证券代码 : 835184 北京世纪国源科技股份有限公司 | 第一节 重要提示 4 | | --- | | 第二节 公司基本情况 5 | | 第三节 重大事件 11 | | 第四节 财务会计报告 14 | 北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 公告编号：2022-093 2022 年第三季度报告 1 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董利成、主管会计工作负责人唐巍及会计机构负责人（会计主管人员）唐巍保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 ...

835184 北京世纪国源科技股份有限公司 （Beijing Century GrandTech Corp.,Ltd） 半年度报告 2022 国源科技 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 6 月 22 日，农业农村部大 数据发展中心与国源科技签 订成立联合实验室协议，充分 利用各自优势，开展农业数字 地图关键技术研究和软件研 发，为农业数字地图建设与应 用提供基础支撑，共同推动成 果转化与应用落地。 。 6 月，国源科技与黑龙江 农投大数据中心签订《农村集 体资产监管平台、农村产权交 易合作协议》，在黑龙江全区 域内共同搭建和运营集体资 产监管和产权交易平台。 截至 6 月 30 日，国源科 技已入围中国移动、中国联 通等运营商各分公司业务合 作伙伴名单，双方优势互补， 共同开展区域内数字乡村和 数字农业业务拓展。 2 1 。 公司半年度大事记 4 月 29 日，国源科技联合 主办的"第二届印迹乡村创意 设计大赛"启动。国源科技联 合承办"数字乡村专项赛"，借 以推动数字乡 ...

国源科技 835184 北京世纪国源科技股份有限公司 （Beijing Century GrandTech Corp.,Ltd.） Corp.,Lt133,790,000d） 年度报告 2021 1 公司年度大事记 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 13 | | 第五节 | 重大事件 40 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 46 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 50 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 53 | | 第九节 | 行业信息 59 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 69 | | 第十一节 | 财务会计报告 76 | | 第十二节 | 备查文件目录 162 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董利成、主管会 ...