证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-094 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<董事会审计委员会工作细则>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以 及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简 ...

会议决策 - 2025年8月11日公司审议通过《制定<累积投票实施细则>》，尚需提交股东会审议[3] 董事选举 - 董事会、百分之一以上股份股东可提董事候选人名单[8] - 董事候选人有特定情形公司应披露并提示风险[7] - 股东表决票与应选董事人数相同，有效表决票数有计算方式[11] - 董事得票需超出席股东会股东有效表决权股份数二分之一[12] - 独立董事与其他成员分别选举，股东分开投票[12] - 得票相同有不同处理方式及选举规则[12][13]

制度修订 - 2025年8月11日公司召开会议表决《修订<独立董事工作制度>》，结果为同意6票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议[3] 任职资格 - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[6] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[7] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[10] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[10] - 有证券期货违法犯罪等情况的候选人不得担任[12] 提名与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人名单[15] - 过往任职有特定情况，提名人提名需披露相关情况[15] - 独立董事连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[16] 补选与罢免 - 独立董事因特定情形辞职等，公司应60日内完成补选[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[18] 职责与权限 - 独立董事在审计等委员会中应占比超二分之一并担任召集人[21] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 独立董事发表意见应明确清晰并签字确认报告董事会[22] - 独立董事应持续关注董事会决议执行情况，违规可要求说明等[23] - 独立董事发现公司特定违法违规情形应尽职调查并向北交所报告[24] 述职与存档 - 独立董事应向年度股东会提交上一年度述职报告，最迟在发布年度股东会通知时披露[24] - 述职报告需以工作笔录为依据，本人签字确认后交公司存档[25] 公司保障 - 公司应保障独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[28] - 公司应按时向独立董事发董事会会议通知并提供资料[28] - 董事会专门委员会会议应提前三日提供相关资料和信息[28] - 公司应保存会议资料至少十年[28] - 两名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[28] - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[29] - 公司应承担独立董事聘请专业机构等所需费用[29] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议通过并披露[29] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过后生效[35]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-100 北京世纪国源科技股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<会计师选聘制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-088 北京世纪国源科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>并更名为 <防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>》。该子议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用北京世纪国源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及关联方占用资金行为的发生，根 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-101 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，建立科学合理的董事及高级管理人员薪酬管理体系，有效调动公司董事及高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益。根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《北 京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

制度修订 - 2025年8月11日审议通过《修订<董事会秘书工作制度>》[3] 任期规定 - 董事会秘书每届任期三年，可连选连任[8] 聘任解聘 - 解聘应有充分理由，特定情形一个月内解聘[7][8] - 原任离职三个月内聘任，聘任签保密协议[8] 履职交接 - 辞职交书面报告，离任接受审查并移交[8] 人员协助 - 聘任证券事务代表协助，秘书不能履职时代表代行[9]

制度修订 - 2025年8月11日公司召开会议审议通过《修订<对外投资管理制度>》，尚需提交股东会审议[3] 投资决策权限 - 占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况投资需董事会审议后提交股东会[17] - 占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况投资由董事会审议批准并披露[19] - 未达董事会审批标准投资项目由总经理审批[19] 交易规定 - 购买、出售资产交易累计超公司最近一期经审计总资产30%需提供报告并提交股东会[20] 机构职责 - 股东会、董事会及总经理办公会在权限内对投资作决策[14] - 董事会可设战略委员会为投资决策提供建议[14] - 总经理为投资项目实施责任人并汇报进展[14] - 财务部负责投资效益评估等财务管理工作[15] - 董事会办公室履行投资项目信息披露义务[15] 投资资料要求 - 投资项目需获授权批准文件及经审批投资预算方案等资料[21] - 交易标的为股权达标准应提供近一年又一期财务报告审计报告[23] - 非现金资产交易应提供评估报告[23] 委托理财规定 - 公司进行委托理财应遴选合格机构签合同并指派专人跟踪[25] 投资处置情况 - 投资项目出现九种情况公司可处置并收回投资[27] 财务核算与报告 - 财务部对投资活动完整记录核算并按项目设明细账簿[29] - 财务部按月取得控股子公司财务报告用于合并报表和分析[30] - 子公司定期向财务部提供资金和财务书面报告[30][32] 其他 - 制度由董事会解释修订，经股东会审议通过生效[35]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-103 北京世纪国源科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规 ...

规则修订 - 2025年8月11日董事会通过《修订<董事会议事规则>》，尚需股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由六名董事组成，含两名独立董事，设正副董事长各一人[8] 审议权限 - 特定关联交易、交易、对外担保、捐赠等事项需董事会审议[8][9][10] 会议规定 - 年度至少开两次会，临时会议可提议召开，通知时间有规定[14][15] - 会议出席、决议通过条件及关联董事表决规则明确[20][21][26] 其他规则 - 董事委托出席、会议记录保管、表决方式等有规定[20][24][27]