证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-106 北京世纪国源科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<累积投票实施细则>》。该子议案 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-100 北京世纪国源科技股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<会计师选聘制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-088 北京世纪国源科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>并更名为 <防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>》。该子议案表 决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及关联方占用北京世纪国源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及关联方占用资金行为的发生，根 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-101 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，建立科学合理的董事及高级管理人员薪酬管理体系，有效调动公司董事及高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益。根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《北 京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 对外投资管理制度 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<对外投资管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京世纪国源科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、总 经理等组织机构在公司投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华 人民公司共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-097 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<董事会秘书工作制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京世纪国源科技股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，保障全体股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京世纪国源科技股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-080 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<董事会议事规则>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》 及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-103 北京世纪国源科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-089 北京世纪国源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内 幕信息知情人管理及报送》及《北京世纪国 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-099 北京世纪国源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<重大信息内部报告制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京世纪国 ...