现金管理决策 - 2024年6月28日审议通过用不超1亿元闲置募集资金现金管理[2] 产品投资情况 - 本次买7000万元理财产品，未到期余额占2023年末净资产11.80%[4] - 本次委托理财为7000万元2025年挂钩汇率对公结构性存款定制二期产品，预计最低年化收益率1.0%，期限28天[5] - 该结构性存款预计最高年化收益率2.1%[6] 过往产品收益 - 2024年10 - 12月7000万元产品年化收益率2.1%，本金全收回[13] - 2024年7月300万元产品年化收益率2.00%，本金全收回[13] 投资相关说明 - 拟投安全性高、流动性好的银行理财产品，单笔期限最长不超12个月[2] - 本次受托方为光大银行北京分行，不构成关联交易[9] 后续管理措施 - 跟踪投资产品，相关部门有权监督检查资金使用[10] - 提醒投资者注意金融市场波动影响[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入269,479,959.91元，较上年同期增长15.18%[3] - 2024年公司利润总额11,134,968.18元，较上年同期增长55.29%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,966,595.50元，较上年同期增长23.36%[3] - 2024年基本每股收益0.09元，较上年同期增长28.57%[3] - 报告期末总资产643,866,521.47元，较期初增长2.51%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益605,830,752.50元，较期初增长2.16%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产4.53元，较期初增长2.26%[3] 财务数据增长原因 - 营业收入增长因参与“第二轮土地承包到期后再延长30年”项目及加大农业保险业务市场承揽力度[5] - 利润总额增长因营业收入增长和降本增效，期间费用下降[5] 业绩快报说明 - 本业绩快报数据未经审计，最终以2024年年度报告为准[6]

股份回购 - 2021年拟回购股份300 - 500万股，资金不超6000万元，价格不超12元/股[1] - 因权益分派，回购价格调至不超11.8元/股，资金调至不超5900万元[2] - 2021.3.24 - 2022.3.23实际回购3130973股，占总股本2.34%[2] - 实际回购最高成交价9.63元/股，最低9.03元/股，支付29432678.75元[2][3] 股权激励 - 2024年部分激励对象放弃获授，未登记490000股[4] - 2024.5.28向50名激励对象授予2240973股限制性股票[4] 股份注销 - 拟注销490000股回购股并减少总股本[4][5] - 注销前无限售股87551530股占65.44%，限售股46238470股占34.56%[7] - 注销后无限售股87061530股占65.31%，限售股46238470股占34.69%[7] - 本次注销对公司无重大不利影响[7][8]

股权激励时间线 - 2024年3月15日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议审议相关股权激励议案[2] - 2024年3月19 - 28日对拟认定核心员工和首次激励对象名单公示[4] - 2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案[5] - 2024年5月28日完成2024年股权激励计划首次授予登记工作[7] - 2025年2月10日召开第四届董事会第五次会议审议预留授予激励对象名单议案[8] - 2025年2月21日召开相关会议审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[8] 预留授予情况 - 预留授予日为2025年2月21日[13] - 预留授予数量为限制性股票400,000股[13] - 授予人数为2人，授予价格为4.12元/股，股票来源为二级市场回购的本公司A股普通股股票[14] 考核与限售 - 激励计划有效期最长不超过60个月，预留限制性股票限售期为12个月、24个月，解除限售比例均为50%[14] - 预留部分限制性股票解除限售对应考核年度为2025 - 2026年，2025年净利润不低于4000万元[15] - 激励对象个人绩效考核合格解除限售比例为100%，不合格为0%[16] 人员占比 - 2名核心员工获授限制性股票400000股，占授予限制性股票总数的12.78%，占目前总股本的0.30%[17] 费用摊销 - 预留授予400000股限制性股票需摊销总费用482.40万元，2025年331.65万元，2026年140.70万元，2027年10.05万元[23] 合规情况 - 公司不存在不得实行股权激励的情形，激励对象符合规定[11] - 监事会同意以2025年2月21日为预留授予日，以4.12元/股为预留授予价格，授予400000股[19] - 参与本次股权激励计划的高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票情形[21] - 北京市盈科律师事务所认为本次授予事项合法有效，公司尚需履行信息披露和后续手续[24] - 本次实施的激励计划内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的一致[17]

股权激励 - 2025年2月10日会议通过2024年股权激励计划预留授予激励对象名单议案[2] - 2月11 - 20日对激励对象名单公示10天[2] - 公示期监事会未收到异议，激励对象符合条件[2][5]

其他新策略 - 2024年股权激励计划预留部分授予核心员工400,000股限制性股票[3] - 400,000股限制性股票占授予总数比例为12.78%[3] - 400,000股限制性股票占总股本比例为0.30%[3]

激励计划时间线 - 2024年3 - 4月完成首次授予相关审议[9][10][11] - 2025年2月完成预留授予相关审议[11][12][13][14][15] 授予情况 - 向2名激励对象授予400,000股限制性股票[13][15] - 授予日为2025年2月21日[13][14][15] - 授予价格为4.12元/股[13][15] 其他 - 需满足财务报告等条件实施激励[17] - 尚需履行信息披露和后续手续[20]

公司资本调整 - 公司拟减少注册资本，原13379万元修订后为13330万元[2] - 公司拟注销490000股股份，总股本将由133790000股变为133300000股[3] - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-018 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票 ...

股权激励 - 公司2024年股权激励计划预留授予激励对象名单议案通过，无需股东大会审议[6] - 公司回购3130973股用于股权激励，拟注销49000股[7] 股本变更 - 注销49000股后，总股本由133790000股变为133300000股，注册资本同步变更[9] 议案表决 - 注销部分回购股份、减少注册资本并修订章程议案通过，需股东大会审议[8][9]