北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<独立董事专门会议制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-093 独立董事专门会议制度 第一条 为完善北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-087 北京世纪国源科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<承诺管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司")及相 关方的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号— —上市公司及其相关方承诺》等有关法律、法规、规范性文件和《北京世纪国源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-086 北京世纪国源科技股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<利润分配管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 北京世纪国源科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-083 北京世纪国源科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<关联交易管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《北 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-078 北京世纪国源科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护北京世纪国源科技股份有 | 第一条 为维护北京世纪国源科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 法》）、《上市公司章程指引》《北京证 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-102 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-107 北京世纪国源科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 27 日 15:00—2025 年 8 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-077 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》 相应废止，并对《公司章程》中相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能， 继续 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-076 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制 ...

报告核心观点 雅鲁藏布江下游水电工程开工总投资约1.2万亿元，北交所水利、洞隧设施建设相关10家标的受关注；本周北交所五大行业平均涨跌幅均收涨，科技新产业PE TTM中值上升；多家公司有中标、签约、半年报增长等利好公告 [2][3][4][13] 雅江下游水电工程开工，关注北证洞隧施工稀缺标的 - 7月19日雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏林芝市举行，采取截弯取直、隧洞引水开发方式建5座梯级电站，总投资约1.2万亿元，电力以外送消纳为主兼顾本地自用 [12][13] - 同日中国雅江集团有限公司成立大会在京举行，组建该公司是保障雅下水电工程建设运营的重要举措 [13] - 北交所水利、洞隧设施建设相关标的10家，截至7月25日总市值347.62亿元，介绍了基康技术和五新隧装业务及业绩情况 [2][14][19] 北证行业：五大行业本周平均涨跌幅均收涨 - 本周高端装备、信息技术、化工新材、消费服务、医药生物五大行业平均涨跌幅分别为+5.48%、+1.81%、+1.71%、+2.99%、+5.63% [3] - 五大行业市盈率中值均上升，高端装备升至50.7X，信息技术升至92.7X，化工新材升至44.9X，消费服务升至66.6X，医药生物升至46.3X [3] - 各行业均给出涨跌幅排名前三的公司 [27][29][31][33][37] 科技新产业：本周四大科技新产业PE TTM中值均上升 - 7月21 - 25日，北交所科技新产业150家企业中107家上涨，区间涨跌幅中值为+1.47%，恒立钻具等涨幅位列前五，北证50等指数也有涨跌幅表现 [40] - 150家企业市盈率中值由53.4X升至60.5X，总市值由4686.17亿元升至4857.80亿元，市值中值由23.70亿元升至24.52亿元 [42][43] - 智能制造、电子、汽车、信息技术四大产业市盈率TTM中值均上升，并给出各产业市值涨跌幅前三公司 [47][52][54][56] 公告：民士达、并行科技披露半年报，均实现大幅增长 - 许昌智能中标国家电网项目，合计中标金额15297.43万元；瑞华技术子公司签署设备销售合同并交付部分设备 [61] - 众诚科技签订运维服务项目合同，预估总价49907660元；威博液压收到可转债申请审核问询函 [61] - 民士达和并行科技半年报营收和归母净利润均大幅增长，铜冠矿建中标项目，邦德股份获发明专利证书 [62]