规则修订 - 2025年8月11日董事会通过《修订<董事会议事规则>》，尚需股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由六名董事组成，含两名独立董事，设正副董事长各一人[8] 审议权限 - 特定关联交易、交易、对外担保、捐赠等事项需董事会审议[8][9][10] 会议规定 - 年度至少开两次会，临时会议可提议召开，通知时间有规定[14][15] - 会议出席、决议通过条件及关联董事表决规则明确[20][21][26] 其他规则 - 董事委托出席、会议记录保管、表决方式等有规定[20][24][27]

制度审议 - 2025年8月11日公司第四届董事会第十一次会议通过《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》，6票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[2] 持股转让 - 董事和高管任职内及任期届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增有限售股计入次年可转基数[7] 信息披露 - 转让股份需提前报告并披露减持计划，实施情况也需报告公告[10] - 股份被强制执行、个人信息变化等需在规定时间内披露申报[11][12] 制度管理 - 董事会秘书管理身份及持股数据，每季度检查买卖披露情况[15] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[14]

制度修订 - 《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》于2025年8月11日经董事会审议通过并生效[23][24] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失等情况属内幕信息[8] 知情人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份股东等属内幕信息知情人[9] 报备要求 - 年报和中报披露后10个交易日内提交报备文件[12] - 合并等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[12] 档案管理 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[15] 责任规定 - 违规泄露信息公司保留追究责任权利[20] - 违规给公司造成影响或损失公司视情节处分[20]

制度修订 - 2025年8月11日公司审议通过《修订<承诺管理制度>》，尚需股东会审议[3] 承诺要求 - 公开承诺应具体明确、符合法规，及时披露[8] - 承诺内容含具体事项等，有时限要求[8] 履行与变更 - 可能无法履约应告知、提供担保并披露[9] - 定期报告披露承诺履行情况，董事会督促遵守[10] - 部分承诺不得变更或豁免，可申请需披露原因[10] 收购与审议 - 公司被收购原承诺义务应履行或承接并披露[11] - 变更、豁免方案需经独立董事同意后审议[11] - 未经股东会审议且到期视同超期未履行[12]

制度修订与审议 - 《修订<独立董事专门会议制度>》子议案董事会表决通过，待股东会审议[3] 会议召开规则 - 独立董事至少每半年开一次专门会议，可多种方式召开[6] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，通知时间有规定[6] 会议举行与表决 - 2/3以上独立董事出席方可举行，表决一人一票[6] 职权行使规定 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介等特别职权经会议讨论后行使[7] 会议职责内容 - 拟定董高选择标准程序，遴选审核提建议[8] - 制定董高考核标准、薪酬政策方案并提建议[8] 意见发表与保障 - 独立董事应发表意见，对重大事项说明理由并签字[9] - 公司保证会议定期召开，提供条件、承担费用[10]

报告制度审议 - 2025年8月11日公司召开会议审议通过《制定<重大信息内部报告制度>》[3] 报告义务人 - 报告义务人包括公司董事等多类人员及持有公司5%以上股份的其他股东[8] 重大事项标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[11] - 关联交易与关联自然人成交金额超30万元等[12] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[12] 需报告情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报告[12] - 主要资产抵押等一次超过该资产30%需报告[13] - 公司董事等人员无法正常履职达或预计达三个月以上需报告[13] - 业绩快报等财务数据差异幅度达20%以上或盈亏方向变化属重大事项[14] 报告要求 - 信息报告义务人应在重大事项最先触及规定时点当日预报[17] - 书面报送重大事项应包含原因等内容[17] - 董事会秘书收到报告后应审核分析并向董事长汇报[17] 保密与责任 - 相关工作人员在信息未公开披露前负有保密义务[19] - 报告人未履行义务致信息披露违规将受处分并担责[20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[22]

利润分配制度修订 - 2025年8月11日董事会通过《修订<利润分配管理制度>》，待股东会审议[3] 公积金规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红条件 - 每股收益不低于0.2元、累计可供分配利润不低于0.4元等[12] 分红比例要求 - 单一年度现金分配不少于当年度可供分配利润10%[13] - 最近三年现金累计分配不少于三年年均可供分配利润30%[13] 审议与执行 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东会，需单独计票披露中小股东表决情况[14] - 股东会决议或董事会制定中期分红方案后，2个月内完成派发[19]

制度审议 - 2025年8月11日董事会审议通过《修订<关联交易管理制度>》，需提交股东会审议[3] 关联方界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联方[9] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万（除担保）、与关联法人成交占近一期经审计总资产0.2%以上且超300万（除担保）需董事会审议[11] - 与关联方成交占近一期经审计总资产2%以上且超3000万（除担保），需证券服务机构审计或评估，经董事会后提交股东会[11] - 为关联方担保不论数额需董事会审议后提交股东会，为控股股东等担保对方需反担保[12] 关联交易计算与披露 - 连续12个月内关联交易按累计计算适用审议标准[12] - 与关联自然人成交超30万（除担保）、与关联法人成交占近一期经审计总资产0.2%以上且超300万（除担保）应及时披露[19][20] 关联交易价格 - 确定关联交易价格优先参考国家价格等[23] - 关联交易按协议约定价格和数量计算价款并支付，基准价格有效期满或国家价格等变动可调整价格[23] 其他规定 - 董事会审议关联交易需独立董事专门会议且全体独立董事过半数同意后提交[13] - 关联董事、股东审议关联交易应回避表决[14][15] - 关联交易决议需出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[16] - 公司股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[26] - 控股子公司关联交易视同公司履行审批程序[28] - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[28]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为8000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份总数为13261.3709万股，均为人民币普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[6] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持股份自上市之日起12个月内不得转让，离职后半年内不得转让[7] - 公司高级管理人员、核心员工通过专项资产计划等参与战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[10] - 其他投资者参与战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起6个月内不得转让或委托他人代为管理[10] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利和承担义务，同类别股东权利义务相同[11] - 股东可按股份份额获股利等利益分配，可依法参加股东会并行使表决权等[11] - 股东对公司经营可监督、提建议或质询，可依法转让、赠与或质押股份[11] - 公司终止或清算时，股东按股份份额参与剩余财产分配[11] 股东会相关 - 股东会职权包括选举更换董事监事、审议报告、利润分配等[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[18] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[21] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持等[25] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事[39] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[39] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[42] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[43] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和北交所报送并披露年度报告[47] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[48] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[48] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[50] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[50][51] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[51] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[52] - 公司清算义务人应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[53] 其他 - 公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[57] - 《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》相关条款[57] - 2025年8月11日相关决议形成[58] - 修订内容尚需提交公司股东会审议，以市场监督管理局登记为准[56]

制度表决 - 2025年8月11日董事会表决通过《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》，同意6票，反对0票，弃权0票[3] 离职规定 - 任职不符资格应1个月内离职[9] - 董事辞任、高管辞职生效时间规定[9] - 特定情形原董高需继续履职，公司60日内补选[10] - 任期届满未获连任自动离职[10] 交接与义务 - 离职生效后5个工作日完成文件移交[12] - 离职董高忠实义务3年内有效[15] 股份转让 - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不超25%[15] - 实际离任6个月内不得转让及新增股份[15] 财务要求 - 财务负责人应具备相应资格或背景[9]