股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为1,062,205股，占总股本0.79%，2025年3月14日可交易[2] - 刘海军解除限售762,000股，占总股本0.57%[3] - 李宪文解除限售154,592股，占总股本0.12%，未解除471,756股[3] - 高宏勋解除限售867股，占总股本0.0006%，未解除2,601股[3] 股份结构 - 无限售条件股份88,613,735股，占比66.23%[5] - 有限售条件高管股份41,908,631股，占比31.32%[5] - 有限售条件个人或基金股份1,026,661股，占比0.77%[5] - 有限售条件限制性股票2,240,973股，占比1.67%[5] - 有限售条件股份合计45,176,265股，占比33.77%[5] - 公司总股本为133,790,000股[5]

会议信息 - 公司2025年2月21日发布股东大会通知，距召开日15日[8] - 现场会议3月10日下午2:30召开，网络投票3月9 - 10日[9] 参与情况 - 现场表决股东8名，代表股份47,418,073股，占比35.68%[11] - 现场和网络投票股东9名，代表股份47,418,573股，占比35.68%[11] 审议议案 - 审议《关于注销部分回购股份的议案》等两议案[15] - 两议案对中小投资者单独计票，为特别决议议案[15][16] 会议合规 - 召集人资格、召集召开程序、出席人员资格合法有效[10][12][13] - 表决程序、结果合法有效[17]

公司基本信息 - 公司于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日平移为北交所上市公司[8] - 公司注册资本为人民币13330万元[9] - 公司股份每股面值1元，股份总数为13330万股，均为人民币普通股[14] 股东信息 - 公司发起人董利成认缴股份数3600万股，持股比例45%；李景艳认缴2400万股，持股比例30%；刘代认缴800万股，持股比例10%；邓福军、李宪文、唐巍各认缴400万股，持股比例均为5%[14] 股份收购与转让限制 - 公司因减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并收购本公司股份，应经股东大会决议；因其他特定情形收购，可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[18] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销；因与持有本公司股份的其他公司合并、股东异议等情形，应在6个月内转让或者注销[18] - 公司因员工持股计划等特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年以内不得转让[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市之日起十二个月内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司高级管理人员、核心员工战略配售股份12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[21] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议违法可请求法院认定无效，程序违规可60日内请求撤销[26][28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[29] 控股股东与实际控制人要求 - 公司控股股东、实际控制人应保证公司五独立，不得损害公司和其他股东权益[31] - 控股股东、实际控制人及其关联方不得占用公司资金[32] - 控股股东、实际控制人及其控制的企业上市后不得新增同业竞争[33] 股东大会相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[37,38] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东大会审议[38] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东大会审议[38] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需股东大会审议[38] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需股东大会审议[38] - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 临时股东大会出现规定情形应在2个月内召开[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[42] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提临时提案[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[55] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事，设董事长1人、副董事长1人[88][89] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易由董事会决定[89] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易由董事会决定[89] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[90] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[90] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[90] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需提交董事会审议[90] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需提交董事会审议[90] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[93] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会，董事长应10日内召集[93] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报[110] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[112] - 现金分红条件为每股收益不低于0.2元、每股累计可供分配利润不低于0.4元等[113] - 单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可供分配利润的30%[114] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[115] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[121] - 公司合并，自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[126] - 公司分立，自作出分立决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[126] - 公司减少注册资本，自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿债务或提供担保[127] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[130] - 公司应依法披露定期报告和临时报告，信息披露负责机构为董事会[137] - 公司董事会秘书是投资者关系管理负责人，负责相关活动和日常事务[138]

股份变动 - 公司回购3130973股用于股权激励[2] - 公司拟注销49000股股份[2] - 回购注销后总股本由133790000股变为133300000股[3] - 回购注销后注册资本由133790000元变为133300000元[3] 债权相关 - 2025年3月10日公告减资事项[4] - 债权申报时间为2025年3月10日 - 4月24日[4] - 债权申报地址为北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T2座10C11 [4]

现金管理决策 - 2024年6月28日审议通过用不超1亿元闲置募集资金现金管理[2] 产品投资情况 - 本次买7000万元理财产品，未到期余额占2023年末净资产11.80%[4] - 本次委托理财为7000万元2025年挂钩汇率对公结构性存款定制二期产品，预计最低年化收益率1.0%，期限28天[5] - 该结构性存款预计最高年化收益率2.1%[6] 过往产品收益 - 2024年10 - 12月7000万元产品年化收益率2.1%，本金全收回[13] - 2024年7月300万元产品年化收益率2.00%，本金全收回[13] 投资相关说明 - 拟投安全性高、流动性好的银行理财产品，单笔期限最长不超12个月[2] - 本次受托方为光大银行北京分行，不构成关联交易[9] 后续管理措施 - 跟踪投资产品，相关部门有权监督检查资金使用[10] - 提醒投资者注意金融市场波动影响[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入269,479,959.91元，较上年同期增长15.18%[3] - 2024年公司利润总额11,134,968.18元，较上年同期增长55.29%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,966,595.50元，较上年同期增长23.36%[3] - 2024年基本每股收益0.09元，较上年同期增长28.57%[3] - 报告期末总资产643,866,521.47元，较期初增长2.51%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益605,830,752.50元，较期初增长2.16%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产4.53元，较期初增长2.26%[3] 财务数据增长原因 - 营业收入增长因参与“第二轮土地承包到期后再延长30年”项目及加大农业保险业务市场承揽力度[5] - 利润总额增长因营业收入增长和降本增效，期间费用下降[5] 业绩快报说明 - 本业绩快报数据未经审计，最终以2024年年度报告为准[6]

股份回购 - 2021年拟回购股份300 - 500万股，资金不超6000万元，价格不超12元/股[1] - 因权益分派，回购价格调至不超11.8元/股，资金调至不超5900万元[2] - 2021.3.24 - 2022.3.23实际回购3130973股，占总股本2.34%[2] - 实际回购最高成交价9.63元/股，最低9.03元/股，支付29432678.75元[2][3] 股权激励 - 2024年部分激励对象放弃获授，未登记490000股[4] - 2024.5.28向50名激励对象授予2240973股限制性股票[4] 股份注销 - 拟注销490000股回购股并减少总股本[4][5] - 注销前无限售股87551530股占65.44%，限售股46238470股占34.56%[7] - 注销后无限售股87061530股占65.31%，限售股46238470股占34.69%[7] - 本次注销对公司无重大不利影响[7][8]

股权激励时间线 - 2024年3月15日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议审议相关股权激励议案[2] - 2024年3月19 - 28日对拟认定核心员工和首次激励对象名单公示[4] - 2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会审议通过相关议案[5] - 2024年5月28日完成2024年股权激励计划首次授予登记工作[7] - 2025年2月10日召开第四届董事会第五次会议审议预留授予激励对象名单议案[8] - 2025年2月21日召开相关会议审议通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[8] 预留授予情况 - 预留授予日为2025年2月21日[13] - 预留授予数量为限制性股票400,000股[13] - 授予人数为2人，授予价格为4.12元/股，股票来源为二级市场回购的本公司A股普通股股票[14] 考核与限售 - 激励计划有效期最长不超过60个月，预留限制性股票限售期为12个月、24个月，解除限售比例均为50%[14] - 预留部分限制性股票解除限售对应考核年度为2025 - 2026年，2025年净利润不低于4000万元[15] - 激励对象个人绩效考核合格解除限售比例为100%，不合格为0%[16] 人员占比 - 2名核心员工获授限制性股票400000股，占授予限制性股票总数的12.78%，占目前总股本的0.30%[17] 费用摊销 - 预留授予400000股限制性股票需摊销总费用482.40万元，2025年331.65万元，2026年140.70万元，2027年10.05万元[23] 合规情况 - 公司不存在不得实行股权激励的情形，激励对象符合规定[11] - 监事会同意以2025年2月21日为预留授予日，以4.12元/股为预留授予价格，授予400000股[19] - 参与本次股权激励计划的高级管理人员在授予日前6个月无买卖公司股票情形[21] - 北京市盈科律师事务所认为本次授予事项合法有效，公司尚需履行信息披露和后续手续[24] - 本次实施的激励计划内容与公司2024年第一次临时股东大会审议通过的一致[17]

股权激励 - 2025年2月10日会议通过2024年股权激励计划预留授予激励对象名单议案[2] - 2月11 - 20日对激励对象名单公示10天[2] - 公示期监事会未收到异议，激励对象符合条件[2][5]

其他新策略 - 2024年股权激励计划预留部分授予核心员工400,000股限制性股票[3] - 400,000股限制性股票占授予总数比例为12.78%[3] - 400,000股限制性股票占总股本比例为0.30%[3]