证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-089 北京世纪国源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内 幕信息知情人管理及报送》及《北京世纪国 ...

制度修订 - 2025年8月11日公司审议通过《修订<承诺管理制度>》，尚需股东会审议[3] 承诺要求 - 公开承诺应具体明确、符合法规，及时披露[8] - 承诺内容含具体事项等，有时限要求[8] 履行与变更 - 可能无法履约应告知、提供担保并披露[9] - 定期报告披露承诺履行情况，董事会督促遵守[10] - 部分承诺不得变更或豁免，可申请需披露原因[10] 收购与审议 - 公司被收购原承诺义务应履行或承接并披露[11] - 变更、豁免方案需经独立董事同意后审议[11] - 未经股东会审议且到期视同超期未履行[12]

制度修订与审议 - 《修订<独立董事专门会议制度>》子议案董事会表决通过，待股东会审议[3] 会议召开规则 - 独立董事至少每半年开一次专门会议，可多种方式召开[6] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，通知时间有规定[6] 会议举行与表决 - 2/3以上独立董事出席方可举行，表决一人一票[6] 职权行使规定 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介等特别职权经会议讨论后行使[7] 会议职责内容 - 拟定董高选择标准程序，遴选审核提建议[8] - 制定董高考核标准、薪酬政策方案并提建议[8] 意见发表与保障 - 独立董事应发表意见，对重大事项说明理由并签字[9] - 公司保证会议定期召开，提供条件、承担费用[10]

报告制度审议 - 2025年8月11日公司召开会议审议通过《制定<重大信息内部报告制度>》[3] 报告义务人 - 报告义务人包括公司董事等多类人员及持有公司5%以上股份的其他股东[8] 重大事项标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[11] - 关联交易与关联自然人成交金额超30万元等[12] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[12] 需报告情形 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报告[12] - 主要资产抵押等一次超过该资产30%需报告[13] - 公司董事等人员无法正常履职达或预计达三个月以上需报告[13] - 业绩快报等财务数据差异幅度达20%以上或盈亏方向变化属重大事项[14] 报告要求 - 信息报告义务人应在重大事项最先触及规定时点当日预报[17] - 书面报送重大事项应包含原因等内容[17] - 董事会秘书收到报告后应审核分析并向董事长汇报[17] 保密与责任 - 相关工作人员在信息未公开披露前负有保密义务[19] - 报告人未履行义务致信息披露违规将受处分并担责[20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[22]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-086 北京世纪国源科技股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<利润分配管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 北京世纪国源科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-083 北京世纪国源科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<关联交易管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《北 ...

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为8000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份总数为13261.3709万股，均为人民币普通股[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[6] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持股份自上市之日起12个月内不得转让，离职后半年内不得转让[7] - 公司高级管理人员、核心员工通过专项资产计划等参与战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[10] - 其他投资者参与战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起6个月内不得转让或委托他人代为管理[10] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利和承担义务，同类别股东权利义务相同[11] - 股东可按股份份额获股利等利益分配，可依法参加股东会并行使表决权等[11] - 股东对公司经营可监督、提建议或质询，可依法转让、赠与或质押股份[11] - 公司终止或清算时，股东按股份份额参与剩余财产分配[11] 股东会相关 - 股东会职权包括选举更换董事监事、审议报告、利润分配等[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[18] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[21] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持等[25] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事[39] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[39] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[42] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[43] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和北交所报送并披露年度报告[47] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[48] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[48] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[50] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[50][51] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[51] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[52] - 公司清算义务人应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[53] 其他 - 公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[57] - 《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》相关条款[57] - 2025年8月11日相关决议形成[58] - 修订内容尚需提交公司股东会审议，以市场监督管理局登记为准[56]

北京世纪国源科技股份有限公司 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-102 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-107 北京世纪国源科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 27 日 15:00—2025 年 8 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年8月11日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，表决3同意[4][5] - 审议通过废止《监事会议事规则》的议案，表决3同意[6] 后续安排 - 两议案尚需提交股东会审议[5][6]