证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2022-017 北京世纪国源科技股份有限公司 2022 年年度 业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 预计本报告期业绩将亏损或与上年同期相比扭亏为盈的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期（单位：万元） | 上年同期（单位：万元） | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 | -8,000～-8,500 | 488.85 | | 净利润 | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 1. 营业收入下降的原因： （1）受疫情反复和封控影响，地理信 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-015 2.变更后采取的会计估计 对于其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状 况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算 预期信用损失。确定组合的依据如下： 北京世纪国源科技股份有限公司会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的会计估计 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具 | 项目 | 确定组合的 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | | 依据 | | | 其他应收款——押金 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 | | 保证金及备用金组合 | | 来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 | | 其他应收款——往来 | | 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期 | | 款 ...

2023 年 2 月 17 日，北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）收到北京证券交易所出具的《关于对北京世纪国源科技股 份有限公司的问询函》，公司、国元证券股份有限公司（以下简称"国 元证券"或"保荐机构"）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"），就媒体报道内容进行核查与落实，并将相关情 况进行回复说明。 一、关于投标文件问题 北京世纪国源科技股份有限公司 关于问询函【2023】第 001 号的回复 北京证券交易所上市公司管理部： 近日，我部关注到个别媒体报道，一家福建民营企业在微博举报 你公司存在私刻公章、制作虚假询证函虚增收入等行为，请你公司、 保荐机构国元证券、天健会计师事务所就媒体报道内容进行核查并说 明是否存在相关情况，已披露信息是否真实、准确、完整，是否存在 应披露未披露重大事项等其他应说明的事项。 针对微博举报中提及到关于公司"制作假的专业技术资格证书和 业绩证明材料，参加投标且中标获利，并作为上市的业绩支撑"的情 况。 1 （一）公司回复 1、招标对公司资质证书要求情况 截至目前公司中标福建省区域内共 5 个地籍调查和房屋调查项 目，该 5 个项目为永定区（下 ...

目 录 | 一、关于微博举报……………………………………………………第 1—9 | 页 | | --- | --- | | 二、营业执照及资质………………………………………………第 10—13 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2023〕1-16 号 北京证券交易所上市公司管理部： 由北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称国源科技公司或公司）转来的 《关于对北京世纪国源科技股份有限公司的问询函》（问询函〔2023〕第 001 号， 以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的财务事项进行了审慎 核查，现汇报说明如下。 关于微博举报 近日，我部关注到个别媒体报道，一家福建民营企业在微博举报你公司存在 私刻公章、制作虚假询证函虚增收入等行为，请你公司、保荐机构国元证券、天 健会计师事务所就媒体报道内容进行核查并说明是否存在相关情况，已披露信 息是否真实、准确、完整，是否存在应披露未披露重大事项等其他应说明的事项。 一、 举报材料涉及的惠安县农业农村局、上杭县自然资源局、莆田市秀屿 区自然资源和龙岩市永定区农业农村局(以下简称四家客户)业务开展情况 (一) 截至 2022 年 12 月 31 日，举报材料 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-014 北京世纪国源科技股份有限公司副总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事 会第十一次会议于 2023 年 2 月 23 日审议通过《关于任命代庆先生为公司副总经理的议 案》，表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事庹国柱、李秋 玲发表了同意的独立意见。 本次任命不存在公司高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司 董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 任命代庆先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自 2023 年 2 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.022%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任命原因 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经总经理提名，董事 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-007 北京世纪国源科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 17 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北京世纪国源科技股份有限 公司的问询函》（问询函【2023】第 001 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问 询函》内容公告如下： 北京世纪国源科技股份有限公司（国源科技）董事会： 近日，我部关注到个别媒体报道，一家福建民营企业在微博举报你公司存在 私刻公章、制作虚假询证函虚增收入等行为，请你公司、保荐机构国元证券、天 健会计师事务所就媒体报道内容进行核查并说明是否存在相关情况，已披露信息 是否真实、准确、完整，是否存在应披露未披露重大事项等其他应说明的事项。 请你公司、国元证券、天健会计师事务所就上述问题做出书面说明，于 2023 年 2 月 24 日前将有关说明材料报送我部邮箱（fee ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-003 北京世纪国源科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 11 日 召开第三届董事会第十次会议。我们作为公司的独立董事，根据《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京世纪 国源科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于 独立判断的立场，对第三届董事会第十次会议审议的《关于预计 2023 年日常性 关联交易》等议案发表如下独立意见： 一、《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案的事前认可意见及独立意见 （一）事前认可意见： 公司董事会审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案事项前，公司已 将相关材料递交独立董事审阅，我 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-001 北京世纪国源科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-004）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事庹国柱、李秋玲对本项议案发表了同意的独立意见。 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2023-005 北京世纪国源科技股份有限公司 关于 2023 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司 2023 年拟向中国光大银行 股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行 股份有限公司、宁波银行股份有限公司等金融机构申请合计不超过人民币 1 亿元 的综合授信额度。关联方董利成先生、李景艳女士单方或共同无偿为公司拟向金 融机构申请综合授信额度提供保证及/或抵押等担保。 上述综合授信的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，授信额度在授 信期限内可循环使用，并授权总经理根据资金使用需求确定具体的提款安排。 董利成先生和李景艳女士系夫妻关系，截至公告之日，合计持有公司 32.53% 的股份，为公司控股股东。同时，董利成先生为公司法定代表人，担任公司董事 长职务，李景艳女士担任董事、总经理 ...

国元证券股份有限公司 关于北京世纪国源科技股份有限公司 预计2023年日常关联交易及关联担保的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为北 京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"国源科技"、"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关规定， 对国源科技2023年度预计日常关联交易和关联担保 事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计2023 | （2022）年与 | 预计金额与上年实 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 年发生金 | 关联方实际发 | 际发生金额差异较 | | | | 额 | 生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | - | - | - | - | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | - | - | - | - | | 品、提供劳 ...