大宗交易详情 - 2025年9月5日北交所上市公司国源科技发生一笔大宗交易 成交价19.6元/股 成交数量5.1万股 成交金额100.02万元 折价29.5% [1] - 买入营业部为国新证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 卖出营业部为国新证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 [1] 股价信息 - 公司收盘价为27.8元 [1]

大宗交易概况 - 2025年9月3日北交所上市公司国源科技发生一笔大宗交易 成交价19.55元/股 较收盘价26.5元折价26.23% [1] - 成交数量5.12万股 成交金额100.02万元 [1] - 买卖双方营业部均为国新证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 [1] 价格与交易数据 - 当日收盘价为26.5元 大宗交易价格较收盘价低6.95元 [1] - 折价幅度达26.23% 成交金额精确至100.02万元 [1] - 交易数量5.12万股 通过单一券商同一营业部完成双向操作 [1]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于8月28日在北京市西城区召开[2] - 出席和授权出席股东10人，持股55,208,773股，占比41.63%[3] - 网络投票股东4人，持股8,655,600股，占比6.53%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多项议案同意股数55,208,773股，占比100%[6][7][8][9][10][11][12] - 《修订<利润分配管理制度>》中小股东同意票数100，占比100%[14]

会议时间 - 公司2025年8月11日发布股东会通知公告，距召开日15日[7] - 现场会议2025年8月28日14:30召开[8] - 网络投票时间为2025年8月27日15:00至28日15:00[8] 参会情况 - 出席现场表决股东6名，代表股份46,553,173股，占比35.10%[10] - 参与网络投票股东4名，代表股份8,655,600股，占比6.53%[10] 议案情况 - 议案2含15项子议案[14] - 议案2.07对中小投资者单独计票[15] - 议案1、2.01、2.02及3为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[16] - 议案2.03至2.15为普通决议议案，需过半数表决通过[16] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月25日[10] - 法律意见书正本一式2份[19]

公司基本信息 - 公司于2020年7月27日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，2021年11月15日平移为北交所上市公司[7] - 公司注册资本为人民币13,261.3709万元[6] - 公司设立时发行股份总数为8,000万股，面额股每股金额为1元[13] - 公司已发行股份总数为13,261.3709万股，均为人民币普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、高管在任职期间及任期届满后6个月内每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起12个月内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 股东对内容违法的股东会、董事会决议可请求法院认定无效，程序或表决违法可60日内请求撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[26] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务对公司债务承担连带责任[27] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会[1] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开十日前提出临时提案[44] - 年度股东会应在召开二十日前通知各股东，临时股东会应在召开十五日前通知[44] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，其中两名独立董事，设董事长、副董事长各一人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知董事[89] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[89] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[94] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[95] 管理层相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名、财务负责人一名、董事会秘书一名、技术总监一名[97] - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可以连任[97] 财务与分红相关 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[104] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[105] - 现金分红条件为当年每股收益不低于0.2元、每股累计可供分配利润不低于0.4元等[107] 公司变更与清算相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[121] - 公司合并、分立、减资时，需在10日内通知债权人，并于30日内公告[121][122] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[125] 信息披露相关 - 公司依法披露定期报告和临时报告[133] - 公司信息披露负责机构为董事会，负责人为董事长、总经理和董事会秘书[133] 关联定义相关 - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[137] - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[137] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[138]

股东减持情况 - 孙瑞泽减持前持股1,000,000股，比例0.7541%，减持100,000股，已减持总额2,908,565.61元，现持股900,000股，比例0.6787%[3][6] - 程立君减持前持股890,000股，比例0.6711%，减持100,000股，已减持总额2,951,658.00元，现持股790,000股，比例0.5957%[3][6] - 张正河减持前持股500股，比例0.0004%，减持500股，已减持总额14,590.00元，现持股0股[3][6] - 代庆减持前持股30,000股，比例0.0226%，减持7,500股，已减持总额223,819.59元，现持股22,500股，比例0.0170%[3][6] 减持相关说明 - 本次减持与股东此前披露计划、承诺一致[8] - 减持时间区间未届满且未提前终止减持计划[8]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行3345万股，发行价每股11.88元，募集资金39738.60万元，净额为36128.27万元[2] - 截至2025年6月30日，项目投入累计28670.76万元，利息收入净额累计1449.86万元，应结余8907.37万元，实际结余8808.34万元，差异99.03万元[4] - 截至2025年6月30日，公司有5个募集资金专户，余额合计88083390.70元[7] - 募集资金净额为36128.27万元，本报告期投入1052.18万元，累计投入28670.76万元[19] 资金使用及管理 - 公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金746.24万元，实际置换645.29万元，100.95万元未置换[10] - 2025年公司使用暂时闲置募集资金进行两次现金管理，每次金额7000万元，预计年化收益率1.0%-2.1%[12] - 2025年1月1日至6月30日，公司使用闲置募集资金单日最大未到期结构性存款金额7000万元，未超审批额度[13] - 本报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理均为购买银行结构性存款，期末已全部赎回[13] 项目投入进度 - 基础数据加工与主动遥感能力建设项目调整后投资总额15100万元，截至期末累计投入8390.91万元，投入进度55.57%[19] - 时空大数据平台开发及应用建设项目调整后投资总额9500万元，截至期末累计投入8751.58万元，投入进度92.12%[19] - 补充流动资金项目调整后投资总额5000万元，截至期末累计投入5000万元，投入进度100%[20] - 超募资金投向补充流动资金6528.27万元，截至期末累计投入6528.27万元，投入进度100%[20] 其他事项 - 2021年增加子公司沈阳国源和河南国源参与募投项目，2023年开立闲置募集资金现金管理专用结算账户，2024年注销华夏银行募集资金专户[6][7] - 本报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 截至报告期末，公司不存在变更募集资金用途的情况[14] - 改变用途的募集资金金额为0，改变用途的募集资金总额比例为0%[19] - 2020 - 2022年及第三届董事会第二十四次会议后，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品额度分别不超过3.56亿、2.30亿、1.80亿、1亿、1亿元[22] - 超募资金净额6528.27万元用于补充流动资金，于2021年5月使用完毕并注销专户[23] - 基础数据加工与主动遥感能力建设项目和时空大数据平台开发及应用建设项目规划建设期延长至2025年12月31日[21]

会议信息 - 国源科技第四届监事会第十二次会议于2025年8月20日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议与披露 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，8月20日披露[4][5] - 审议通过《2025年半年度募集资金专项报告》，8月20日披露[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月20日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[5] - 《2025年半年度募集资金专项报告》议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[6] - 两议案无关联交易无需回避，无需提交股东会审议[5][6]

公司股价异动与龙虎榜数据 - 北交所上市公司国源科技于2025年8月18日因价格振幅达到36.74%而登上龙虎榜 [1] - 当日成交数量为3045.14万股，成交金额为8.69亿元 [1] - 交易方式为连续竞价 [1] 龙虎榜买卖席位详情 - 买入金额第一的席位为国金证券股份有限公司深圳分公司，买入1598.16万元，该席位同时为卖出金额第一，卖出1544.19万元 [1][2] - 机构专用席位买入1570.86万元，卖出1336.85万元 [2] - 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部买入1480.56万元，卖出917.08万元 [2] - 中信建投证券股份有限公司安徽分公司买入1458.28万元，卖出1000.41万元 [2] - 中国银河证券股份有限公司成都成飞大道证券营业部买入1027.30万元，无卖出记录 [2] - 中国银河证券股份有限公司台州银座北街证券营业部卖出1103.73万元，买入54.80万元 [2]