IT服务板块市场表现 - IT服务板块较上一交易日上涨1.77% 领涨个股为国源科技(22.29%)、海峡创新(17.37%)和联迪信息(11.63%) [1] - 上证指数当日上涨0.83%收于3696.77点 深证成指上涨1.6%收于11634.67点 [1] - 成交量居前个股包括华胜天成(457.90万手/84.79亿元)和网宿科技(216.56万手/26.04亿元) [1] 个股涨跌情况 - 涨幅前十个股平均涨幅超过5% 其中国源科技成交31.83万手/8.24亿元 当虹科技上涨8.3%成交19.49万手/4.90亿元 [1] - 跌幅最大个股为航天宏图(-1.13%)和德生科技(-1.10%) 岩山科技成交423.20万手/25.67亿元但下跌0.82% [2] - 慧辰股份虽下跌0.87% 但收盘价达77.19元为板块内高价股之一 [2] 资金流向分析 - 板块整体呈现主力资金净流出13.59亿元 游资净流出3.32亿元 但散户资金净流入16.91亿元 [2] - 网宿科技获主力净流入3.36亿元(占比12.9%) 但游资和散户分别净流出7074万元和2.65亿元 [3] - 润和软件主力净流入1.64亿元(占比4.72%) 中国软件主力净流入9344万元(占比5.26%) 均出现游资净流出超1亿元 [3] - 能科科技获主力净流入7511万元(占比13.25%) 是资金净占比最高的个股 [3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-095 北京世纪国源科技股份有限公司 内部审计制度 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<内部审计制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规章和 规范性文件的规定及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-098 北京世纪国源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-096 北京世纪国源科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<总经理工作细则>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地发挥北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定以及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本工作细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除 ...

制度审议 - 2025年8月11日召开会议通过《制定<子公司管理制度>》[3] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，无需股东会审议[3] 子公司界定 - 制度所称子公司指纳入合并报表、被控股或实际控制的公司[5] 公司义务与子公司责任 - 公司以股权对子公司享有权利并负有指导等义务[6] - 子公司应及时报告重大信息，确保担保审批，明确信披职责[7][8] 制度适用与生效 - 子公司适用《募集资金管理制度》《内部审计制度》[8][9] - 制度自通过之日生效，解释权归董事会[9][10]

会议决议 - 2025年8月11日第四届董事会第十一次会议审议通过《制定<网络投票实施细则>》[3] 网络投票规定 - 股东会应向股东提供网络投票方式并履行相关义务[7] - 股权登记日在册股东可通过网络投票，一股份一种投票方式[7] - 股东会通知应明确网络投票代码、简称等事项[9] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔两交易日[9] 投票结果认定 - 多次有效投票视为出席，未有效投票视为弃权[11] - 累积投票制超票数或人数，选举票无效视为弃权[11] - 对总议案投票代表对非累积议案相同意见，重复投票以首次为准[12] - 多种方式重复投票以首次有效结果为准[12] 特殊事项统计 - 审议影响中小股东利益重大事项时，单独统计披露其他股东投票情况[12]

制度修订 - 2025年8月11日召开第四届董事会第十一次会议，《修订<投资者关系管理制度>》表决全票通过且无需提交股东会审议[3] 管理原则与目的 - 投资者关系管理基本原则包括合规性、平等性等原则[7] - 投资者关系管理目的包括促进良性关系等[7] 管理架构 - 指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，董事会办公室/证券部门为专职部门[11][12] 管理对象与内容 - 投资者关系管理对象包括投资者、证券服务机构等[14] - 投资者关系管理内容包括制度建设、内部研究等方面[14] 沟通相关 - 与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露等[15] - 沟通方式包括公告、股东会等多种形式[16] - 应建立有效沟通渠道，积极召开投资者说明会[8] - 至少提前2个交易日发布召开年度报告说明会的通知[17] - 应在年度报告披露后及时召开业绩说明会[24] - 不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会[17] 内部机制 - 内部应形成协调机制和信息采集制度，各部门有协助义务[13] 文件资料 - 接待投资者等特定对象形成的相关文件资料存档期限为10年[20] 活动要求 - 开展投资者关系活动应编制活动记录并及时披露[21] - 与特定对象沟通前需其出具资料并签署承诺书[21] - 要求特定对象将相关文件发布或使用前知会公司并核查[22] 违规处理 - 在投资者关系活动中违规泄漏未公开重大信息应立即公告[25] 员工要求 - 从事投资者关系管理的员工应了解公司多方面情况并把握信息披露尺度[26] - 需有良好知识结构，熟悉公司治理等相关法规[26] - 要熟悉证券法规及政策，了解金融产品和市场运作机制[26] - 应具备与投资者沟通和协调能力[26] - 要诚实守信，有良好执业操守，不谋私利和泄漏信息[26] 培训方面 - 应对员工进行投资者关系管理知识系统培训[26] - 开展重大活动时应举行专门培训，增强沟通能力和法规理解[26] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释[28]

制度修订 - 《修订<募集资金管理办法>并更名<募集资金管理制度>》议案获董事会通过，尚需股东会审议[3] 募集资金使用 - 应符合国家产业政策和法律法规，原则用于主营业务，不得用于持有财务性投资等[6] 三方监管协议 - 募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订，签订后两交易日内公告主要内容[9] 资金支取通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[10] 协议终止 - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[10] 项目论证 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，应重新论证可行性[14] 现金管理 - 可对闲置募集资金进行现金管理，产品需安全性高、流动性好、期限不超十二个月且不得质押[14] 信息披露 - 使用闲置资金现金管理或补充流动资金，董事会通过后两交易日内披露[15][18] 补充流动资金 - 单次补充时间不得超十二个月[16] 账户公告 - 开立或注销产品专用结算账户，两交易日内公告[15] 节余资金审议 - 低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议；超200万元或高于净额5%，需董事会审议；高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[19] 投资计划调整 - 募投项目年度使用与预计差异超30%，应调整计划[25] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[20] 检查核查 - 内部审计机构至少每半年检查一次存放与使用情况，董事会每半年度核查项目进展[24] 鉴证报告 - 董事会聘请会计师事务所对年度募集资金情况出具鉴证报告[30] 资金占用处理 - 发现控股股东等占用，应要求归还并披露[25] 制度生效 - 经股东会审议通过生效，由董事会负责解释及修订[30][35][36]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-090 北京世纪国源科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了增强北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度 报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高公司信息披露质 量，强化信息披露相关人员的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露 ...

制度修订 - 2025年8月11日公司审议通过修订信息披露办法并更名，无需提交股东会[3] 制度适用范围 - 制度适用于董事会秘书等人员和机构[8] 信息披露原则 - 及时、公平披露重大信息，保证真实准确完整[7] - 披露预测性信息应合理谨慎客观，充分披露风险[9] - 自愿披露信息应遵守公平原则[10] 披露时间与平台 - 可在非交易时段发布重大信息，下一交易时段前披露公告[10] - 信息披露文件在规定平台发布[9][12] 定期报告 - 应披露年度、中期和季度报告，经审计委员会审核[15] - 4个月内编披露年度报告，2个月内编披露中期报告，1个月内编披露季度报告[16] 业绩快报与预告 - 业绩快报与实际数据差异达20%以上或盈亏变化应修正[21] - 特定情形下应在1个月内预告年度业绩[21] - 特定营收和利润情况需业绩预告[21] 临时报告 - 5%以上股份被质押等情况需披露临时报告[24] - 不能2个月内披露年报应披露业绩快报[20] - 业绩泄露或传闻致股价异常应披露业绩快报[20] - 重大事件应及时披露临时报告[23] 重大事件披露标准 - 交易涉及相关指标达10%以上需披露[30] - 涉案金额超1000万元且占净资产10%以上诉讼需披露[32] - 5%以上股份占比增减5%需披露[36] 其他需披露情况 - 营业用主要资产变动超30%需披露[38] - 董事等无法履职超3个月需披露[39] 报告编制与审核 - 高级管理人员编制定期报告草案[43] - 审计委员会审核财务信息，过半数通过提交董事会[43] 信息报告流程 - 临时报告信息知情人向董事会秘书报告[44] 信息披露管理 - 董事会领导管理信息披露，文件由董事会秘书保存[46] - 审计委员会监督信息披露职责履行[46] - 信息披露双人操作[47] - 董事长等有权以公司名义披露信息[47] 内部信息制度 - 建立内部信息反馈制度，当日上报[47] - 信息内容和格式统一[48] 相关方责任 - 信息披露义务人配合公司，告知重大事件[49] - 公司重大变化告知保荐机构并披露[50] 保密工作 - 董事长等为保密责任人[52] - 信息知情人负有保密责任[52] - 董事会与信息知情者签保密协议[53] 违规处理 - 董事及高管失职致违规可批评赔偿[56] - 部门信息披露问题可建议经济处罚[56]