证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-098 北京世纪国源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务， 切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-096 北京世纪国源科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<总经理工作细则>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地发挥北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定以及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本工作细则。 第二条 公司的总经理及其他高级管理人员履行职权除 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-104 北京世纪国源科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<子公司管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为加强北京世纪国源科技股份有限公司(以下简称"公司")对子公 司的管理，持续提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-105 北京世纪国源科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<网络投票实施细则>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定和《北京世纪国 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下 ...

北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<投资者关系管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-091 北京世纪国源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者之间建立长期、 稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-081 北京世纪国源科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<信息披露管理办法>并更名为<信息披露管理制度>》。该子议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及 时、公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北 ...

一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<股东会议事规则>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-079 北京世纪国源科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京世纪国源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本议 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-090 北京世纪国源科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了增强北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度 报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高公司信息披露质 量，强化信息披露相关人员的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露 ...

制度修订 - 《修订<募集资金管理办法>并更名<募集资金管理制度>》议案获董事会通过，尚需股东会审议[3] 募集资金使用 - 应符合国家产业政策和法律法规，原则用于主营业务，不得用于持有财务性投资等[6] 三方监管协议 - 募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订，签订后两交易日内公告主要内容[9] 资金支取通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[10] 协议终止 - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[10] 项目论证 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，应重新论证可行性[14] 现金管理 - 可对闲置募集资金进行现金管理，产品需安全性高、流动性好、期限不超十二个月且不得质押[14] 信息披露 - 使用闲置资金现金管理或补充流动资金，董事会通过后两交易日内披露[15][18] 补充流动资金 - 单次补充时间不得超十二个月[16] 账户公告 - 开立或注销产品专用结算账户，两交易日内公告[15] 节余资金审议 - 低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议；超200万元或高于净额5%，需董事会审议；高于500万元且高于净额10%，需股东会审议[19] 投资计划调整 - 募投项目年度使用与预计差异超30%，应调整计划[25] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[20] 检查核查 - 内部审计机构至少每半年检查一次存放与使用情况，董事会每半年度核查项目进展[24] 鉴证报告 - 董事会聘请会计师事务所对年度募集资金情况出具鉴证报告[30] 资金占用处理 - 发现控股股东等占用，应要求归还并披露[25] 制度生效 - 经股东会审议通过生效，由董事会负责解释及修订[30][35][36]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-084 北京世纪国源科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<对外担保管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《北京世 ...