证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-060 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 13,330 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 13,261.3709 | 万元。 | | 第二十条 公司的股份总数为 13,330 万 | 第二十条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 股，均为人民币普通股。 | 13,261.3709 | 万股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 北京世纪国源科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟减少注册资本并修订《公司章程》的部分条 ...

（二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-061 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 3 日 15:00—2025 年 6 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

股东大会时间 - 2025年4月18日发布2024年年度股东大会通知，距召开日20日[7] - 现场会议于2025年5月9日14:30召开[8] - 网络投票时间为2025年5月8日15:00至5月9日15:00[8] 股东参与情况 - 出席现场表决股东8名，代表31,270,473股，占23.46%[10] - 参与网络投票股东3名，代表24,878,200股，占18.66%[10] 审议议案情况 - 本次股东会审议7项议案，含《2024年度董事会工作报告》[14] - 议案6对中小投资者单独计票[14] - 议案1至7为普通决议，过半数表决通过[16] 会议合规情况 - 本次股东会召集、召开等均符合规定，合法有效[17]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-053 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 56,148,673 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,878,200 股，占公司有表决权股份总数的 18.66%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-049 北京世纪国源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □现场参观 □新闻发布会 一、投资者关系活动类别 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 24 日 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 上市公司接待人员：董事长董利成先生，总经理李景艳女士，财务负责人唐 巍女士，董事会秘书尚红英女士，技术总监、副总经理程立君先生，保荐代表人 董江森先生 三、投资者关系活动主要内容 本次说明会通过年报视频解读方式对公司业务及 2024 年经营业绩情况进行 了介绍。同时公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问题及回复概要如下： 问题 1：公司的国源地图平台，在行业内有没有竞争对手，在行业内的地位 是什么样的，预计未来如何运营变现？ 回复：尊敬的投资者您好，感谢您关注国源科技！ 公司致力于发展成为以空间信息技术为核心，以时空数据要素服务为特征的 数字科 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-047 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本公司聘请的北京市盈科律师事务所两位见证律师。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 15:00—2025 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

会议信息 - 会议于2025年4月16日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等6项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[6][7][8][12][15] - 《2024年度审计报告》等3项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[9][10][12]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月16日现场召开，4月3日通讯通知[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等4项议案同意6票，无需提交股东大会[6][14][17][19] - 《2024年度董事会工作报告》等6项议案同意6票，尚需提交股东大会[7][8][11][13][16][22] - 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》等2项议案同意6票[20][23] 其他安排 - 公司2024年度不进行利润分配和公积金转增股本[16] - 拟续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构[22] - 提议于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[25]

募集资金情况 - 公司公开发行33450000万股，发行价每股11.88元，募集资金39738.60万元，净额为36128.27万元[12] - 截至期初累计项目投入24982.73万元，利息收入净额1255.26万元[13] - 本期项目投入2635.85万元，利息收入净额138.12万元[13] - 截至期末累计项目投入27618.58万元，利息收入净额1393.38万元[16] - 应结余募集资金9903.07万元，实际结余9804.04万元，差异99.03万元[16] - 截至2024年12月31日，公司5个募集资金专户合计余额98040364.15元[16][17] 资金使用与管理 - 公司使用746.24万元募集资金置换自筹资金，实际置换645.29万元，100.95万元未置换[22][23] - 公司滚动使用1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期末已全部赎回[25] - 公司本年度进行多笔委托理财，金额300万 - 7000万不等，预计年化收益率1.10 - 2.45%[27] 项目投资调整 - 基础数据加工与主动遥感能力建设项目调整后总投资不变，北京世纪国源减少500万元、河南国源增加300万元、沈阳国源增加200万元[28] - 时空大数据平台开发及应用建设项目调整后总投资不变，北京世纪国源增加1300万元、河南国源减少1300万元[28] 项目投入进度 - 基础数据加工与主动遥感能力建设项目截至期末累计投入5161.42万元，投入进度49.78%[31] - 时空大数据平台开发及应用建设项目截至期末累计投入5741.78万元，投入进度90.25%[31] - 补充流动资金项目累计投入6528.27万元，投入进度100%[31] 项目时间调整 - 公司部分募投项目原计划2022年8月达预定可使用状态，现预计延长至2025年12月[32] 历史资金管理额度 - 2020年公司可进行现金管理的资金额度不超过3.56亿元[33] - 2021年公司使用部分闲置募集资金进行现金管理总计额度不超过2.30亿元[33] - 2022年公司可拟使用额度不超过1.80亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[33] - 2023年公司12个月内可拟合理利用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理[33] - 2024年公司12个月内可拟合理利用不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理[33] 超募资金使用 - 截至2020年末，公司超募资金净额6528.27万元已全额用于补充公司及各全资子公司流动资金[33] 项目主体与地点调整 - 2021年增加“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”和“时空大数据平台开发及应用建设项目”实施主体和实施地点，沈阳国源投入550万，河南国源投入1100万[34] - 2024年“基础数据加工与主动遥感能力建设项目”公司减少投入200万，沈阳国源增加投入300万，河南国源增加投入500万[34] - 2024年“时空大数据平台开发及应用建设项目”公司增加投入1300万，河南国源减少投入1300万[34] 监管协议与账户变更 - 2020年7月公司与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[18] - 2021年子公司沈阳国源和河南国源与银行签订《募集资金三方监管协议》[18] - 2023年公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户并变更为募集资金专户[19] - 2024年公司办理完成华夏银行募集资金专户销户手续[19]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为26,835.92万元，同比增长14.79%[6][25] - 2024年公司营业总成本为21,865.13万元，同比增长10.57%[25] - 2024年公司营业利润为1,122.21万元，同比增长33.87%[25] - 2024年公司利润总额为1,106.41万元，同比增长54.30%[25] - 2024年公司净利润为1,222.51万元，同比增长27.61%[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为19,412.62万元，账面价值为11,118.40万元[10] - 截至2024年12月31日，合同资产账面余额为38,106.44万元，账面价值为24,263.41万元[10] - 期末流动资产合计579,356,136.17元，上年年末为566,889,351.68元[22] - 期末流动负债合计32,656,913.71元，上年年末为26,700,970.15元[22] 未来展望 - 财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[37][38] 新产品和新技术研发 - 自行开发的数据资源无形资产本期增加金额为90,010.20元，期末数为90,010.20元[157] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定[131][133] - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，降低风险负面影响[199]