证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-057 北京世纪国源科技股份有限公司 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开第 四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次 会议，审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意（一）首次授予的 1 名激 励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟回购注销其已获授但尚未解除限售 的全部限制性股票 20,000 股；（二）公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第 一个解除限售期的公司业绩考核指标未达到要求，解除限售条件未成就，拟回购注销其 他首次授予的 49 名激励对象第一个解除限售期的限制性股票 666,291 股。公司监事会 对上述事项发表了同意的 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-056 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 经审议，监事会认为，公司根据首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职， 不再具备激励对象 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-055 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： ①根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-057 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开第 四届董事会第五次独立董事专门会议、第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次 会议，审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意（一）首次授予的 1 名激 励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，拟回购注销其已获授但尚未解除限售 的全部限制性股票 20,000 股；（二）公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第 一个解除限售期的公司业绩考核指标未达到要求，解除限售条件未成就，拟回购注销其 他首次授予的 49 名激励对象第一个解除限售期的限制性 ...

第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指 引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《2024 年股权激励计划 （草案）》的规定，对关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项进行了核查，发表核 查意见如下： 公司根据首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资 格，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票；和根据天健会计师 事务所出具的《2024 年度审计报告》，公司 2024 年股权激励计划首次授予限制 性股票第一个解除限售 ...

北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票之法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 2025 年 5 月 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行 了我们认为出具本法律意见书所必要的核查和验证。 北京市盈科律师事务所关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024年股权激励计划首次授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票之法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）受北京世纪国源科技股份有限 公司（以下简称"国源科技"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》等法律、行政法规和其他规范性文件及《北京世纪国源 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-060 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 13,330 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 13,261.3709 | 万元。 | | 第二十条 公司的股份总数为 13,330 万 | 第二十条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 股，均为人民币普通股。 | 13,261.3709 | 万股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 北京世纪国源科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定， 公司拟减少注册资本并修订《公司章程》的部分条 ...

（二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-061 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 3 日 15:00—2025 年 6 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 2025 年 5 月 法律意见书 北京市盈科律师事务所 关于北京世纪国源科技股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 致：北京世纪国源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。本所接受北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）的 有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及其他规范性文件（以下 简称"中国法律法规"，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾地区的法律、法规）以及《北京世纪国源科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-053 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 56,148,673 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,878,200 股，占公司有表决权股份总数的 18.66%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 ...