激励计划时间线 - 2024年3 - 4月完成首次授予相关审议[9][10][11] - 2025年2月完成预留授予相关审议[11][12][13][14][15] 授予情况 - 向2名激励对象授予400,000股限制性股票[13][15] - 授予日为2025年2月21日[13][14][15] - 授予价格为4.12元/股[13][15] 其他 - 需满足财务报告等条件实施激励[17] - 尚需履行信息披露和后续手续[20]

公司资本调整 - 公司拟减少注册资本，原13379万元修订后为13330万元[2] - 公司拟注销490000股股份，总股本将由133790000股变为133300000股[3] - 公司拟修订《公司章程》部分条款[2]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-018 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票 ...

股权激励 - 公司2024年股权激励计划预留授予激励对象名单议案通过，无需股东大会审议[6] - 公司回购3130973股用于股权激励，拟注销49000股[7] 股本变更 - 注销49000股后，总股本由133790000股变为133300000股，注册资本同步变更[9] 议案表决 - 注销部分回购股份、减少注册资本并修订章程议案通过，需股东大会审议[8][9]

激励计划 - 授予限制性股票激励对象为核心员工，与审议名单相符[1][2] - 确定2025年2月21日为预留授予日[3] - 预留授予价格为4.12元/股[3] - 向2名激励对象授予400,000股限制性股票[3]

股权激励 - 向2名激励对象授予400,000股预留限制性股票，授予价4.12元/股[6] - 公司回购3,130,973股用于股权激励，拟注销490,000股[7] 股本变更 - 回购股份注销后，总股本由133,790,000股变为133,300,000股[9] - 注册资本由133,790,000元变为133,300,000元[9] 会议安排 - 董事会提议2025年3月10日召开2025年第一次临时股东大会[10]

股权激励 - 2024年股权激励计划授予限制性股票3,130,973股，占总股本2.34%[2] - 技术总监等3人各获授100,000股，各占授予总数3.19%[2] - 47名核心员工获授1,940,973股，占授予总数61.99%[2] - 首次授予登记2,240,973股，占授予总数71.57%[2] - 预留部分400,000股，占授予总数12.78%[2] - 预留授予激励对象名单公示期为2025年2月11 - 20日[6] - 调整后激励对象获授股票不超股本总额1%[5]

会议信息 - 监事会会议于2025年2月10日在公司会议室召开[3] - 会议通知于2025年2月6日以通讯方式发出[3] - 会议主持人是监事会主席石静女士[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》[4] - 激励对象公示期不少于10天[5] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 其他 - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决[6] - 本议案无需提交股东大会审议[6] - 备查文件为《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年2月10日现场召开[3] - 发出通知时间为2025年2月6日，方式为通讯[3] - 主持人是董事长董利成先生[3] 议案表决 - 《关于公司2024年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》同意6票[6] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》同意6票[7] 激励计划 - 2024年股权激励计划预留部分拟授予2人[6]

财务安排 - 公司预计2025年向关联方支付房屋租金1,222,647.81元[5] - 公司2025年拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[5] - 公司拟用不超1亿元自有闲置资金买理财产品[8] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》全票通过[5] - 《关于公司2025年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》全票通过[6] - 《关于公司2025年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》全票通过[8]