收入和利润（同比） - 2022年公司营业收入256.78亿元，较上年同期104.91亿元增长144.76%[4][6][7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润23.18亿元，较上年同期14.41亿元增长60.86%[4][6][7] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.73亿元，较上年同期11.20亿元增长49.36%[4][6][7] - 2022年基本每股收益3.18元，较上年同期1.98元增长60.61%[4] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为27.10%，上年同期为20.98%[4] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为19.55%，上年同期为16.30%[4] 其他财务数据（同比） - 报告期末公司总资产309.76亿元，较报告期初164.52亿元增长88.28%[4][6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益98.45亿元，较报告期初76.57亿元增长28.57%[4][6] - 报告期末股本7.28亿股，较报告期初4.85亿股增长50.00%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产13.52元，较报告期初10.52元增长28.53%[4]

贝特瑞新材料集团股份有限公司章程 贝特瑞新材料集团股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\#}\,{\bf\Xi}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ - 1 - | 第一章 | 总则 | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 5 - | | 第三章 | 股份 | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 6 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 10 - | | 第一节 | | 股东 - | 10 - | | 第二节 | | 关于控股股东及实际控制人 - | 14 - | | 第三节 | | 股东大会的一般规定 - | 16 - | | 第四节 | | 股东大会的召集 - | 23 - | | 第五节 | | 股东大会的提案与通知 - | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的召开 - | 27 - | | 第七节 | | ...

上海市方达（深圳）律师事务所 关于贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 2 月 6 日 致：贝特瑞新材料集团股份有限公司 上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贝特瑞新材料集团 股份有限公司（以下简称"贝特瑞"或"公司"）的委托，指派律师出席贝特瑞 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集 和召开程序、参与表决和召集股东大会人员的资格、表决程序和表决结果等有关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关法律、法规、规章及规范性文 件（以下合称"法律法规"）以及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、表决程 序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发 表意见，并不对任何中华人民共和国（就本法律意见书而言不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-009 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 555,171,340 股，占公司有表决权股份总数的 76.2515%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 48,483,767 股，占公司有表决权股份总数的 6.6591%；通过现场投票参与本次股 东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 506,687,573 股，占公司有表决权 股份总数的 69.5924%。 参加本次股东大会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管 理人员 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-008 贝特瑞新材料集团股份有限公司 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | （单位：万元） | （单位：万元） | | | 归属于上市公司股 | 210,000～250,000 | 144,098.54 | 45.73%～73.49% | | 东的净利润 | | | | 二、本期业绩重大变化的主要原因 报告期内，全球新能源锂离子电池需求强劲，带动动力电池和储能电池出货 量的高速增长。公司持续专注于锂离子电池材料领域，新建产能逐步释放，产销 2022 年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-002 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 董事刘仕洪、王道海、于洪宇、朱滔因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴 6.会议列席人员：财务总监刘志文、董事会秘书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 公司（含子公司）预计 2023 年度与关联方 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-006 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 1 月 19 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日下午 1 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-005 独立董事：陈建军、朱滔、于洪宇 2023年1月19日 我们认为：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业 交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，定价公允合理，本次关联交易事 项符合公司生产经营要求及长远发展，符合相关法律、法规以及公司相关制度规 定，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事 会在审议本次关联交易议案时，关联董事均回避表决，决策程序合法合规。因此， 我们同意通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审 议。 二、关于变更经营范围并修订《公司章程》的独立意见 我们认为：本次变更公司范围并修订公司章程符合相关法律、法规和规则的 要求，有利于促进公司规范治理，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们 同意通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。 贝特瑞新材料集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《北京证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-001 贝特瑞新材料集团股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 280,368 股，占公司总股本 0.0385%，可交易 时间为 2023 年 2 月 1 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名 | 股股东、 | 董事、监事、 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 或名称 | 实际控制 | 高级管理人 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 员任职情况 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 任建国 | ...

| 单位：万元 | | --- | 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为贝特瑞 新材料集团股份有限公司（以下简称"贝特瑞"、"公司"）股票向不特定合格投 资者公开发行的保荐机构，对贝特瑞履行持续督导义务，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对贝特瑞关联交易事项 进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联交易的基本情况 本次关联交易是公司 2023 年度预计日常性关联交易，具体如下： | 序 | 交易对手方 | 交易类别 | 2023 年预计发 | 交易具体内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 生金额 | | | 1 | 广东芳源环保股份有限公司 | 购买原材料 | 270,000.00 | 向关联方采购原材料 | | | 及其子公司 | | | | | 2 | 贤丰新材料（深圳）有限公 | 购买原材料 | 40,000.00 | 向关联方采购原材料 | | | 司及其子公司 | | | | | 3 | 华鼎国联动力电池有限 ...