担保情况 - 公司拟为子公司申请银行授信提供9亿融资、7.4亿担保[4] - 股东大会授权董事会在54.98亿额度内审批担保[6] - 2025年1月22日董事会通过担保议案[7] 子公司数据 - 四川贝特瑞2024年1 - 9月净利润 - 1.301415亿元，负债率87.95%[8][9] - 天津贝特瑞2024年1 - 9月净利润 - 0.482689亿元，负债率53.35%[9][10] - 印尼贝特瑞2024年1 - 9月净利润 - 0.583568亿元，负债率66.99%[10][12] 其他财务数据 - 上市公司对外担保余额333,360.94万元，占净资产24.24%[18] - 对合并报表外单位担保余额为0[18] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[18]

会议信息 - 公司2024年11月26日刊登股东大会通知公告[5] - 现场会议2024年12月12日15时召开，网络投票2024年12月11日15时至12日15时[5] 投票情况 - 参与现场表决股东10名，代表股份765,203,152股，占比68.5251%[8] - 参与现场和网络投票股东17名，代表股份840,776,152股，占比75.2928%[8] 议案表决 - 《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》同意票840,707,023股，占比99.9918%[11] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意票769,392,479股，占比99.9714%[14] - 《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》同意票820,691,023股，占比99.9732%[16] - 购买董监高责任险议案同意票820,691,023股，占比99.9732%，获通过[20][21] 中小投资者表决 - 《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》中小投资者同意票3,368,222股，占比97.9889%[11] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》中小投资者同意票3,217,015股，占比93.5899%[14] - 《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》中小投资者同意票3,217,035股，占比93.5905%[16] - 中小投资者对购买董监高责任险议案同意票3,217,035股，占比93.5905%[20] 其他 - 贺雪琴等7名关联股东回避表决[21] - 本次股东大会召集、召开、表决程序和结果合法有效[22]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月12日在深圳召开，现场和网络投票结合[2] - 出席股东17人，持股840,776,152股，占比75.2928%[3] - 中小股东7人，持股3,437,351股，占比0.3078%[4] 议案表决情况 - 《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》同意股数840,707,023股，占比99.9918%[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数769,392,479股，占比99.9714%[7] - 《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》同意股数820,691,023股，占比99.9732%[8] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意股数820,691,023股，占比99.9732%[9] - 中小股东对《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》同意比例97.9889%[10] 其他 - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[11]

行权情况 - 实际行权人数332人，行权数量10,663,312份，行权价格16.85元/股[2] - 本次可行权激励对象333名，1人放弃行权[4] - 黄友元等8人行权对应股票数量占行权后总股本比例为0.9459%[3] 股权结构 - 行权后黄友元等8人总计持股比例从1.5200%增至2.4515%[5] - 有限售条件股份比例从1.55%变为1.61%，无限售从98.45%变为98.39%[6] - 控股股东持股比例由42.9581%变为42.5518%，未变更[7] 财务数据 - 公司收到行权款179,676,807.20元，计入股本10,663,312.00元，资本公积169,013,495.20元[8] - 公司行权前注册资本和股本为1,116,675,337.00元，变更后为1,127,338,649.00元[8] - 2024年1 - 9月净利润为671,349,708.70元，行权前每股收益0.60元/股，摊薄后0.5985元/股[9]

股权激励计划 - 2024年10月29日审议通过注销第二期股权激励计划部分股票期权议案[1] - 期权简称及代码为贝特JLC1、850013[1] - 注销股票期权数量为2,540,813份，剩余23,950,687份[1] - 股票期权注销日期为2024年11月25日[1] 影响说明 - 本次注销对公司财务和经营成果无重大影响，不影响激励计划实施[2] - 本次注销不存在损害公司和股东利益及违法情形[2] 备查文件 - 备查文件为中国结算北京分公司出具的《期权注销确认书》[3]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-096 贝特瑞新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十六次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》。现将具体情况公告如下： 一、概述 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高 级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保 障公司和投资者的权益，公司根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司 及公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。 二、责任保险的具体方案 1.投保人：贝特瑞新材料集团股份有限公司 2.被保险人：公司及子公司，对应前述公司的董事、监事、高级管理人员以 及相关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准） 3.赔偿限额：不超过 1 亿元（最终以签订的保险合同为准） 4.保险期间：12 个月 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-093 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 13 日 召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于拟与亿纬锂能共同对子公 司增资暨关联交易的议案》，同意公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称 "亿纬锂能"）签署《关于贝特瑞（四川）新材料科技有限公司之增资合同书》 （以下简称"《增资合同》"），共同对子公司贝特瑞（四川）新材料科技有限公司 （以下简称"四川贝特瑞"）进行增资，并计划通过四川贝特瑞建设形成年产 10 万吨锂电池负极材料一体化产能。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）发布的《关于与亿纬锂能共同对子公司增资暨关联交易的公 告》（公告编号：2022-168）。 综合考虑行业、市场及双方公司具体情况，经双方友好协商，拟签署补充合 同 ...

会议信息 - 会议于2024年11月26日在公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于拟与亿纬锂能签署补充合同暨关联交易的议案》同意9票，尚需股东大会审议[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意8票，刘仕洪回避，尚需股东大会审议[6] - 《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》同意6票，三人回避，尚需股东大会审议[8] - 《关于购买董监高责任险的议案》因非关联董事不足三人，提交股东大会审议[9] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意9票，无需提交股东大会审议[10]

业绩奖励基金管理办法概况 - 2024年11月26日会议审议通过，尚需股东大会审议[2] - 以两年为周期，首周期2024 - 2025年[5] 实施对象 - 董事（不含独立董事）、高管、中层、核心骨干[7] 计提条件与方式 - 每年计提需满足三个条件，按年度计提[9] - 以ROE超对标企业均值对应净利润为基数，超额累进计提[10] - 对标企业选“SW电力设备 - SW电池”行业10家样本[11] 提取额度挂钩情况 - 超额利润提取额度与年度绩效系数挂钩[11] - 原则上资产负债率不高于70%，否则董事会可调整[11] 用途与审批 - 用于认购员工持股计划、现金奖励等[14] - 提取与分配需经股东大会等审议批准[14] 激励对象情况处理 - 违规等7种情况，未发放基金终止发放[15] - 合同到期不续签等5种情况，未发放基金仍发放[19] 管理权力机构 - 股东大会为最高权力机构，负责审议批准[18] - 董事会负责审批提取、分配及发放方案[18] 办法终止情况 - 法规变化或股东大会决议，终止办法实施[21]

业绩数据 - 2024年1 - 9月亿纬锂能营业收入340.492769亿元、净利润32.741209亿元，截至9月30日资产总额1008.447485亿元、净资产399.802249亿元[6] - 2024年1 - 9月鸡西哈工营业收入0.274338亿元、净利润 - 0.20417亿元，截至9月30日资产总额1.790083亿元、净资产0.367152亿元[8] - 2024年1 - 9月山西贝特瑞营业收入2.895714亿元、净利润 - 0.229514亿元，截至9月30日资产总额6.215318亿元、净资产3.65469亿元[8] - 2024年1 - 9月金石新材料营业收入0.721056亿元、净利润 - 0.406464亿元，截至9月30日资产总额3.393469亿元、净资产2.018926亿元[10] - 2024年1 - 9月宁夏瑞鼎营业收入0.950304亿元、净利润0.02925亿元，截至9月30日资产总额1.523214亿元、净资产0.433819亿元[10] - 2024年1 - 9月中能瑞新营收407.90万元、净利润 - 2178.68万元，截至9月30日资产总额6010.49万元、净资产3248.69万元[12] - 2024年1 - 9月力合厚浦营收3406.68万元、净利润 - 5456.40万元，截至9月30日资产总额54826.83万元、净资产21895.79万元[12][13] 未来展望 - 2025年预计购买原材料等金额19.551亿美元，2024年实际发生6.668713亿美元[4] - 2025年预计销售产品等金额66.736亿美元，2024年实际发生32.27035亿美元[4] - 2025年预计日常性关联交易合计金额86.287亿美元，2024年实际发生38.939063亿美元[4] 股权情况 - 亿纬锂能子公司持有常州贝特瑞24%出资份额，SK on持有25%出资份额[7] - 公司持有鸡西哈工7%股权、山西贝特瑞47.25%股权、金石新材料29.11%股权、宁夏瑞鼎20%股权[7][8][9][10][11] - 公司持有中能瑞新15%股权、力合厚浦4.87%股权[12][13] 2025年关联交易预计 - 与华鼎国联动力及子公司销售产品等交易金额500万元，委托研发等500万元[16] - 与亿纬锂能及子公司销售产品等交易金额130000万元，接受劳务100万元[16] - 与SK on及子公司销售产品等交易金额534000万元，采购原材料等85110万元[16] - 与鸡西哈工及子公司采购原材料等交易金额21000万元[16] - 与山西贝特瑞及子公司委托加工等交易金额31000万元[16] - 与金石新材料及子公司委托加工等交易金额7800万元[16] - 与宁夏瑞鼎及子公司委托加工等交易金额28000万元[16] - 与关联方日常性关联交易总额862870万元，已超公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元[16][18] 其他数据 - 华鼎国联动力注册资本为62.75亿元[6]